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Educación antes que venta. Artículos sobre las listas de sanciones de la UE, las obligaciones del sector no financiero y el sanction screening en la práctica.
La hostelería es un área de riesgo sancionador, desde reservas de grupo hasta estancias VIP. Descubre cuándo un hotel debe realizar sanction screening y cómo implantarlo.
¿El responsable de cumplimiento necesita una certificación? Descubre cómo funciona la certificación en materia de sanciones, qué incluye el examen y quién debería obtenerla.
Checklist práctica de auditoría de sanciones para pymes — 10 áreas que comprobar, bases jurídicas, prioridades de subsanación. Comprueba si tu empresa está preparada para una inspección del Tesoro, de la AEAT/Aduanas o del SEPBLAC.
El art. 5k del Reglamento 833/2014 y el régimen de prohibiciones de contratar de la Ley 9/2017 imponen obligaciones a los poderes adjudicadores y a los licitadores en la contratación pública. Comprueba a quién afectan, qué sanciones acarrean y cómo prepararse.
AMLA es la nueva autoridad antiblanqueo de la UE con sede en Fráncfort. Descubre a quién afecta, qué calendario sigue y por qué no exime a tu empresa del sanction screening.
Una lista de sanciones no es solo cosa de bancos. Descubre qué es, quién la mantiene y por qué tu empresa, aunque esté fuera del sector financiero, también debe conocerla.
Las sanciones contra Rusia las imponen la UE, EE. UU. y la ONU. Descubre qué normas afectan a las empresas españolas y cómo limitan el comercio y los servicios.
¿A quién afectan las sanciones de la UE? Personas físicas, empresas, buques, aeronaves — y entidades vinculadas por la regla de propiedad de más del 50 %. Repaso completo de las categorías de inscripción.
Las listas de sanciones de la UE, la ONU y la OFAC cambian con regularidad. Descubre cómo monitorizar las actualizaciones y por qué una verificación única de la contraparte no basta.
Tratados, reglamentos del Consejo, decisiones PESC, directiva 2024/1226 — explicamos paso a paso la jerarquía de los actos jurídicos de las sanciones de la UE, en lenguaje para pymes.
La cláusula de sanciones protege tu contrato, da base para resolverlo y acredita la diligencia debida. Descubre qué debe contener y cómo actuar ante una coincidencia.
¿Una posible coincidencia en una lista de sanciones? Descubre qué significa cada campo de la entrada — alias, transliteraciones, identificadores, base jurídica y motivo de la inclusión.
La congelación de activos es una obligación de toda empresa de la UE, no solo de los bancos. Descubre en qué se diferencia del comiso, qué debes hacer y cómo evitar una sanción millonaria.
La Directiva 2024/1226 unifica por primera vez las penas por violar las sanciones de la UE. Descubre qué significa esto para los administradores y propietarios de empresas en España.
La reexportación a través de países terceros es una trampa sancionadora para las empresas. Aprende a reconocer el riesgo y a proteger a tu empresa de eludir, sin saberlo, las sanciones de la UE.
Qué es el embargo a Rusia, qué mercancías abarca y cómo verificar el código NC en la base de datos TARIC. Guía práctica para pymes españolas que exportan e importan.
Un falso positivo en el screening de sanciones es una coincidencia errónea que exige verificación. Descubre cómo gestionar un resultado POSSIBLE y documentar correctamente la decisión.
Un equipo formado es prueba de diligencia debida en una inspección. Descubre a quién incluir en la formación sobre sanciones de la UE, qué enseñarle y cómo documentar todo el proceso.
Las sanciones de la UE alcanzan a empresas controladas por personas sancionadas, aunque la empresa no figure en ninguna lista. Explicamos el umbral de más del 50 %, el control, el titular real y las estructuras holding.
La lista de sanciones de la ONU (UN Consolidated List) frente a la lista de la UE: diferencias, dependencias y qué significa para una empresa española. Cuándo y cómo verificar a las contrapartes.
Qué es la lista de sanciones de la UE, quién la gestiona, dónde encontrarla y cómo verificar a una contraparte. Guía práctica para empresas ajenas al sector financiero.
La lista de sanciones británica de la OFSI funciona con independencia de la UE desde el Brexit. Cuándo debe consultarla una empresa española que comercia con el Reino Unido y cómo hacerlo.
La lista OFAC SDN afecta a las empresas españolas a través de las sanciones secundarias, los pagos en USD y los contratos con cláusula de compliance. Cuándo y cómo verificar a una contraparte.
La prevención del blanqueo afecta a sujetos obligados concretos; las sanciones de la UE afectan a toda empresa. Diferencias clave, bases jurídicas distintas y por qué tu empresa debe hacer sanction screening.
La política de sanciones es un documento clave de cumplimiento. Descubre qué elementos debe contener, qué otros documentos son necesarios y cómo construir una documentación completa.
Aprende a llevar un registro de coincidencias de sanciones: qué campos debe incluir, cuánto tiempo conservar la documentación y cómo es una inspección del organismo competente.
¿Una pyme debe tener un responsable de cumplimiento de sanciones de la UE? Explicamos quién responde de la verificación, qué competencias hacen falta y cómo organizarlo sin contratar a jornada completa.
Una tienda online también debe verificar a sus clientes y mercancías frente a las sanciones de la UE. Descubre a quién verificar, qué productos son de riesgo y cómo automatizar el screening.
El transporte y la logística son sectores de alto riesgo de sanciones. Descubre cómo verificar al cargador, al destinatario de la mercancía y evitar sanciones de hasta millones de euros.
Las sanciones de la UE se dividen en individuales (congelación de activos de entidades concretas) y sectoriales (embargo por ramas). Descubre en qué se diferencian y cómo verificar el cumplimiento.
Una transferencia a una empresa incluida en la lista de sanciones de la UE es una infracción legal, aunque el banco la haya dejado pasar. Descubre qué reglas obligan a tu empresa.
El sanction screening es un tratamiento de datos personales — pero tiene base jurídica en el RGPD. Descubre cómo verificar a tus contrapartes conforme a los reglamentos de la UE.
Cómo funciona el screening de sanciones y el fuzzy matching, de dónde salen los falsos positivos y qué significa un resultado MATCH/POSSIBLE/CLEAR. Guía para empresas fuera del sector financiero.
Cómo verificar a una contraparte frente a las listas de sanciones de la UE, la ONU y la OFAC. Proceso práctico paso a paso — identificadores, regla del 50 %, titular real, registro de coincidencias.
No solo los bancos deben verificar a sus contrapartes frente a las listas de sanciones. Comprueba si la obligación de sanction screening afecta a tu empresa y qué normas la imponen.
¿Qué penas conlleva incumplir las sanciones de la UE? Prisión para los directivos, multas de hasta 40 mln EUR, nulidad de contratos. Bases jurídicas, órganos de control y qué hacer.
La lista de sanciones de la UE abarca 5.901 personas y entidades de 114 países y 41 regímenes. El caso Doğru, 19 paquetes contra Rusia y multas de hasta el 5 % del volumen de negocio — qué significa para tu empresa.
Solo 9 de los 27 países de la UE transpusieron la Directiva 2024/1226 antes del 20 de mayo de 2025. Descubre qué penas por incumplir sanciones rigen en Países Bajos, Suecia, Lituania y otros 6 Estados.
La UE ya ha adoptado 20 paquetes de sanciones contra Rusia. Descubre qué contiene cada uno y qué obligaciones impone a las empresas que operan en España.
Listas de sanciones de la UE, la ONU y la OFAC: cuál debe verificar una empresa española de fuera del sector financiero, cómo leerlas y de dónde descargar las actualizaciones.