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Wissen rund um Sanktions-Screening für Unternehmen außerhalb des Finanzsektors.
Das Hotelgewerbe ist ein Sanktionsrisikobereich — von Gruppenbuchungen bis zu VIP-Aufenthalten. Erfahren Sie, wann ein Hotel Sanctions Screening durchführen muss und wie es das umsetzt.
Muss ein Compliance Officer ein Zertifikat haben? Wir erklären, wie die Zertifizierung im Sanktionsbereich aussieht, was die Prüfung umfasst und wer sie braucht.
Art. 5k der Verordnung 833/2014 und § 123 GWB verpflichten öffentliche Auftraggeber und Bieter in Vergabeverfahren. Erfahren Sie, wen es betrifft, welche Strafen drohen und wie Sie sich vorbereiten.
Praktische Sanktions-Audit-Checkliste für KMU — 10 Prüfbereiche, Rechtsgrundlagen, Korrektur-Prioritäten. Prüfen Sie, ob Ihr Unternehmen auf eine BAFA-, Zoll- oder Bundesbank-Prüfung vorbereitet ist.
AMLA ist die neue EU-Behörde für Geldwäschebekämpfung mit Sitz in Frankfurt. Wen sie betrifft, welcher Zeitplan gilt und warum sie Ihr Unternehmen nicht vom Sanctions Screening entbindet.
Das 18. EU-Sanktionspaket (Juli 2025) senkte den Öl-Preisdeckel, verbot Nord-Stream-Transaktionen und erweiterte die Schattenflotten-Liste. Was Ihr Unternehmen tun muss.
Was ändert das 19. EU-Sanktionspaket vom Oktober 2025: vollständiges LNG-Importverbot, 557 Schattenflotten-Schiffe, erste Sanktionen gegen Kryptobörsen und Drittlandbanken.
Das 20. EU-Sanktionspaket vom 23. April 2026 bringt neue Energie-Listungen und aktiviert das Anti-Umgehungs-Instrument. Prüfen Sie, ob Ihr Unternehmen handeln muss.
Die Sanktionslisten der EU, der UN und des OFAC ändern sich laufend. Erfahren Sie, wie Sie Aktualisierungen überwachen und warum eine einmalige Geschäftspartnerprüfung nicht ausreicht.
EU-Sanktionen erfassen auch Unternehmen, die von gelisteten Personen kontrolliert werden — selbst wenn die Firma selbst nirgends auftaucht. Wir erklären die Schwelle von über 50 %, Kontrolle, wirtschaftlich Berechtigte und Holdingstrukturen.
Das Einfrieren von Vermögenswerten ist eine Pflicht für jedes Unternehmen in der EU, nicht nur für Banken. Erfahren Sie, worin der Unterschied zur Einziehung besteht, was Sie tun müssen und wie Sie ein Bußgeld vermeiden.
Wie prüfen Sie einen belarussischen Geschäftspartner und was droht bei Verstößen gegen die Verordnung 765/2006? Operativer Leitfaden für Transport, Handel und Immobilien.
Die Verordnung (EG) Nr. 765/2006 ist die Rechtsgrundlage der EU-Sanktionen gegen Belarus. Erfahren Sie, was sie umfassen, wen sie betreffen und wie Sie Geschäftspartner prüfen.
Was ist die EU-Sanktionsliste, wer führt sie, wo finden Sie sie und wie prüfen Sie Geschäftspartner. Praxisleitfaden für nicht-finanzielle Unternehmen.
Ein False Positive im Sanctions Screening ist ein Fehltreffer, der eine Prüfung erfordert. So behandeln Sie das Ergebnis POSSIBLE und dokumentieren Ihre Entscheidung korrekt.
Wie prüfen Sie einen Geschäftspartner gegen die Sanktionslisten der EU, der UN und der OFAC? Ein praxisnaher Prozess Schritt für Schritt — Identifikatoren, 50-%-Regel, wirtschaftlich Berechtigte, Trefferregister.
GwG gilt für Verpflichtete, EU-Sanktionen für jedes Unternehmen. Die wichtigsten Unterschiede, getrennte Rechtsgrundlagen und warum Ihre Firma Sanctions Screening braucht.
Ein geschultes Team ist ein konkreter Nachweis gebotener Sorgfalt bei einer Prüfung. Erfahren Sie, wen Sie zu EU-Sanktionen schulen sollten, was Sie vermitteln und wie Sie alles dokumentieren.
Die OFAC SDN-Liste betrifft deutsche Unternehmen über Sekundärsanktionen, USD-Zahlungen und Compliance-Klauseln. Wann und wie Sie Geschäftspartner prüfen.
Verträge, Ratsverordnungen, GASP-Beschlüsse, Richtlinie 2024/1226 — wir erklären die Hierarchie der Rechtsakte des EU-Sanktionssystems Schritt für Schritt, in Klartext für KMU.
Die Richtlinie 2024/1226 harmonisiert erstmals strafrechtliche Sanktionen für EU-Sanktionsverstöße. Was bedeutet das für Geschäftsführung und Inhaber in Deutschland?
Was das Russland-Embargo ist, welche Güter es erfasst und wie Sie den CN-Code in der TARIC-Datenbank prüfen. Praktischer Leitfaden für deutsche KMU im Export und Import.
Muss ein KMU einen Sanctions Compliance Officer benennen? Wir erklären, wer im Unternehmen verantwortlich ist, welche Kompetenzen nötig sind und wie es ohne neue Stelle geht.
Wie funktioniert Sanctions Screening und Fuzzy Matching, woher kommen False Positives und was bedeuten MATCH/POSSIBLE/CLEAR? Leitfaden für Unternehmen außerhalb der Finanzbranche.
Sanctions Screening ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten — hat aber eine Rechtsgrundlage in der DSGVO. So prüfen Sie Geschäftspartner im Einklang mit den EU-Verordnungen.
Auch ein Online-Shop muss Kunden und Waren gegen EU-Sanktionen prüfen. Erfahren Sie, wen Sie verifizieren müssen, welche Produkte riskant sind und wie Sie das Screening automatisieren.
Transport und Spedition sind Branchen mit hohem Sanktionsrisiko. Erfahren Sie, wie Sie Auftraggeber und Warenempfänger prüfen und Bußgelder bis 500 000 EUR vermeiden.
Eine Überweisung an ein Unternehmen auf der EU-Sanktionsliste ist ein Rechtsverstoß — unabhängig davon, ob die Bank sie durchgelassen hat. Erfahren Sie, welche Regeln für Ihr Unternehmen gelten.
Eine Sanktionsklausel im Vertrag schützt Ihren Vertrag, gibt Ihnen eine Kündigungsgrundlage und belegt Ihre Sorgfaltspflicht. Erfahren Sie, was sie enthalten muss und wie Sie bei einem Treffer handeln.
Möglicher Treffer auf einer Sanktionsliste? Erfahren Sie, was jedes Feld eines Eintrags bedeutet — Aliase, Transliterationen, Identifikatoren, Rechtsgrundlage und Listungsgrund.
Die Sanktionsrichtlinie ist ein zentrales Compliance-Dokument. Erfahren Sie, welche Elemente sie enthalten muss, welche weiteren Unterlagen erforderlich sind und wie Sie eine vollständige Dokumentation aufbauen.
EU-Sanktionen teilen sich in personenbezogene (Einfrierung der Vermögenswerte konkreter Adressaten) und sektorale (Branchen-Embargos). So unterscheiden sie sich und so prüfen Sie die Compliance.
So führen Sie ein Trefferregister im Sanctions Screening: welche Felder es enthalten muss, wie lange Sie die Dokumentation aufbewahren und wie eine behördliche Prüfung abläuft.
Die britische OFSI-Sanktionsliste gilt seit dem Brexit unabhängig von der EU. Wann ein deutsches Unternehmen mit UK-Bezug sie prüfen muss und wie das geht.
Re-Export über Drittländer ist eine Sanktionsfalle für deutsche Unternehmen. Erfahren Sie, wie Sie das Risiko erkennen und Ihr Unternehmen vor unwissentlicher Sanktionsumgehung schützen.
UN-Sanktionsliste (UN Consolidated List) vs. EU-Liste — Unterschiede, Zusammenhänge und Bedeutung für deutsche Unternehmen. Wann und wie prüfen Sie Geschäftspartner.
Eine Sanktionsliste ist nicht nur eine Sache für Banken. Erfahren Sie, was sie ist, wer sie führt und warum auch Ihr Unternehmen außerhalb des Finanzsektors sie kennen muss.
Sanktionen gegen Russland werden von EU, USA und UN verhängt. Erfahren Sie, welche Vorschriften deutsche Unternehmen binden und wie sie Handel und Dienstleistungen einschränken.
Wen betreffen EU-Sanktionen? Natürliche Personen, Unternehmen, Schiffe, Flugzeuge — und über die 50-%-Eigentumsregel verbundene Subjekte. Vollständiger Überblick über die Eintragskategorien.
Nicht nur Banken müssen Geschäftspartner gegen Sanktionslisten prüfen. Prüfen Sie, ob die Sanctions-Screening-Pflicht Ihr Unternehmen betrifft und welche Vorschriften greifen.
Nur 9 von 27 EU-Ländern haben die Richtlinie 2024/1226 bis zum 20. Mai 2025 umgesetzt. Welche Strafen für Sanktionsverstöße gelten in den Niederlanden, Schweden, Litauen und 6 weiteren Ländern?
Welche Strafen drohen bei Verstößen gegen EU-Sanktionen? Freiheitsstrafe für die Geschäftsführung, Bußgelder bis 40 Mio. EUR, Vertragsnichtigkeit. Rechtsgrundlagen und Behörden.
Die EU hat bereits 20 Sanktionspakete gegen Russland verabschiedet. Erfahren Sie, was jedes Paket enthält und welche Pflichten es Unternehmen in Deutschland auferlegt.
Sanktionslisten EU, UN, OFAC und UK — welche ein deutsches Unternehmen außerhalb des Finanzsektors prüfen muss, wie man sie liest und woher man Aktualisierungen bezieht.