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Wissen rund um Sanktions-Screening für Unternehmen außerhalb des Finanzsektors.

18. EU-Sanktionspaket gegen Russland — Juli 2025, Öl-Preisdeckel, Nord Stream, Schattenflotte, Pflichten deutscher Unternehmen

18. EU-Sanktionspaket gegen Russland — was Unternehmen wissen müssen

Das 18. EU-Sanktionspaket (Juli 2025) senkte den Öl-Preisdeckel, verbot Nord-Stream-Transaktionen und erweiterte die Schattenflotten-Liste. Was Ihr Unternehmen tun muss.

Europakarte mit Tankersymbol, LNG-Wolke und Kryptowährungs-Icon — Illustration des 19. EU-Sanktionspakets gegen Russland (Oktober 2025)

Sanktionspakete EU

19. EU-Sanktionspaket gegen Russland — LNG, Schattenflotte, Kryptoassets

Was ändert das 19. EU-Sanktionspaket vom Oktober 2025: vollständiges LNG-Importverbot, 557 Schattenflotten-Schiffe, erste Sanktionen gegen Kryptobörsen und Drittlandbanken.

20. EU-Sanktionspaket gegen Russland — Infografik mit dem Datum 23. April 2026, Kernbereichen und der Zahl von 632 Schattenflotten-Schiffen

Sanktionspakete EU

20. EU-Sanktionspaket gegen Russland — was Unternehmen jetzt tun müssen

Das 20. EU-Sanktionspaket vom 23. April 2026 bringt neue Energie-Listungen und aktiviert das Anti-Umgehungs-Instrument. Prüfen Sie, ob Ihr Unternehmen handeln muss.

Bildschirm mit der EU Financial Sanctions Files Datenbank — Leitfaden zur EU-Sanktionsliste für Unternehmen

Sanktionslisten

EU-Sanktionsliste — praktischer Leitfaden für Unternehmen

Was ist die EU-Sanktionsliste, wer führt sie, wo finden Sie sie und wie prüfen Sie Geschäftspartner. Praxisleitfaden für nicht-finanzielle Unternehmen.

Zwei rechtliche Schienen — GwG und Sanktionen — getrennt im Schema, sie symbolisieren getrennte Compliance-Regime für Unternehmen in Deutschland

GwG vs. Sanktionen

GwG und Sanktionen — die Unterschiede und warum es nicht dasselbe ist

GwG gilt für Verpflichtete, EU-Sanktionen für jedes Unternehmen. Die wichtigsten Unterschiede, getrennte Rechtsgrundlagen und warum Ihre Firma Sanctions Screening braucht.

Bildschirm mit der OFAC Sanctions List Search Suchmaschine — Prüfung eines Geschäftspartners auf der SDN-Liste durch ein deutsches Unternehmen

Sanktionslisten

OFAC-Sanktionsliste für deutsche Unternehmen — was Sie wissen müssen

Die OFAC SDN-Liste betrifft deutsche Unternehmen über Sekundärsanktionen, USD-Zahlungen und Compliance-Klauseln. Wann und wie Sie Geschäftspartner prüfen.

Gebäude des Europäischen Parlaments — die Richtlinie 2024/1226 kriminalisiert EU-Sanktionsverstöße

EU-Regulierung

Richtlinie 2024/1226 — Kriminalisierung von EU-Sanktionsverstößen

Die Richtlinie 2024/1226 harmonisiert erstmals strafrechtliche Sanktionen für EU-Sanktionsverstöße. Was bedeutet das für Geschäftsführung und Inhaber in Deutschland?

Compliance Officer

Sanctions Compliance Officer im KMU — brauchen Sie ihn wirklich?

Muss ein KMU einen Sanctions Compliance Officer benennen? Wir erklären, wer im Unternehmen verantwortlich ist, welche Kompetenzen nötig sind und wie es ohne neue Stelle geht.

Funktionsschema des Sanctions Screening — Abgleich von Geschäftspartnerdaten mit der EU-Sanktionsliste mit Ergebnissen MATCH, POSSIBLE, CLEAR

Wie Screening funktioniert

Sanctions Screening — wie es funktioniert: MATCH, POSSIBLE, CLEAR

Wie funktioniert Sanctions Screening und Fuzzy Matching, woher kommen False Positives und was bedeuten MATCH/POSSIBLE/CLEAR? Leitfaden für Unternehmen außerhalb der Finanzbranche.

UN-Flagge vor einem Bildschirm mit Sanktionseinträgen — Prüfung des Geschäftspartners auf der UN-Liste

Sanktionslisten

UN-Sanktionsliste — was sie ist und ob deutsche Unternehmen sie prüfen müssen

UN-Sanktionsliste (UN Consolidated List) vs. EU-Liste — Unterschiede, Zusammenhänge und Bedeutung für deutsche Unternehmen. Wann und wie prüfen Sie Geschäftspartner.

Screening-Pflicht

Muss mein Unternehmen Sanctions Screening durchführen? Wer ist betroffen

Nicht nur Banken müssen Geschäftspartner gegen Sanktionslisten prüfen. Prüfen Sie, ob die Sanctions-Screening-Pflicht Ihr Unternehmen betrifft und welche Vorschriften greifen.

Gericht verhandelt einen EU-Sanktionsverstoß — Strafen für Sanktionsverstöße bei Unternehmen außerhalb des Finanzsektors

Strafen und Haftung

Welche Strafen drohen bei Sanktionsverstößen in Deutschland?

Welche Strafen drohen bei Verstößen gegen EU-Sanktionen? Freiheitsstrafe für die Geschäftsführung, Bußgelder bis 40 Mio. EUR, Vertragsnichtigkeit. Rechtsgrundlagen und Behörden.