Müssen Hotels ihre Gäste auf Sanktionen prüfen?

EU-Sanktionen betreffen Ihr Hotel unmittelbar — unabhängig davon, ob Sie ein Hostel, ein Boutiquehotel oder ein Tagungszentrum führen. Die meisten Hoteliers gehen davon aus, dass Sanktionen ein Problem der Banken sind. Die Realität sieht anders aus: Das Verbot, gelisteten Personen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, ergibt sich aus einer EU-Verordnung, die unmittelbar für alle in der Union tätigen Akteure gilt. Ein Hotelzimmer ist eine wirtschaftliche Ressource im Sinne dieses Rechts. Wenn Sie es einer auf einer Sanktionsliste geführten Person zur Verfügung stellen, verstoßen Sie gegen die Verordnung — keine Empfehlung, keine Leitlinie, sondern ein unmittelbar geltender Rechtsakt, der keiner Umsetzung in nationales Recht bedarf.

Dieser Artikel erklärt, wann und wen Sie prüfen müssen, welche Listen Sie nutzen und wie der praktische Prüf-Workflow beim Check-in aussieht.

TL;DR

• Jedes Hotel in Deutschland ist verpflichtet, gelisteten Personen keine Ressourcen zur Verfügung zu stellen — das ergibt sich aus Art. 2 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rates¹, nicht aus dem Geldwäschegesetz.
• Ein Hotel ist im Regelfall KEIN „Verpflichteter" im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) — das schützt es aber nicht vor dem Sanktionsrecht, das ein eigenständiges Rechtsregime darstellt.
• Hotelzimmer, Tagungsraum, Serviced Apartment = „wirtschaftliche Ressource" im Sinne von Art. 1 Buchst. d der Verordnung 269/2014². Sie einer gelisteten Person zur Verfügung zu stellen = Verstoß gegen das Bereitstellungsverbot.
• Höchstes Risiko: Einzelgäste aus sanktionierten Ländern (RU, BY, IR, SY, KP), Firmenbuchungen mit gelistetem Gesellschafter, Long-Stay über mehrere Wochen, MICE-Veranstaltungen mit ausländischen Sponsoren.
• Das Screening erfolgt vor dem Aufenthalt — nicht nach dem Check-in.
• Sanktionen bei Verstößen: Bußgeld bis 500 000 EUR nach § 19 AWG sowie zusätzlich eine Verbandsgeldbuße bis 10 Mio. EUR nach § 30 OWiG³.
• Die Richtlinie (EU) 2024/1226 vom 24. April 2024 kriminalisiert vorsätzliche Sanktionsverstöße. Die Umsetzungsfrist war der 20. Mai 2025⁴ — in Deutschland erfolgte die Umsetzung durch eine Novelle des AWG/AWV (BGBl. 2026 I Nr. 27, in Kraft seit 06.02.2026)⁵.

Ist ein Hotel ein Verpflichteter im Sinne des Geldwäschegesetzes?

Beginnen wir mit einem häufigen Missverständnis. Das Geldwäschegesetz (GwG) enthält in § 2 Abs. 1 einen abschließenden Katalog der sogenannten Verpflichteten. Das Hotelgewerbe als solches steht nicht auf dieser Liste — ein Hotel mit normalem Beherbergungsbetrieb ist kein Verpflichteter im Sinne dieses Gesetzes⁶.

Es gibt eine Ausnahme, die Beachtung verdient: § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG erfasst „Güterhändler" und seit der Reform auch „Kunstvermittler und Kunstlagerhalter" — Verpflichtete werden Güterhändler jedoch nur, soweit sie im Rahmen einer Transaktion Barzahlungen von mindestens 10 000 EUR tätigen oder entgegennehmen⁶. Das Schlüsselwort ist „Güter" — die Vorschrift betrifft den Warenverkehr, nicht Dienstleistungen. Ein Hotel erbringt in erster Linie eine Beherbergungsdienstleistung und fällt deshalb grundsätzlich nicht allein wegen des Hotelbetriebs unter diese Kategorie. Einzelfälle — etwa der Verkauf von Ausstattung, von Waren im Hotel oder ähnliche warenbezogene Leistungen — können die Bewertung anders ausfallen lassen. Diese Frage überlassen Sie einer Rechtsanwaltskanzlei.

Der Vollständigkeit halber: Selbst wenn Ihr Hotel ausnahmsweise die Voraussetzung des Güterhändler-Tatbestands erfüllen und ein Verpflichteter sein sollte, knüpft die GwG-Pflicht an den Barzahlungs-Schwellenwert von 10 000 EUR an⁷.

Fehlender Verpflichteten-Status bedeutet, dass keine Pflicht zur Anwendung von Sorgfaltspflichten (das frühere KYC — Know Your Customer), zur Verdachtsmeldung an die FIU Deutschland (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen) oder zur Führung eines Transparenzregisters besteht. Das ist jedoch eine völlig andere Frage als die sanktionsrechtlichen Pflichten.

Geldwäscherecht und Sanktionen — zwei getrennte Rechtsregime

Diese Unterscheidung sollten Sie im Kopf behalten, denn sie wird ständig verwechselt. Das Geldwäscheregime nach dem GwG betrifft ausschließlich Verpflichtete und legt ihnen Pflichten auf: Anwendung von Sorgfaltspflichten, Verdachtsmeldung an die FIU, interne Verfahren. Das Sanktionsregime aus den EU-Verordnungen 269/2014 und 833/2014 — in Deutschland durchgesetzt über das Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und das Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SanktDG) — betrifft alle in der EU und in Deutschland tätigen Akteure, unabhängig vom Verpflichteten-Status. Das sind keine Vorschriften für Banken. Das sind Vorschriften für jeden. Eine ausführlichere Erläuterung dieses Unterschieds finden Sie im Artikel über den Unterschied zwischen Geldwäschebekämpfung und Sanktionen.

Auf welcher Rechtsgrundlage muss ein Hotel seine Gäste prüfen?

Zentrale Grundlage ist die Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rates vom 17. März 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen (im Folgenden: VO 269/2014). Art. 2 Abs. 2 der VO 269/2014 bestimmt ausdrücklich: „Den in Anhang I aufgeführten natürlichen oder mit ihnen verbundenen natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen oder zu ihren Gunsten dürfen weder direkt noch indirekt Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden."¹

Was ist eine „wirtschaftliche Ressource"? Art. 1 Buchst. d der VO 269/2014 definiert wirtschaftliche Ressourcen als „Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, die aber für den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können"². Ein Hotelzimmer ist ein materieller Vermögenswert, der dem Gast finanzielle oder wirtschaftliche Vorteile verschaffen kann. Tagungsraum, Parkplatz, Serviced Apartment — genauso. Eine dieser Ressourcen einer auf einer Sanktionsliste geführten Person zur Verfügung zu stellen, stellt einen Verstoß gegen Art. 2 Abs. 2 der VO 269/2014 dar.

Festzuhalten ist, dass die Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands — in den geprüften konsolidierten Fassungen — kein Verbot von Beherbergungs- oder Unterbringungsdienstleistungen als eigene Kategorie enthält. Die sektoralen Verbote aus der VO 833/2014 betreffen Energie, Finanzen, Güter mit doppeltem Verwendungszweck und maritime Logistik. Die sanktionsrechtliche Pflicht des Hotels ergibt sich daher in erster Linie aus der VO 269/2014, nicht aus der VO 833/2014.

In Deutschland gibt es keine eigenständige nationale Sanktionsliste auf Bundesebene — verbindlich sind die konsolidierte EU-Liste, die UN-Konsolidierungsliste und, bei US-Berührungspunkten, die OFAC-SDN-Liste⁸. Die Durchsetzung der EU-Sanktionen erfolgt in Deutschland über das AWG i. V. m. dem SanktDG; zuständig sind BAFA, Deutsche Bundesbank, Zoll und die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS). Sanktionen bei Verstößen gegen das Bereitstellungsverbot verhängen diese Behörden auf Grundlage der §§ 18, 19 AWG und § 30 OWiG³.

Eine eigene Frage ist die sogenannte 50-%-Eigentumsregel. Eine Einrichtung, die zu mehr als 50 % von einer sanktionierten Person kontrolliert wird, gilt selbst als sanktioniert — auch wenn das Unternehmen als solches namentlich auf keiner Liste steht⁹. Das hat unmittelbare Bedeutung für Firmenbuchungen und MICE-Veranstaltungen: sauberes Unternehmen, aber gelisteter Eigentümer = sanktioniertes Unternehmen. Mehr zu dieser Regel lesen Sie im eigenen Artikel über die 50-%-Eigentumsregel bei EU-Sanktionen.

Die vollständigen Rechtsgrundlagen der Sanctions-Screening-Pflicht für Unternehmen außerhalb des Finanzsektors behandeln wir in einem gesonderten Pfeiler-Artikel.

Welche Situationen im Hotel bergen das höchste Risiko?

Nicht jede Buchung erfordert eine vertiefte Prüfung — aber bestimmte Szenarien sollten automatisch ein Screening-Verfahren auslösen. Hier die wichtigsten.

Einzelaufenthalt aus einem sanktionierten Land. Ein Gast mit russischem, belarussischem, iranischem, syrischem oder nordkoreanischem (DVRK) Pass ist nicht automatisch eine sanktionierte Person — Sanktionen betreffen konkrete Personen, nicht Nationalitäten. Allein die Staatsangehörigkeit aus einem Hochrisikoland ist jedoch ein berechtigter Auslöser für eine Prüfung gegen die Sanktionsliste vor dem Check-in.

Firmen- oder Konzernbuchung. Das den Aufenthalt beauftragende Unternehmen kann im Register sauber sein, sein Gesellschafter aber nicht. Nach der 50-%-Eigentumsregel⁹ genügt es, dass eine gelistete Person mehr als die Hälfte der Eigentumsrechte an diesem Unternehmen hält, damit das Unternehmen selbst als sanktioniert gilt. Bei einer Firmenbuchung prüfen Sie das Unternehmen und seine Gesellschafter.

Long-Stay und Serviced Apartments. Ein Aufenthalt über mehrere Wochen hat einen Charakter, der der Überlassung einer Immobilie zur Nutzung nahekommt — analog zu Leasing oder langfristiger Vermietung. Das Risiko ist proportional zum wirtschaftlichen Wert der erbrachten Leistung höher. Einen vergleichbaren Mechanismus im Transport- und Speditionsgewerbe beschreiben wir im Artikel über Sanktionen im Transport und in der Spedition.

MICE-Veranstaltungen (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition). Bei Tagungs- oder Incentive-Veranstaltungen betrifft das Risiko nicht nur die Teilnehmer, sondern vor allem den Organisator, die Sponsoren und die das Event finanzierenden Stellen. Bei großen Veranstaltungen mit ausländischen Delegationen ist die Prüfung schon bei der Vertragsunterzeichnung mit dem Organisator unerlässlich.

Buchung über einen Vermittler (OTA, Reisebüro). Wenn eine OTA-Plattform oder ein Reisebüro die Buchung vornimmt und das Hotel die direkten Gästedaten nicht kennt, stellt sich die Frage der Verantwortung. Die Antwort des EU-Rechts ist eindeutig: Die Pflicht ergibt sich aus dem Rechtsverhältnis, in dem das Hotel die Ressource zur Verfügung stellt — unabhängig vom Buchungskanal. Fehlende Gästedaten entbinden Ihr Hotel nicht von der Verantwortung. Es empfiehlt sich, dies im Vertrag mit der OTA oder dem Reisebüro zu regeln.

Zahlung per Überweisung von einer Bank oder einem Konto aus einem sanktionierten Land. Eine Überweisung von einem ausländischen Konto ist nicht automatisch ein Verstoß, aber ein Auslöser für die Identitätsprüfung des Zahlenden.

Tabelle: Risikoszenarien im Hotelgewerbe

Wen prüfen und gegen welche Liste?

Die grundlegende Liste, die jedes Hotel in Deutschland kennen sollte, ist die konsolidierte EU-Sanktionsliste (EU Consolidated Sanctions List). Sie wird von der Europäischen Kommission (GD FISMA) geführt — sie umfasst Personen und Einrichtungen aus allen EU-Sanktionsregimen, einschließlich der VO 269/2014. Mehr dazu, wie man diese Liste nutzt, lesen Sie im Artikel über die EU-Sanktionsliste.

Da es in Deutschland keine eigenständige nationale Sanktionsliste gibt, sind neben der EU-Konsolidierungsliste die UN-Konsolidierungsliste des UN-Sicherheitsrats sowie — bei US-Berührungspunkten — die OFAC-SDN-Liste des U.S. Department of the Treasury maßgeblich⁸. Aufsichts- und Durchsetzungsbehörden für güterbezogene Sanktionen ist das BAFA, für Finanzsanktionen die Deutsche Bundesbank; keine dieser Stellen ist „Listenhalter" — verbindlich bleiben die EU- und UN-Listen.

Optional — wenn Ihr Hotel Zahlungen in USD entgegennimmt oder Kunden aus den USA betreut — sollten Sie zusätzlich die OFAC-SDN-Liste (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) berücksichtigen.

Wen prüfen:

• Buchende Person (Vor- und Nachname) — immer
• Anreisende Person, falls eine andere als die buchende — immer
• Zahler des Aufenthalts, falls eine andere Person als der Gast — immer
• Den Aufenthalt sponsernde Firma (bei Firmenbuchung) + ihre Gesellschafter (50-%-Regel)⁹
• Organisator und Sponsoren der Veranstaltung (bei MICE) — vor Vertragsunterzeichnung

Wann prüfen: zum Zeitpunkt der Buchung mit Vorlauf oder spätestens vor dem Check-in. Ein Screening nach dem Check-in ist technisch möglich, aber operativ zu spät — befindet sich der Gast bereits im Hotel, verkompliziert sich das Problem.

Die Liste wird mit jedem weiteren EU-Sanktionspaket aktualisiert — ein Argument für die Automatisierung des Screenings statt manueller Suche. Eine Beschreibung der Prüfmethoden finden Sie im Artikel darüber, wie man eine Geschäftspartnerprüfung technisch durchführt.

Schritt für Schritt — wie Sie das Screening im Hotel umsetzen

Den folgenden Workflow können Sie an der Rezeption sofort einführen, sogar ohne Software für automatisches Screening.

Schritt 1 — Daten bei der Buchung erfassen. Sie benötigen: Vor- und Nachname des Gastes, Staatsangehörigkeit, Name der den Aufenthalt sponsernden Firma (bei Firmenbuchung). Für MICE-Veranstaltungen: Daten des Organisators und der finanzierenden Stellen. Ohne diese Daten ist ein Screening nicht möglich.

Schritt 2 — Vor dem Aufenthalt prüfen. Prüfen Sie den Gast gegen die konsolidierte EU-Liste und die UN-Konsolidierungsliste. Bei Firmenbuchungen — prüfen Sie zusätzlich das Unternehmen und seine Gesellschafter⁹. Bei USD-Zahlungen oder Kunden aus den USA — zusätzlich die OFAC-SDN-Liste. Wie Sanctions Screening technisch funktioniert, erklären wir im Artikel wie Sanctions Screening funktioniert.

Schritt 3 — Das Ergebnis bewerten. Drei mögliche Prüfergebnisse: CLEAR (kein Treffer — normale Abwicklung), POSSIBLE (Ähnlichkeit der Daten ohne Gewissheit — fordern Sie ein zusätzliches Ausweisdokument an und grenzen Sie von der gelisteten Person ab), MATCH (Treffer — Leistung verweigern).

Schritt 4 — Bei einem MATCH: verweigern und intern eskalieren. Sie haben keine polizeilichen Befugnisse — Sie halten den Gast nicht fest. Das korrekte Vorgehen ist: Verweigerung der Beherbergungsleistung, sofortige interne Eskalation an das Management oder die für Compliance verantwortliche Person, rechtliche Beratung. Die Offenlegung von Vermögenswerten oder die Meldung verdächtiger Umstände an die zuständige Behörde erfolgt nach der internen Richtlinie des Hotels.

Schritt 5 — Das Prüfergebnis dokumentieren. Halten Sie fest: Prüfergebnis (CLEAR / POSSIBLE / MATCH), Datum und Uhrzeit, Gästedaten, wer die Prüfung durchgeführt hat, welche Listen geprüft wurden. Diese Dokumentation ist im Fall einer Kontrolle oder eines Verwaltungsverfahrens der Nachweis der gebotenen Sorgfalt (Due Diligence).

Schritt 6 — Für Gruppen und MICE-Veranstaltungen. Organisieren Sie eine Stapelprüfung auf Basis der vor der Veranstaltung gelieferten Teilnehmerliste — nicht am Eröffnungstag. Das Minimum ist die Prüfung von Organisator und Sponsoren. Bei großen Firmengruppen — Prüfung aller Teilnehmer.

Schritt 7 — Verantwortung mit Vermittlern regeln. Wenn Ihr Hotel über OTAs oder Reisebüros arbeitet, legen Sie schriftlich (Vertrag, Nachtrag) fest, wer das Screening durchführt und welchen Datenumfang er benötigt. Denken Sie daran: Das Hotel bleibt für die Tatsache der Bereitstellung der Ressource an eine sanktionierte Person dennoch verantwortlich.

Was NICHT erforderlich ist: Sie müssen nicht jedem Staatsangehörigen Russlands, Belarus’ oder des Iran die Bedienung verweigern. Sie prüfen konkrete Personendaten gegen eine konkrete Datenbank — nicht die Nationalität.

Besonderheiten von MICE-Veranstaltungen und Langzeitaufenthalten

Die Segmente MICE und Long-Stay verdienen eine gesonderte Betrachtung, weil ihr Risikoprofil von einem normalen Einzelaufenthalt abweicht.

Bei MICE-Veranstaltungen liegt das Risiko nicht hauptsächlich bei den Teilnehmern — es liegt in der Finanzierungsstruktur der Veranstaltung. Ausländische Sponsoren, Unternehmen, die die Kosten einer Konferenz tragen, Organisatoren, die eine juristische Person aus einem sanktionierten Land nutzen — das sind die Risikovektoren. Bevor Sie einen Vertrag mit dem Veranstalter unterzeichnen, prüfen Sie dessen Daten und Eigentümerstruktur nach der 50-%-Regel⁹. Eine eine Woche vor der Veranstaltung gelieferte Teilnehmerliste ist das Minimum — bei großen Firmenveranstaltungen sollte sie Sie früher erreichen.

Ein Aufenthalt in einem Serviced Apartment von über einem Monat kommt seinem Charakter nach der Überlassung einer Immobilie zur Nutzung nahe. Sanktionsrechtlich ist das Argument analog: Sie übertragen eine wirtschaftliche Ressource von erheblichem Wert für längere Zeit. Es empfiehlt sich, solche Buchungen wie Transaktionen mit erhöhtem Risiko zu behandeln — mit vollständiger Prüfung von Gast und sponsernder Firma.

Branchenverbände des Hotelgewerbes (IH&RA, HOTREC) haben bislang keine eigenen Leitlinien zur Sanktions-Compliance für den Hotelsektor veröffentlicht. Das Fehlen eines zentralen Leitfadens bedeutet, dass jeder Betreiber sein internes Verfahren selbst ausgestalten muss — unmittelbar gestützt auf das EU-Recht und die deutschen Durchsetzungsvorschriften.

Was riskieren Sie, wenn Sie nicht prüfen?

Die Sanktionen und Folgen sollte man kennen — nicht um Angst zu haben, sondern um zu verstehen, was auf dem Spiel steht.

Bußgeld bis 500 000 EUR und Verbandsgeldbuße bis 10 Mio. EUR. § 19 AWG sieht bei vorsätzlichen Verstößen gegen unionsrechtliche Sanktionsverordnungen ein Bußgeld bis 500 000 EUR vor (bis 30 000 EUR bei Fahrlässigkeit); § 30 OWiG ermöglicht zusätzlich eine Verbandsgeldbuße gegen die juristische Person bis 10 Mio. EUR³. Anknüpfungspunkt ist jeder, der gegen das Bereitstellungsverbot aus der VO 269/2014 verstößt — der Adressatenkreis ist nicht auf GwG-Verpflichtete beschränkt. Einen vollständigen Überblick über die Sanktionen finden Sie im Artikel über die Strafen bei Verstößen gegen EU-Sanktionen.

Risiko strafrechtlicher Verantwortung. Die Richtlinie (EU) 2024/1226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2024 über die Definition von Straftaten und Strafen bei Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Union (CELEX 32024L1226) hat die Mitgliedstaaten verpflichtet, vorsätzliche Sanktionsverstöße zu kriminalisieren⁴. Die Umsetzungsfrist lief am 20. Mai 2025 ab⁴ — in Deutschland erfolgte die Umsetzung durch eine Novelle des AWG/AWV (BGBl. 2026 I Nr. 27, in Kraft seit 06.02.2026; ändert u. a. §§ 18, 19 AWG)⁵. Schon nach geltendem Recht ist ein vorsätzlicher Verstoß nach §§ 17, 18 AWG eine Straftat — auch für die Geschäftsführung eines Hotels. Die Einzelheiten der Richtlinie behandelt der Artikel über die Richtlinie 2024/1226 zur Kriminalisierung von Sanktionsverstößen.

Bank- und Reputationsrisiko. Die Hausbank Ihres Hotels kann das Konto sperren, wenn sie eine Transaktion mit einer sanktionierten Person feststellt — noch bevor eine Behörde ein Verfahren einleitet. Die Sperrung des Geschäftskontos eines Hotels ist eine unmittelbare praktische Folge, unabhängig von einem Verwaltungsverfahren.

FAQ — Fragen von Hoteliers zu Sanktionen

Muss ich jeden Gast prüfen oder nur Staatsangehörige Russlands? Sie prüfen Personendaten, nicht den Pass. Die sanktionsrechtliche Pflicht betrifft konkrete, auf Listen geführte Personen — ihre Nationalität ist zweitrangig. In der Praxis empfiehlt sich aus Effizienzgründen ein risikobasierter Ansatz: Gäste aus Hochrisikoländern (RU, BY, IR, SY, KP) und Firmenbuchungen aus diesen Ländern sind vorrangig zu prüfen. Eine ausschließlich auf der Nationalität beruhende Prüfung ist unzureichend und rechtlich problematisch (Diskriminierung). Eine auf den Daten der Sanktionslisten beruhende Prüfung ist korrekt.

Wer haftet, wenn die OTA bucht und das Hotel den Gast nicht kennt? Das Hotel stellt die Ressource zur Verfügung — und das Hotel trägt die sanktionsrechtliche Verantwortung dafür. Der Buchungskanal ist aus Sicht der VO 269/2014 operativ irrelevant. Es empfiehlt sich, mit jeder OTA oder jedem Reisebüro schriftlich zu regeln: wer die Gästedaten erhebt und wer das Screening durchführt. Das Hotel muss dennoch nachweisen können, dass die Prüfung durchgeführt wurde.

Muss ich ein Register der Screening-Ergebnisse führen? Es gibt für Hotels keine gesetzliche Pflicht zur Führung eines Prüfregisters (anders als für GwG-Verpflichtete). Die Dokumentation der Screening-Ergebnisse ist jedoch der beste Nachweis der gebotenen Sorgfalt bei einer Kontrolle oder einem Verwaltungsverfahren. Fehlende Dokumentation schützt nicht — die Bereitstellung der Ressource ist trotzdem erfolgt.

Was tun, wenn das Ergebnis POSSIBLE lautet — Namensähnlichkeit, aber keine Gewissheit? Verweigern Sie die Bedienung nicht automatisch. Bitten Sie um ein zusätzliches Ausweisdokument und vergleichen Sie die Detaildaten mit dem Listeneintrag: Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Adresse. Wenn nach der Zusatzprüfung kein Treffer vorliegt — CLEAR. Bestehen weiterhin Zweifel — rechtliche Beratung vor dem Check-in.

Wie oft werden die Sanktionslisten aktualisiert? Die konsolidierte EU-Liste wird mit jedem weiteren Sanktionspaket aktualisiert — regelmäßig, wobei die Abstände zwischen den Aktualisierungen variieren. Das ist einer der Gründe, warum die manuelle Suche in der Suchmaschine auf EUR-Lex bei regelmäßigem Gästeverkehr ineffizient ist.

Wie Sanqto helfen kann

Sanqto ist eine Software für Sanctions Screening, die im Netzwerk des Kunden installiert wird (on-premise) — die Daten Ihrer Gäste verlassen die Infrastruktur des Hotels nicht. Die Prüfung läuft in drei Antwortzuständen: MATCH, POSSIBLE, CLEAR, mit einer Antwortzeit unter 30 ms , sodass sie sich in den Rezeptions-Workflow einbauen lässt, ohne die Gästebetreuung zu stören. Für das Hotelgewerbe hilft das, die Prüfung bei Buchung oder Check-in zu automatisieren und das Risiko menschlichen Übersehens bei hohem Verkehr zu senken. Einzelheiten zur Umsetzung in Hotels beschreiben wir auf der Seite für das Hotelgewerbe.

Rechtsgrundlage

• Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rates vom 17. März 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen — CELEX 32014R0269
• Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren — CELEX 32014R0833
• Außenwirtschaftsgesetz (AWG) i. V. m. Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SanktDG) vom 19. Dezember 2022 — nationale Durchsetzung der EU-Sanktionen in Deutschland — gesetze-im-internet.de
• Geldwäschegesetz (GwG), § 2 Abs. 1 (Verpflichtetenkatalog) — gesetze-im-internet.de
• Richtlinie (EU) 2024/1226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2024 über die Definition von Straftaten und Strafen bei Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Union — CELEX 32024L1226
• GD FISMA — Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine (Abschnitt Ownership rule) — finance.ec.europa.eu

Footnotes

Information, keine Rechtsberatung. Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Rechtsberatung dar. Die konkrete rechtliche Bewertung im Einzelfall sollte mit einem fachkundigen Rechtsanwalt für Außenwirtschafts- und Sanktionsrecht erfolgen. Rechtsstand: 27. Mai 2026.