Gældende ret 269/2014 · 833/2014 · Straffel. § 110 c

Har du tjekket din seneste kunde mod EU's sanktionsliste?

Ansvaret for at levere en ydelse til en person på sanktionslisten ligger hos jer — ikke hos kunden. Allerede i dag. Uafhængigt af om jeres branche er omfattet af hvidvaskloven.

Se demo Book en samtale

Virker offline

GDPR-konform

EU- / FN- / OFAC-lister

Auditerbare rapporter

Sanqto-konsol

Live-visning

Tjekket subjekt

Demo ApS

CVR 00000000 · UBO: J. Jensen

Resultat: hit

AFVIS YDELSEN

Match

97,4 % — bilag I, 269/2014

Kilde

EU • OFAC • FN

Tid

0.8 s

Påkrævede handlinger

Stop ydelsen straks.
Indberet til Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet uden ophold.
Arkivér rapporten (5 år).

Dataflowlokalt · 0,8 s

kunde

screening

rapport

Retstilstand — maj 2026

12 år

fængsel ved skærpede sanktionsovertrædelser

Straffeloven § 110 c, stk. 2

4 mdr.

fængsel ved almindelig overtrædelse

Straffeloven § 110 c, stk. 1

2 171

personer og enheder i EU's konsoliderede liste

status april 2026

< 30 s

til at tjekke én kunde

Sanqto i drift

Hvorfor nu

To uafhængige grunde til at indføre screening i dette kvartal.

Gælder allerede i dag

Forbuddet mod at levere ydelser til personer på listen er absolut.

Art. 2 i forordning (EU) 269/2014 kræver ikke forsæt. Manglende kendskab fritager ikke for ansvar. Tilsynet (Erhvervsstyrelsen / Finanstilsynet) spørger ikke „vidste I det?“ — men „har I tjekket?“.

Fængsel op til 12 år ved skærpede omstændigheder (Straffel. § 110 c, stk. 2)
Fængsel op til 4 måneder eller bøde ved almindelig overtrædelse
Indberetning til Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet uden ugrundet ophold

Snart obligatorisk

EU udvider den aktive screeningspligt til flere sektorer.

Den regulatoriske retning er klar: AML-pakken (AMLR) og direktivet om håndhævelse af sanktioner (2024/1226) griber områder, der ikke er reguleret i dag. De virksomheder, der forbereder sig tidligt, bygger ikke under pres.

Ejendomme, formidling, luksusvarer
Kortere indberetningsfrister
Auditerbare screeningsprotokoller påkrævet

Simulering · Erhvervsstyrelsens sanktionstilsyn

Der kommer en e-mail fra myndigheden — 14 dage til at indsende den fulde dokumentation. Se hvordan en forberedt virksomhed svarer.

Se simuleringen

Sådan fungerer det

Tre trin, under 30 sekunder pr. kunde.

I importerer kundedata

Manuelt, via CSV fra systemet, via API eller CRM-integration. Det er nok at bruge det, I i forvejen har i kontrakten: navn, firmanavn, CVR-nr.

Softwaren matcher mod listerne

EU (269/2014, 833/2014), FN's konsoliderede liste og OFAC SDN. Fuzzy-match på navn, fødselsdato, CVR-nr. og UBO.

I får rapporten

Rent resultat eller match med begrundelse. Altid dateret, signeret, med listeversion. Klar til Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Toldstyrelsen og SØIK/NSK.

On-premise · GDPR

Jeres data bliver hos jer. Bogstaveligt.

Softwaren kører lokalt på jeres hardware — bærbar, workstation eller server i jeres datacenter. Vi henter kun referencelisterne. I sender aldrig kundedata til os.

Ingen databehandleraftale

Vi er ikke databehandler for jeres data — vi har ingen adgang til dem.

Ingen tredjelandsoverførsler

GDPR art. 44 udløses ikke — intet forlader jeres netværk. Ingen Schrems II-problemer.

Windows · macOS · Linux

Installer eller container. Virker offline efter første opdatering.

Referencefiler, ingen API ud

Listerne hentes som signerede filer; trafikken går kun én vej.

Flow-diagram

Sanqto-server → jeres netværk

Vi henter EU-, FN- og OFAC-listerne som digitalt signerede filer.

Jeres netværk (lukket kreds)

Kundedata matches lokalt. Resultaterne gemmes på jeres disk.

Jeres netværk → Sanqto-server

Denne retning eksisterer ikke. Aldrig.

Interaktiv demo

Se screeningen live — trin for trin.

Åbn den interaktive simulation: e-commerce-ordrer fra ERP, API-log og compliance officerens beslutningsstation. Hele workflowet: CLEAR / POSSIBLE / MATCH.

Ordrer tjekkes i realtid — svar under ét sekund.

Beslutningsmodel i tre niveauer: CLEAR, POSSIBLE, MATCH.

Compliance officer-station — fuldt audit trail for en tilbageholdt ordre.

Se interaktiv demo Hent eksempelrapport

CVR 00000000 · UBO: J. Jensen

Resultat: hit

AFVIS YDELSEN

Match

97,4 % — bilag I, 269/2014

Stop ydelsen straks.
Indberet til Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet uden ophold.
Arkivér rapporten (5 år).

Interaktiv version

Brancher vi screener

Pligten afhænger ikke af jeres branche.

Klik på jeres branche for konkrete scenarier og et workflow tilpasset jeres dagligdag.

snart

Rejsebureauer & arrangører

B2B-bookinger, VIP-rejsepakker

snart

Forsikringsagenturer

Erhvervs- og tingsforsikring

snart

Ejendomsmæglere

Salg, udlejning, formidling

snart

Leasingselskaber

Bil-, maskin- og udstyrsleasing

snart

Webshops

B2B-salg, eksport, dropshipping

snart

Telekommunikationsudbydere

B2B-forbindelser, engros, infrastruktur

snart

Transport og spedition

Fragt, logistik, B2B-transport

snart

Advokat- & notarkontorer

Selskabsret, dokumenter

snart

Revisions- og bogføringskontorer

Betjening af erhvervskunder

snart

Forhandlere af luksusvarer

Premium-biler, lystbåde, juvelerer

snart

Hoteller og langtidsudlejning

Erhvervsbookinger

Bezpłatna ocena ryzyka

Jak dużą ekspozycję sankcyjną nosi dziś Twoja firma?

Obowiązek niedostępniania środków podmiotom z list sankcyjnych dotyczy każdej firmy — nie tylko banków. Pytanie nie brzmi „czy", tylko „jak duże ryzyko". Odpowiedz na 5 pytań i zobacz swój profil ekspozycji.

◷ ok. 60 sekund ✓ wynik natychmiast ✓ bez zobowiązań

Spørgsmål 1 af 5

Værktøjet er udelukkende informativt og udgør ikke juridisk rådgivning. Resultatet er en vejledende eksponeringsprofil baseret på de afgivne svar. Retsgrundlag: Straffeloven § 110 c, Lov om internationale sanktioner, Rådets forordninger (EU) 269/2014 og 833/2014, samt Hvidvaskloven for virksomheder omfattet af denne.

Priser

Engangslicens. Ingen abonnement.

Engangsbetaling, faktura i EUR. Vedligeholdelse fra år 2 valgfri. Data bliver i jeres infrastruktur.

Starter

2.500 EURengangsbetaling

til webshops og små virksomheder

1 arbejdsplads · 1 certifikat

Juridisk framework — branchespecifikke skabeloner (11 dokumenter / ~100 sider)
Tilpasning af dokumenter på egen hånd
Licens til sanction screening-software
EU-, FN- og OFAC-lister
Træning + eksamen + certifikat som Sanctions Officer (1 person)
Timeligvise listopdateringer i 12 måneder
E-mail-support

Vælg Starter

Business

5.900 EURengangsbetaling

til rejsebureauer, grossister, mellemstore virksomheder

op til 5 arbejdspladser · 2 certifikater

Alt fra Starter
Juridisk framework tilpasset branchen
2 timers rådgivning med compliance-jurist
Import via CSV / API / CRM
Porteføljemonitorering 24/7
Verifikation af reelle ejere (UBO)
Træning + eksamen + certifikat som Sanctions Officer (2 personer)
Prioriteret support

Vælg Business

Enterprise

fra 15.000 EURengangsbetaling

til koncerner og store operatører

ubegrænsede arbejdspladser · 3 certifikater

Alt fra Business
On-premise installation — data forlader ikke jeres infrastruktur
Fuld dokumenttilpasning ved partneradvokat
SSO / Active Directory
Træning + eksamen + certifikat som Sanctions Officer (3 personer)
Dedikeret kontaktperson
SLA og implementeringsaftale
Compliance-træning for hele teamet

Lad os tale sammen

Yderligere Sanctions Officer-certifikater

250 EUR pr. person — online-træning, eksamen og certifikat gyldigt i 12 måneder. Kun til kunder med aktiv Sanqto-licens.

Vedligeholdelse fra år 2

I første år er listopdateringer og support inkluderet i licensen. Fra år 2 kan du tilvælge vedligeholdelse:

Starter: 500 EUR / år
Business: 1.000 EUR / år
Enterprise: 2.500 EUR / år

Uden vedligeholdelse fortsætter licensen — men listerne opdateres ikke.

Sælger I compliance til klienter? Lad os samarbejde.

Vi har et partnerprogram for advokat- og compliance-konsulenthuse. Advokaten tager dokumenttilpasningen hos klienten under egen aftale, Sanqto leverer softwarelicensen. Henvisningsprovision indbygget.

Bliv partner

* Alle priser er ekskl. lovpligtig dansk moms på 25 %. Faktureres i EUR; på anmodning også i DKK.

* Tidsubestemt licens — ingen skjulte omkostninger, ingen automatisk fornyelse, ingen vendor lock-in.

* Softwaren kører i jeres infrastruktur (on-premise i Enterprise; cloud eller on-premise i Starter og Business).

De hyppigste spørgsmål

Først sandheden, derefter teknikken.

Gælder det virkelig min branche?

Ja. Forbuddet mod at stille midler eller ydelser til rådighed for sanktionerede personer (art. 2 i forordning (EU) 269/2014) gælder enhver erhvervsdrivende i Danmark — uafhængigt af om branchen er omfattet af hvidvaskloven. For sektorer som rejsebureauer eller ejendomsmægling består det strafferetlige ansvar allerede i dag, jf. straffelovens § 110 c.

Hvad nu hvis kunden ikke samtykker til kontrollen?

Tjekket sker på grundlag af oplysninger, du under alle omstændigheder har i kontrakten eller på fakturaen (navn, firmanavn, CVR/VAT-nr., evt. fødselsdato). Kundens samtykke er ikke nødvendigt — du opfylder en retlig forpligtelse, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra c.

Hvad gør jeg ved et hit (match)?

Softwaren markerer resultatet rødt, genererer en begrundet rapport og angiver fremgangsmåden: stop ydelsen, indefrys midlerne, indberet straks til Erhvervsstyrelsen (eller Finanstilsynet for finansielle virksomheder) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SØIK/NSK). Intet indberettes automatisk — beslutningen træffer virksomheden selv.

Accepteres rapporterne af danske myndigheder?

Rapporten indeholder tidsstempel, version af referencelisterne, operatørdata og hash af inputfilen — et format som svarer til myndighedernes forventninger. Arkivér lokalt i 5 år (lovbestemt opbevaringsperiode efter hvidvaskloven for virksomheder omfattet af denne).

Hvor ofte opdateres listerne?

Hver time, og straks efter offentliggørelse af ændringer i EU-Tidende. Applikationen henter selv referencefilerne — den sender ingen kundedata den anden vej.

Kan det integreres med mit CRM?

Ja. Business- og Enterprise-pakkerne har REST-API og indbyggede integrationer til de mest udbredte CRM-systemer (Pipedrive, HubSpot, Salesforce, Bitrix). På Starter bruger du en manuel formular.

Hvor ligger mine data fysisk?

Dér hvor du installerer softwaren — din computer, din server, dit netværk. Der findes ingen „Sanqto-cloud“ til kundedata. Konsekvens: ingen databehandleraftale påkrævet, ingen tredjelandsoverførsler, ingen Schrems II-bekymringer.

Hvad er straffen, hvis jeg ikke tjekker?

Straffeloven § 110 c giver fængsel i op til 4 måneder (eller bøde) ved almindelig overtrædelse og op til 12 års fængsel ved skærpede omstændigheder (lov nr. 410 af 25. april 2023). Virksomheder kan idømmes bødestraf efter straffelovens kapitel 5. Ansvaret påhviler den erhvervsdrivende, ikke kunden.

Kontakt

Book en 20-minutters implementeringssamtale.

Uden salg, uden slides. Vi viser installationen og besvarer jeres juridiske spørgsmål.

Svar inden for 1 arbejdsdag.

Demo med jeres data (lokalt, hos jer).

30 dages testperiode uden forpligtelser.

Se demo