Die Buchung eines Reisepakets für einen Kunden, der auf einer EU-Sanktionsliste steht, ist eine verbotene Dienstleistung. Die Verantwortung trägt das Reisebüro, nicht der Reisende.
Ja. Wer Pauschalreisen, Buchungen oder Concierge-Leistungen verkauft, muss seine Vertragspartner gegen die Sanktionslisten prüfen — unabhängig davon, ob er nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteter ist oder nicht.
Der häufigste Irrtum lautet: „Sanktionen sind ein Thema für Banken.” Tatsächlich verbietet die Verordnung (EU) Nr. 269/2014 jedem in der EU tätigen Unternehmen, gelistete Personen oder Einrichtungen mit Geldern, wirtschaftlichen Ressourcen oder Dienstleistungen zu bedienen. Der Verkauf einer Reise, eines Flugtickets oder eines Hotelarrangements gilt im Sinne dieser Verordnung als „Bereitstellung einer Dienstleistung”. Der Status als Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz (GwG) ändert daran nichts.
Brennpunkte sind Firmen- und VIP-Kunden, Gruppenbuchungen über Vermittler sowie Zahlungen ausländischer Gesellschaften. Wer auf einer Sanktionsliste steht, bucht selten unter seinem eigenen Namen — die Reise läuft über eine GmbH, eine Stiftung oder einen Agenten. Ein reines Namensscreening reicht deshalb nicht aus: Beim B2B-Inkasso muss zwingend der wirtschaftlich Berechtigte des Zahlers ermittelt werden.
Neben den Listen sanktionierter Personen und Einrichtungen gelten die sektoralen Beschränkungen der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 — unter anderem für Flüge, bestimmte Luxusdienstleistungen und einzelne Reiseziele. Eine Yachtcharter, ein Premium-Arrangement oder eine Reise in eine beschränkte Destination kann auch dann gegen das Sanktionsrecht verstoßen, wenn der Kunde selbst auf keiner Liste auftaucht.
Verstöße gegen das EU-Sanktionsrecht werden in Deutschland über das Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und das Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SanktDG) sanktioniert: Bußgelder bis 500 000 EUR nach § 19 AWG, in besonders schweren Fällen Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren nach § 17 AWG, zusätzlich Verbandsgeldbußen bis 10 Mio. EUR nach § 30 OWiG. Die Richtlinie (EU) 2024/1226 verpflichtet die Mitgliedstaaten zudem zur strafrechtlichen Ahndung. Ein dokumentiertes Screening ist zugleich der Nachweis der Sorgfaltspflicht.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Rechtsberatung dar. Rechtsstand: Mai 2026. Grundlagen: VO (EU) 269/2014 und 833/2014, Außenwirtschaftsgesetz (AWG), Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SanktDG).
Ein Firmenkunde bucht ein Reisepaket für den Vorstand. Bezahlt wird über die Karte einer GmbH, deren Mehrheitsgesellschafter in Anhang I der Verordnung 269/2014 gelistet ist. Das Reisebüro erbringt die Dienstleistung — und trägt damit die Verantwortung.
Ein Agent verkauft ein Paket für 40 Personen einer „Kulturstiftung”, deren Muttergesellschaft russisch ist. Die Prüfung des wirtschaftlich Berechtigten deckt die Verbindung binnen Sekunden auf.
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