Die Verantwortung für die Erbringung einer Dienstleistung an gelistete Personen liegt bei Ihnen — nicht beim Kunden. Schon heute. Unabhängig davon, ob Ihre Branche dem Geldwäschegesetz (GwG) unterliegt.
Art. 2 der VO (EU) 269/2014 verlangt keinen Vorsatz. Unkenntnis befreit nicht von der Ordnungswidrigkeit. Die Aufsicht (BAFA/Zoll/Bundesbank) fragt nicht „wussten Sie es?“, sondern „haben Sie geprüft?“.
Die regulatorische Richtung ist klar: das AML-Paket (AMLR) und die Richtlinie zur Sanktionsdurchsetzung (2024/1226) erfassen Bereiche, die heute noch nicht reguliert sind. Wer früh vorbereitet ist, baut nicht unter Druck auf.
Manuell, per CSV aus dem System, über API oder CRM-Integration. Es reicht, was Sie ohnehin im Vertrag haben: Vor- und Nachname, Firmenname, USt-IdNr.
EU (269/2014, 833/2014), UN-Konsolidierungsliste und OFAC SDN. Fuzzy-Match nach Name, Geburtsdatum, USt-IdNr. und UBO.
Sauberes Ergebnis oder Treffer mit Begründung. Immer datiert, signiert, mit Listenversion. Bereit für BAFA, Bundesbank, Zoll und FIU.
Die Software läuft lokal auf Ihrer Hardware — Laptop, Workstation oder Server in Ihrem Rechenzentrum. Wir laden nur die Referenzlisten herunter. Sie übertragen niemals Kundendaten an uns.
Öffnen Sie die interaktive Simulation: E-Commerce-Bestellungen aus ERP, API-Log und die Decision-Station des Compliance Officers. Vollständiger Workflow: CLEAR / POSSIBLE / MATCH.
Klicken Sie Ihre Branche an, um konkrete Szenarien und einen auf Ihren Arbeitsalltag zugeschnittenen Workflow zu sehen.
Das Verbot, gelisteten Personen oder Unternehmen Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen, gilt für jedes Unternehmen — nicht nur für Banken. Die Frage ist nicht „ob", sondern „wie hoch das Risiko ist". Beantworten Sie 5 Fragen und sehen Sie Ihr Expositionsprofil.
Einmalige Gebühr, Rechnung in EUR. Updates ab Jahr 2 optional. Daten verbleiben in Ihrer Infrastruktur.
250 EUR pro Person — Online-Schulung, Prüfung und 12 Monate gültiges Zertifikat. Nur für Kunden mit aktiver Sanqto-Lizenz.
Im ersten Jahr sind Sanktionslisten-Updates und Support in der Lizenz enthalten. Ab Jahr 2 optionale Wartung:
Ohne Wartung läuft die Lizenz weiter, doch die Listen werden nicht aktualisiert.
Wir unterhalten ein Partnerprogramm für Kanzleien und Compliance-Berater. Die Kanzlei übernimmt die Dokumentenanpassung beim Mandanten im eigenen Vertrag, Sanqto liefert die Software-Lizenz. Partnerprovision für Empfehlungen.
* Alle Preise netto, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer von 19 %. Abrechnung in EUR.
* Unbefristete Lizenz — keine versteckten Kosten, keine automatische Verlängerung, kein Vendor-Lock-in.
* Die Software läuft in Ihrer Infrastruktur (On-Premise für Enterprise, Cloud oder On-Premise für Starter und Business).
Ohne Vertrieb, ohne Folien. Wir zeigen die Installation und beantworten Ihre Rechtsfragen.