Die Vermittlung der Vermietung von Räumen an eine Gesellschaft, deren wirtschaftlich Berechtigter gelistet ist, ist eine verbotene Dienstleistung. Die Verantwortung trägt der Makler und der Verwalter — unabhängig davon, wer der Eigentümer ist.
Ja — und das aus zwei voneinander unabhängigen Gründen. Die Immobilienvermittlung ist Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz, und das sanktionsrechtliche Verbot gilt für jedes Unternehmen unabhängig von diesem Status.
Erstens: Verordnung (EU) Nr. 269/2014 untersagt die Bereitstellung wirtschaftlicher Ressourcen — und eine Immobilie sowie die Vermittlung dazu fallen ausdrücklich darunter — an Personen oder Einrichtungen der EU-Liste. Zweitens: Immobilienmakler sind Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG), was zusätzliche Sorgfaltspflichten zur Kundenidentifizierung mit sich bringt. Selbst wenn die zweite Grundlage nicht bestünde, würde die erste allein die Pflicht begründen.
Haftbar ist, wer die Dienstleistung erbringt. Bei Langzeitmiete, Verkaufsvermittlung und Mietverwaltung sind das Makler und Verwalter — unabhängig davon, wem die Immobilie gehört. Geprüft werden müssen der Auftraggeber, die andere Transaktionsseite und der wirtschaftlich Berechtigte des Erwerbers, insbesondere bei Offshore-Gesellschaften und gebietsfremden Kunden.
Besondere Brennpunkte sind Barzahlungen und Zahlungen aus ausländischen Konten. Bei der notariellen Beurkundung trifft die Prüfpflicht sowohl den Makler als auch den Notar. Ein erneutes Screening des wirtschaftlich Berechtigten unmittelbar vor der Beurkundung fängt Einträge ab, die erst nach dem Maklervertrag erfolgt sind.
Verstöße gegen das EU-Sanktionsrecht werden über das Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und das Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SanktDG) geahndet: Bußgeld bis 500 000 EUR nach § 19 AWG, in besonders schweren Fällen Freiheitsstrafe bis 10 Jahre nach § 17 AWG, dazu Verbandsgeldbußen bis 10 Mio. EUR nach § 30 OWiG. Hinzu kommen eigenständige Sanktionen aus dem GwG bei fehlenden internen Verfahren. Die Richtlinie (EU) 2024/1226 verlangt zusätzlich die strafrechtliche Ahndung. Ein dokumentiertes Screening ist gleichzeitig der Sorgfaltsnachweis.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Rechtsberatung dar. Rechtsstand: Mai 2026. Grundlagen: VO (EU) 269/2014 und 833/2014, Außenwirtschaftsgesetz (AWG), Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SanktDG).
Vermittlung eines 5-Jahres-Mietvertrags über 600 m² für eine „Beratungsgesellschaft”, deren wirtschaftlich Berechtigter in Anhang I der VO 269/2014 gelistet ist. Vertragswert 470 000 EUR. Der Makler erbringt die Dienstleistung und trägt die Verantwortung.
Barzahlung oberhalb der Schwelle von 10 000 EUR. Käufer ist eine natürliche Person auf der OFAC-Liste. Sowohl Makler als auch Notar haften für die Prüfpflicht.
Einführung in 3 Tagen. Prozess in die Kundenakte integriert — Screening ist Pflichtschritt vor Unterzeichnung des Maklervertrags. Paket: Business — einmalig 5 900 EUR.
Ohne Vertrieb, ohne Folien. Wir zeigen die Installation und beantworten Ihre Rechtsfragen.