EU-Sanktionen gegen Belarus — praktischer Leitfaden für Unternehmen

Rechtsstand: 20. Mai 2026.

Wenn Ihr Unternehmen belarussische Frachtführer beauftragt, Waren über belarussische Vermittler bezieht oder belarussische Kunden betreut — dann unterliegen Sie den EU-Sanktionen, unabhängig davon, ob Sie von deren Existenz wissen. Grundlage ist die Verordnung (EG) Nr. 765/2006 des Rates vom 18. Mai 2006 über restriktive Maßnahmen gegen Belarus.¹ Das ist keine Vorschrift für Banken — sie gilt für jedes in der EU registrierte Unternehmen.

Dieser Artikel beschreibt nicht die Geschichte der Sanktionspakete oder den politischen Hintergrund — das finden Sie im Artikel EU-Sanktionen gegen Belarus — Überblick über die Pakete und die Rechtsgrundlage. Hier geht es anders zu: Sie erhalten konkrete Schritte zur Geschäftspartnerprüfung, eine Checkliste vor der Transaktion und Antworten auf die Fragen, mit denen sich Unternehmer an uns wenden.

TL;DR — das Wichtigste in 30 Sekunden

• Die Sanktionen gegen Belarus gelten unmittelbar kraft EU-Rechts für Ihr Unternehmen — ohne dass es eines gesonderten nationalen Gesetzes bedarf.²
• Rechtsgrundlage ist die Verordnung (EG) Nr. 765/2006 des Rates — in Kraft seit 2006, vielfach erweitert, insbesondere nach 2020.¹
• Die Sanktionen erfassen nicht nur die gelisteten Adressaten, sondern auch jede Einrichtung, an der eine gelistete Person mehr als 50 % der Anteile hält oder die sie kontrolliert.³
• Belarus wird aktiv zur Umgehung der Russland-Sanktionen genutzt — das Risiko betrifft Sie auch dann, wenn Sie nicht direkt mit Belarus handeln.
• In Deutschland am stärksten betroffene Branchen: Straßengüterverkehr, Handel und E-Commerce (Import/Export), Immobilien, Geschäftsreisen, Versicherungen.
• Bei Verstößen drohen ein Bußgeld bis 500 000 EUR nach § 19 AWG sowie zusätzlich eine Verbandsgeldbuße bis 10 Mio. EUR nach § 30 OWiG; in besonders schweren Fällen Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren nach § 17 AWG.⁴
• Prüfen Sie unabhängig voneinander: die konsolidierte EU-Sanktionsliste (DG FISMA) und — bei US-Berührungspunkten und Transaktionen in USD — die OFAC-Liste. Eine eigenständige nationale Sanktionsliste gibt es in Deutschland nicht.⁵

Sanktionen gegen Belarus in Kürze — Grundlage und Umfang

Die Verordnung (EG) Nr. 765/2006 des Rates vom 18. Mai 2006 ist ein unmittelbar geltender Rechtsakt der Union — wie jede EU-Verordnung bedarf sie keiner Umsetzung in nationales Recht.² Ihr Unternehmen ist daran kraft Unionsrechts gebunden, nicht kraft deutschen Rechts; das Argument „bei uns wurde kein eigenes Gesetz erlassen" ändert daher nichts.

Die Sanktionen wirken auf zwei Ebenen. Die erste sind individuelle Verbote: Einfrierung von Vermögenswerten und Einreiseverbote für konkrete natürliche Personen und Einrichtungen, die in den Anhängen der Verordnung aufgeführt sind — für Repressionen Verantwortliche, Funktionäre des Regimes und mit ihm verbundene Unternehmer. Die zweite sind sektorale Verbote: Beschränkungen des Imports und Exports ausgewählter Güter sowie das Verbot, belarussischen Akteuren bestimmte Dienstleistungen zu erbringen.

Der entscheidende Grundsatz, den Sie sich merken müssen: Erfasst ist nicht nur die namentlich auf der Liste genannte Einrichtung. Erfasst ist auch jede Einrichtung, an der eine gelistete Person oder Firma mehr als 50 % der Anteile hält oder die effektive Kontrolle ausübt (die sogenannte Eigentums- und Kontrollregel).³ Mit anderen Worten — der Name Ihres Geschäftspartners taucht möglicherweise nirgends auf einer Liste auf, und dennoch kann die Transaktion mit ihm ein Sanktionsverstoß sein. Sie müssen die Eigentümerstruktur prüfen, nicht nur den Firmennamen.

Die konsolidierte Liste aller von EU-Sanktionen erfassten Adressaten — einschließlich der belarussischen — führt die Europäische Kommission über die GD FISMA, die Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion.⁶ Die Liste lässt sich auch über die EU Sanctions Map durchsuchen.⁷

Welche deutschen Branchen sind am stärksten betroffen

Die EU-Sanktionen gegen Belarus betreffen jedes in der EU registrierte Unternehmen — in der Praxis sind jedoch einige Branchen aufgrund ihrer Tätigkeit deutlich stärker exponiert.

Straßengüterverkehr und Logistik sind heute das größte Risikofeld. Belarussische Transitrouten und belarussische Transportunternehmen sind Bestandteil vieler Lieferketten in Mittel- und Osteuropa. Jeder Auftraggeber oder Subunternehmer aus Belarus erfordert eine Prüfung — die Geschäftsführung einer Transportgesellschaft kann eine sanktionierte Person sein. Beauftragen Sie einen belarussischen Frachtführer, ohne ihn auf der Liste geprüft zu haben, setzen Sie sich dem Vorwurf aus, an einer Transaktion mit einem erfassten Adressaten beteiligt zu sein.

Handel und E-Commerce — hier liegt das Risiko sowohl auf der Importseite (Waren aus oder über Belarus) als auch auf der Exportseite (Verkauf von Waren an belarussische Abnehmer). Sektorale Verbote betreffen konkrete Produktkategorien — prüfen Sie den KN-Code Ihrer Ware im aktuellen Text der Verordnung 765/2006 auf EUR-Lex. Der Handel über Vermittler nimmt Ihnen die Verantwortung nicht ab.

Holz und Holzerzeugnisse — Belarus ist ein bedeutender Exporteur von Holz, Holzwerkstoffplatten und Holzprodukten. Sägewerke, Holzgroßhändler und Möbelhersteller sind besonders dem Risiko ausgesetzt, sektoralen Beschränkungen unterliegende Güter oder Güter von Lieferanten zu beziehen, die mit sanktionierten Eigentümern verbunden sind.

Düngemittel und Agrarchemie — Belarus ist einer der weltweit größten Produzenten von Kali, einem Bestandteil von Düngemitteln. Nach 2022 haben die Importbeschränkungen diesen Sektor unmittelbar getroffen. Agrarbetriebe und der Agrarhandel, die Düngemittel über Vermittler beziehen, sollten die Lieferkette auf belarussische Herkunft der Ware oder belarussische Eigentümer prüfen.

Immobilien — ein Maklerbüro, das bei einer Transaktion für eine sanktionierte Person oder Einrichtung vermittelt, begeht einen Verstoß, selbst wenn es vom Status des Kunden nichts wusste. Gelistete Personen können Immobilien in der EU besitzen und versuchen, sie über einen Vermittler zu veräußern oder zu vermieten.

Geschäftsreisen und OTA — ein Reisebüro, das Geschäftsreisen für belarussische Einrichtungen organisiert oder Gruppen betreut, die von einer sanktionierten Firma finanziert werden, sollte den Auftraggeber prüfen, insbesondere wenn der Vertrag mit einer Einrichtung und nicht mit einer Privatperson geschlossen wird.

Versicherungen — das Verbot, gelisteten Adressaten Finanzdienstleistungen zu erbringen, erfasst auch Versicherungsmakler und -agenten. Die Versicherung von Vermögen, das einem sanktionierten Adressaten oder einer mit ihm verbundenen Firma gehört, ist ein Verstoß, der keinen bösen Willen voraussetzt — eine unterlassene Prüfung genügt.

Wie Sie einen belarussischen Geschäftspartner prüfen — Schritt für Schritt

Der nachstehend beschriebene Prozess gilt für jede Transaktion: einen neuen Vertrag, einen neuen Auftrag, aber auch die Erneuerung einer langfristigen Beziehung zu einem Geschäftspartner, den Sie vor einem Jahr geprüft haben. Die Listen werden regelmäßig aktualisiert, und eine Prüfung aus der Vergangenheit schützt Sie nicht vor einem heutigen Verstoß.

Schritt 1. Laden Sie die aktuelle konsolidierte EU-Liste herunter.

Die Europäische Kommission führt die konsolidierte Liste der finanziellen Sanktionen der EU, die alle Sanktionsregime umfasst — auch das belarussische aus der Verordnung 765/2006.⁶ Laden Sie die Liste von der Seite der GD FISMA im Format XML oder CSV herunter. Sie können auch die EU Sanctions Map (sanctionsmap.eu) als Suchoberfläche nutzen.⁷ Prüfen Sie den vollständigen Firmennamen, Namensvarianten, die Vor- und Nachnamen der Eigentümer sowie alle bekannten Kennnummern (Handelsregisternummer, USt-IdNr., ausländische Entsprechungen).

Schritt 2. Prüfen Sie die Eigentümerstruktur des Geschäftspartners (wirtschaftlich Berechtigter).

Das Ergebnis „kein Treffer" auf den Firmennamen allein genügt nicht. Die EU-Sanktionen erfassen Einrichtungen, an denen eine gelistete Person mehr als 50 % der Anteile hält oder die sie effektiv kontrolliert.³ Ermitteln Sie, wer der wirtschaftlich Berechtigte (UBO — Ultimate Beneficial Owner) Ihres belarussischen Geschäftspartners ist, und prüfen Sie diese Person auf der Liste. Die Pflicht zur Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten ergibt sich zudem aus dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG), § 2 Abs. 1 (Katalog der Verpflichteten) und den dort vorgesehenen Sorgfaltspflichten.⁸

Schritt 3. Keine eigenständige nationale Sanktionsliste in Deutschland — was das für Sie bedeutet.

Anders als in einigen anderen Mitgliedstaaten gibt es in Deutschland keine eigenständige nationale Sanktionsliste auf Bundesebene. Verbindlich sind die konsolidierte EU-Liste (VO 269/2014, 833/2014, 765/2006) und die UN-Konsolidierungsliste; bei US-Berührungspunkten zusätzlich die OFAC-SDN-Liste.⁵ Das BAFA ist Aufsichts- und Durchsetzungsbehörde für güterbezogene Sanktionen, nicht Listenhalter. Prüfen Sie daher die EU-Liste und — bei USD-Transaktionen — die OFAC-Liste unabhängig voneinander.

Schritt 4. Prüfen Sie den KN-Code der Ware, wenn die Transaktion Güter umfasst.

Wenn Sie aus Belarus importieren oder nach Belarus exportieren — prüfen Sie den KN-Code (Kombinierte Nomenklatur) Ihrer Ware im aktuellen, konsolidierten Text der Verordnung 765/2006 auf EUR-Lex. Die sektoralen Verbote sind in den Anhängen über KN-Codes beschrieben. Der KN-Code ist ein achtstelliger Code — durchsuchen Sie die ersten vier oder sechs Ziffern im aktuellen Text der Verordnung.

Schritt 5. Dokumentieren Sie jede Prüfung.

Erfassen Sie jede Prüfung in einem internen Register: Datum der Prüfung, Daten des Adressaten, Liste/Quelle, Ergebnis (CLEAR / POSSIBLE / MATCH), verantwortliche Person. Die Dokumentation ist der Nachweis der gebotenen Sorgfalt bei einer etwaigen Kontrolle durch das BAFA, den Zoll oder die Deutsche Bundesbank. Fehlende Dokumentation bedeutet fehlender Nachweis — und ein fehlender Nachweis wirkt sich bei einer Kontrolle zu Ihren Lasten aus.

Mehr darüber, wie Sie ein Prüfverfahren von Grund auf aufbauen und was es enthalten sollte, finden Sie im Artikel Geschäftspartner-Sanktionsprüfung — wie Sie es richtig machen.

Handel über Belarus — Risiko von Reexport und Transit

Diesen Abschnitt sollten vor allem Unternehmen lesen, die nicht direkt mit Belarus handeln — es aber mittelbar tun könnten.

Nach 2022 wurde Belarus zu einer der wichtigsten Routen, über die von den Russland-Sanktionen erfasste Waren auf den russischen Markt gelangen. Der Mechanismus ist einfach: Ein EU-Unternehmen verkauft eine Ware an einen belarussischen Vermittler, der sie nach Russland reexportiert. Die Europäische Union hat darauf mit der Erweiterung von Anti-Umgehungs-Klauseln reagiert. Im russischen Regime (Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014) gilt die Pflicht, für bestimmte Warenkategorien eine schriftliche „No re-export to Russia"-Klausel in Verträge mit Geschäftspartnern aus Drittländern aufzunehmen.⁹ Ein analoger Ansatz wird auf das belarussische Regime ausgeweitet.

Die praktische Konsequenz für Ihr Unternehmen lautet: Wenn Sie Waren nach Belarus exportieren, trifft Sie eine Due-Diligence-Pflicht hinsichtlich der Endverwendung und des Endverwenders. Es genügt nicht festzustellen, dass Ihr unmittelbarer Geschäftspartner nicht auf der Liste steht. Besteht das begründete Risiko, dass die Ware nach Russland reexportiert wird, verletzen Sie das Sanktionssystem als Ganzes.

Wissenswert ist außerdem, dass immer mehr Maßnahmen im belarussischen Regime parallel zu den russischen Maßnahmen ausgestaltet werden — ein Verbot, das den Export nach Russland erfasst, betrifft häufig auch den Export nach Belarus, wenngleich auf einer anderen Rechtsgrundlage. Prüfen Sie beide Regime unabhängig voneinander. Einen Überblick über die Russland-Sanktionen, der die Zusammenhänge zwischen beiden Regimen verständlich macht, finden Sie im Artikel Welche Sanktionen gegen Russland gelten und was das für Ihr Unternehmen bedeutet.

Ein zusätzliches Risiko ist der belarussische Transit: Werden Ihre Waren auf dem Weg zum russischen Markt durch Belarus transportiert — auch ohne Ihr Wissen —, können sie beschlagnahmt werden oder Grundlage für den Vorwurf der Sanktionsumgehung sein. Fragen Sie bei der Wahl der Logistikroute und des Speditionsvermittlers nach der Transportroute und dokumentieren Sie die Antwort.

Checkliste — was tun, wenn Sie einen Geschäftspartner aus Belarus haben

Nachstehend eine Prüfliste, die vor jeder neuen Transaktion mit einem belarussischen Adressaten oder über eine belarussische Lieferkette abzuarbeiten ist. Erledigen Sie alle Punkte und bewahren Sie den Nachweis zu jedem auf.

1. Ermitteln Sie den vollständigen Namen und alle Identifikationsdaten des Geschäftspartners — Handelsnamen, frühere Namen, Registernummern.
2. Prüfen Sie den Geschäftspartner auf der konsolidierten EU-Liste (DG FISMA) — laden Sie die aktuelle Datei herunter und durchsuchen Sie sie manuell oder mit einem Tool.⁶
3. Prüfen Sie zusätzlich die OFAC-SDN-Liste bei US-Berührungspunkten — in Deutschland gibt es keine eigenständige nationale Sanktionsliste, verbindlich sind die EU- und UN-Listen sowie ggf. die US-OFAC-Liste.⁵
4. Identifizieren Sie den wirtschaftlich Berechtigten (UBO) — wer hält letztlich mehr als 50 % der Anteile oder kontrolliert die Einrichtung?³
5. Prüfen Sie den UBO auf der EU-Liste — ein Treffer beim Eigentümer = ein Treffer beim Geschäftspartner.
6. Prüfen Sie den KN-Code der Ware (sofern die Transaktion Güter umfasst) — verifizieren Sie die sektoralen Verbote im Text der Verordnung 765/2006 auf EUR-Lex.¹
7. Bewerten Sie das Reexport-Risiko — kann die Ware über einen belarussischen Vermittler nach Russland gelangen? Wenn ja, holen Sie eine schriftliche Endverbleibserklärung ein.
8. Dokumentieren Sie die gesamte Prüfung — Datum, Quelle, Ergebnis, verantwortliche Person. Bewahren Sie die Dokumentation auf.
9. Richten Sie einen Alert für Listenaktualisierungen ein — oder setzen Sie ein automatisiertes Screening-Tool ein, damit Sie nicht jede Aktualisierung des Amtsblatts der EU manuell verfolgen müssen.
10. Wiederholen Sie die Prüfung vor jeder Vertragsverlängerung — eine Prüfung aus der Vergangenheit genügt nicht.

Wenn Sie nicht wissen, ob Ihr Unternehmen zum Sanctions Screening verpflichtet ist, finden Sie die Antwort im Artikel Muss mein Unternehmen Sanctions Screening durchführen?

Strafen bei Verstößen gegen die Belarus-Sanktionen

Ein Verstoß gegen die Verordnung 765/2006 oder die damit verbundenen Durchführungsrechtsakte bedeutet einen Verstoß gegen EU-Sanktionen. In Deutschland richtet sich die Verantwortlichkeit für einen solchen Verstoß in erster Linie nach dem Außenwirtschaftsgesetz (AWG) in Verbindung mit dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SanktDG) vom 19. Dezember 2022.¹⁰

Bußgeld. Nach § 19 AWG kann ein Bußgeld bis 500 000 EUR bei vorsätzlichen Verstößen (bis 30 000 EUR bei Fahrlässigkeit) verhängt werden; nach § 30 OWiG kommt zusätzlich eine Verbandsgeldbuße gegen die juristische Person bis 10 Mio. EUR (bei Vorsatz; bis 5 Mio. EUR bei Fahrlässigkeit) in Betracht.⁴ Diese Bußgelder werden von BAFA, Deutscher Bundesbank und Zoll durchgesetzt. Ein Bußgeld kann verhängt werden, ohne dass Vorsatz vorliegt — bereits fahrlässiges Verhalten ist ahndbar, wobei der Verschuldensgrad die Höhe beeinflusst.

Strafrechtliche Verantwortung. Über das Bußgeldrecht hinaus sieht § 18 AWG den Regelstrafrahmen von drei Monaten bis fünf Jahren Freiheitsstrafe für vorsätzliche Verstöße gegen unmittelbar geltende Sanktionsverbote der EU vor; § 17 AWG ahndet besonders schwere Fälle mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren.⁴ Die Richtlinie (EU) 2024/1226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2024 über die Definition von Straftaten und Strafen bei Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Union verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Kriminalisierung vorsätzlicher Sanktionsverstöße.¹¹ Die Umsetzungsfrist lief am 20. Mai 2025 ab; die deutsche Umsetzung erfolgte durch eine Novelle des AWG/AWV (BGBl. 2026 I Nr. 27, in Kraft seit 06.02.2026; ändert u. a. §§ 18, 19 AWG).

Persönliche Verantwortung. Wichtig zu wissen: Die strafrechtliche Verantwortung trifft natürliche Personen — sie kann also unmittelbar den Geschäftsführer, den Inhaber, einen Prokuristen oder die für den jeweiligen Bereich verantwortliche Person erfassen, wenn der Verstoß auf deren Entscheidung oder Unterlassen beruht.

FAQ

Worin unterscheidet sich der Artikel über die Belarus-Sanktionspakete von diesem Leitfaden?

Der Artikel EU-Sanktionen gegen Belarus — Überblick über die Pakete und die Rechtsgrundlage beschreibt die Geschichte der Erweiterung des Sanktionssystems, die einzelnen Pakete und den rechtlichen Hintergrund der Verordnung 765/2006. Dieser Leitfaden ist operativ — er erklärt, was Sie konkret tun müssen: wie Sie einen Geschäftspartner prüfen, wo Sie die Listen finden, worauf Sie beim Handel über Belarus achten und wie Sie die Prüfdokumentation aufbauen.

Müssen auch kleine Unternehmen die Belarus-Sanktionen anwenden?

Ja. Die Verordnung 765/2006 ist in jedem Mitgliedstaat der EU unmittelbar anwendbar, ohne jede Mindestschwelle für Unternehmensgröße oder Transaktionswert.² Ein Einzelunternehmen und eine Gesellschaft mit wenigen Beschäftigten unterliegen denselben Pflichten wie große Konzerne. Das Fehlen eines Prüfverfahrens ist kein mildernder Umstand — es ist ein zusätzliches Argument für die Verhängung einer Geldbuße.

Wie prüfe ich, ob meine Ware einem Export- oder Importverbot unterliegt?

Prüfen Sie den KN-Code (Kombinierte Nomenklatur) Ihrer Ware im aktuellen, konsolidierten Text der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 des Rates auf EUR-Lex (CELEX 32006R0765).¹ Der KN-Code ist eine achtstellige Nummer — durchsuchen Sie die Anhänge der Verordnung nach den ersten vier oder sechs Ziffern. Sie können auch das TARIC-Instrument der Europäischen Kommission nutzen, das die mit den einzelnen Zollcodes verbundenen Handelsbeschränkungen aggregiert.

Was ist die 50-%-Regel und wie wende ich sie an?

Die Eigentums- und Kontrollregel (ownership/control rule) besagt, dass eine Einrichtung als sanktioniert behandelt wird, wenn eine Person oder Einrichtung von der Sanktionsliste mehr als 50 % ihrer Anteile hält oder die effektive Kontrolle über sie ausübt.³ In der Praxis bedeutet das, dass Sie den wirtschaftlich Berechtigten (UBO) Ihres Geschäftspartners identifizieren müssen — es genügt nicht, nur den auf der Rechnung genannten Firmennamen zu prüfen. Eigentumsverflechtungen können mehrstufig sein: Gesellschaft A gehört der Gesellschaft B, die einer gelisteten Person gehört — und das genügt, damit Gesellschaft A vom Verbot erfasst wird.

Was droht bei einem fahrlässigen Verstoß?

Das Bußgeld nach § 19 AWG kann auch bei fahrlässigen Verstößen verhängt werden (bis 30 000 EUR), zusätzlich kommt eine Verbandsgeldbuße nach § 30 OWiG in Betracht.⁴ Eine dokumentierte, sorgfältige Prüfung vor der Transaktion ist die wirksamste Strategie zur Risikobegrenzung: Sie belegt die gebotene Sorgfalt und verringert real die Wahrscheinlichkeit einer Sanktion.

Wo finde ich die aktuelle Liste der Belarus-Sanktionen?

Drei Orte: erstens — EUR-Lex (CELEX 32006R0765), wo der konsolidierte Text der Verordnung 765/2006 mit den aktuellen Anhängen verfügbar ist.¹ Zweitens — die GD FISMA der Europäischen Kommission (finance.ec.europa.eu), wo die konsolidierte Liste der finanziellen EU-Sanktionen für alle Regime, einschließlich des belarussischen, abrufbar ist.⁶ Drittens — die EU Sanctions Map (sanctionsmap.eu) als Such- und Visualisierungsoberfläche für die EU-Sanktionsregime.⁷

Wie Sanqto helfen kann

Sanqto ist eine Software für Sanctions Screening, die on-premise installiert wird — in der Infrastruktur Ihres Unternehmens, sodass die Daten Ihrer Geschäftspartner Ihr Netzwerk nie verlassen. Das System lädt automatisch die aktuellen Listen — darunter das belarussische Regime aus der Verordnung 765/2006, die konsolidierte Liste der GD FISMA sowie die OFAC-SDN-Liste — und prüft den Geschäftspartner im dreistufigen Modell MATCH / POSSIBLE / CLEAR. Zu jeder Prüfung wird ein Eintrag im Trefferregister erzeugt, der bei einer Kontrolle durch BAFA, Zoll oder Bundesbank vorgelegt werden kann. Zur Software liefern wir ein Paket an Umsetzungsdokumenten — eine Sanktionsrichtlinie, eine Arbeitsanweisung und Vorlagen für Endverbleibserklärungen. Wenn Sie sehen möchten, wie das in der Praxis für Ihre Branche aussieht, beginnen Sie mit den Branchenseiten: Reisebüros und OTA oder Maklerbüros und Immobilien.

Rechtsgrundlagen

• Verordnung (EG) Nr. 765/2006 des Rates vom 18. Mai 2006 über restriktive Maßnahmen gegen Belarus — CELEX 32006R0765
• Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren — CELEX 32014R0833
• Richtlinie (EU) 2024/1226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2024 über die Definition von Straftaten und Strafen bei Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Union — CELEX 32024L1226
• Außenwirtschaftsgesetz (AWG) i.V.m. Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SanktDG) vom 19. Dezember 2022 (BGBl. 2022 I S. 2606) — gesetze-im-internet.de/awg_2013
• § 19 AWG (Bußgeld bis 500 000 EUR vorsätzlich, bis 30 000 EUR fahrlässig) i.V.m. § 30 OWiG (Verbandsgeldbuße bis 10 Mio. EUR) — § 19 AWG, § 30 OWiG
• Geldwäschegesetz (GwG) — § 2 Abs. 1 (Katalog der Verpflichteten), Sorgfaltspflichten und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten — gesetze-im-internet.de/gwg_2017
• GD FISMA — konsolidierte Liste der finanziellen EU-Sanktionen — finance.ec.europa.eu
• EU Sanctions Map — interaktives Werkzeug zur Übersicht über die EU-Sanktionsregime — sanctionsmap.eu

Information, keine Rechtsberatung. Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Rechtsberatung dar. Die konkrete rechtliche Bewertung im Einzelfall sollte mit einem fachkundigen Rechtsanwalt für Außenwirtschafts- und Sanktionsrecht erfolgen. Rechtsstand: 20. Mai 2026.