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Educación antes que venta. Artículos sobre las listas de sanciones de la UE, las obligaciones del sector no financiero y el sanction screening en la práctica.

Pantalla de ordenador mostrando la lista de sanciones de la UE — verificación de una contraparte conforme a las medidas restrictivas

Listas de sanciones

¿Qué es una lista de sanciones y por qué afecta a tu empresa?

Una lista de sanciones no es solo cosa de bancos. Descubre qué es, quién la mantiene y por qué tu empresa, aunque esté fuera del sector financiero, también debe conocerla.

Empleado de una empresa verificando a una contraparte frente a la lista de sanciones de la UE en un portátil — obligación de sanction screening para empresas ajenas al sector financiero en España

Obligación de screening

¿Debe mi empresa hacer sanction screening? Comprueba a quién afecta

No solo los bancos deben verificar a sus contrapartes frente a las listas de sanciones. Comprueba si la obligación de sanction screening afecta a tu empresa y qué normas la imponen.