¿Qué cambian para las empresas las sanciones de la UE contra Rusia?

La Unión Europea ya ha adoptado 20 paquetes de sanciones contra Rusia — el más reciente el 23 de abril de 2026.¹² Si diriges una empresa en España —una agencia de viajes, una tienda online, una inmobiliaria, una empresa de leasing, una correduría de seguros, un operador de telecomunicaciones—, también tu empresa debe comprobar cada pocos meses si un nuevo paquete le afecta.

En los medios se oye cada pocos meses: «19.º paquete», «20.º paquete», «nuevo paquete de sanciones contra Rusia». La mayoría de los empresarios de pymes da por hecho que es un problema de los bancos. Sin embargo, el régimen administrativo español de aplicación de las sanciones —la Ley 19/2003, de 4 de julio— gradúa las multas en función del contenido económico de la conducta y reserva la cuantía más alta a las infracciones muy graves, que la impone la autoridad nacional competente, no únicamente sobre un banco.³

A continuación encontrarás un resumen en 30 segundos, la cronología completa de los 20 paquetes en una sola tabla, un análisis de los tres últimos (18.º, 19.º y 20.º) y pasos concretos: cómo comprobar, tras cada nuevo paquete, si afecta a tu empresa.

TL;DR — lo esencial en 30 segundos

• La UE ya ha adoptado 20 paquetes de sanciones contra Rusia desde el 23 de febrero de 2022; el más reciente (el 20.º) se publicó el 23 de abril de 2026.⁴¹²
• Un «paquete» no es un único acto jurídico, sino un conjunto de modificaciones de dos reglamentos de base: el Reglamento (UE) n.º 269/2014 del Consejo (listas de personas y entidades) y el Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo (prohibiciones sectoriales y de mercancías).⁵⁶
• Un paquete típico contiene tres cosas: nuevas personas/entidades en la lista, nuevas prohibiciones sectoriales y nuevos códigos NC de mercancías sujetas a prohibición.⁷⁸
• Los paquetes no afectan solo a los bancos: alcanzan a agencias de viajes, aseguradoras, intermediarios inmobiliarios, empresas de leasing, e-commerce y operadores de telecomunicaciones.
• Los textos actualizados los encontrarás en EUR-Lex, en la página de la DG FISMA de la Comisión Europea y en la lista consolidada de la UE.⁹¹⁰
• Tras cada paquete, tu empresa debería: comprobar sus códigos NC en los anexos, cribar a sus contrapartes con las listas actualizadas y actualizar el registro de coincidencias.
• El incumplimiento se sanciona en España por la vía administrativa conforme a la Ley 19/2003 (cuantía graduada al contenido económico de la operación, con un mínimo legal), y, una vez se transponga la Directiva 2024/1226, también por la vía penal.³¹¹

Qué significa «paquete de sanciones de la UE» — definición en lenguaje claro

«Paquete de sanciones» es una convención mediática y política, no el nombre de un acto jurídico. En ningún reglamento del Consejo encontrarás la palabra «package»: la numeración de los sucesivos paquetes es informal y procede de los comunicados de la Comisión Europea (DG FISMA) y del Consejo de la UE.¹² Para tu empresa lo importante es otra cosa: cada paquete es una serie de modificaciones de dos actos de base, más, en su caso, nuevos actos de ejecución.

Esos dos actos de base son el Reglamento (UE) n.º 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014 (listas de personas físicas y entidades sujetas a la congelación de activos) y el Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo, de 31 de julio de 2014 (prohibiciones sectoriales: energía, finanzas, transporte, doble uso, productos de lujo).⁵⁶ A cada uno lo acompaña una decisión del Consejo en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC): la Decisión 2014/512/PESC para el 833/2014¹³ y la Decisión 2014/145/PESC para el 269/2014. Cómo está construido este sistema de actos —desde los tratados hasta la normativa nacional de aplicación— lo explicamos en el artículo bases jurídicas de las sanciones de la UE.

Un único «paquete» suele componerse de 5 a 15 documentos distintos: reglamentos del Consejo, decisiones PESC, reglamentos de ejecución de la Comisión Europea, comunicados y directrices de la DG FISMA. La propuesta la prepara el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) junto con el Alto Representante; el texto pasa por el COREPER (Comité de Representantes Permanentes); el Consejo de la UE lo adopta por unanimidad; después se publica en el Diario Oficial de la UE y, por regla general, entra en vigor al día siguiente de su publicación (a veces con un período transitorio para los contratos en curso).

De dónde salen los 20 paquetes. Los cinco primeros (2014-2015) fueron la respuesta a la anexión de Crimea y a la desestabilización del Donbás. No obstante, los paquetes del 1 al 20 en la numeración mediática actual de la UE se cuentan desde el 23 de febrero de 2022 — fecha del primer paquete en respuesta al reconocimiento por Rusia de las regiones de Donetsk y Lugansk, dos días antes de la invasión a gran escala.⁴ La numeración a la que se refiere hoy la prensa («18.º paquete», «19.º paquete») es la serie iniciada en 2022.

Cronología — los 20 paquetes en una sola tabla

La siguiente tabla recoge los 20 paquetes de sanciones de la UE contra Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala. Cada fila incluye la fecha de publicación en el Diario Oficial de la UE y una breve descripción del cambio más relevante. De los paquetes 14 y 15 conocemos también los números de los reglamentos principales (Regl. (UE) 2024/1745 y 2024/3192); para el resto, el número concreto del reglamento modificativo lo encontrarás por la fecha de publicación en EUR-Lex.

La cronología completa con enlaces al DOUE la mantiene la Comisión en la página oficial de la DG FISMA — es uno de los dos lugares (junto con EUR-Lex) a los que conviene volver a por información nueva.² Los paquetes del número 6 al 12 suelen llevar incorporados períodos transitorios (phase-out periods) — el wind-down de los contratos en curso, repartido por lo general entre 3 y 12 meses; los detalles los encontrarás en los considerandos de los sucesivos reglamentos modificativos.

Análisis completo del 20.º paquete de sanciones | Análisis completo del 19.º paquete — flota fantasma, criptoactivos, GNL | Análisis detallado del 18.º paquete de sanciones

Los dos reglamentos de base — 269/2014 y 833/2014

Los 20 paquetes se enmarcan en uno de los dos reglamentos de base (a veces en ambos). Sin entender estos dos no se pueden leer los textos de EUR-Lex.

269/2014 — listas de personas y entidades

El Reglamento (UE) n.º 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014 regula la congelación de activos de personas físicas y entidades concretas (designated persons and entities) en respuesta a las acciones que menoscaban la integridad territorial de Ucrania.⁵ Los anexos contienen listas nominales: apellido, datos identificativos, fecha de inclusión, motivación. Las listas se actualizan prácticamente cada semana — más a menudo mediante reglamentos de ejecución del Consejo que dentro de los «paquetes».

El número total de inclusiones individuales (personas + entidades) en las listas de la UE contra Rusia tras el 18.º paquete de julio de 2025 superó las 2.500 — y siguió creciendo en los paquetes 19 y 20.³⁵ Con qué rapidez crece esta cifra y qué significa para las empresas lo mostramos en el artículo la lista de sanciones de la UE en cifras.

Esta es la lista que tu empresa debe comprobar con cada nueva contraparte — sea cual sea el sector. Enlazamos con la guía completa: qué listas de sanciones obligan a las empresas.

833/2014 — prohibiciones sectoriales y de mercancías

El Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo, de 31 de julio de 2014 es el segundo pilar — prohibiciones sectoriales (energía, finanzas, transporte, doble uso, telecomunicaciones, IT services) y prohibiciones de mercancías basadas en los códigos NC (Nomenclatura Combinada) de los anexos.⁶ Los anexos abarcan miles de posiciones: armamento, doble uso, tecnologías críticas, petróleo, gas, productos de lujo, hierro y acero, cemento, madera, aluminio, bebidas espirituosas, diamantes, oro.⁸

Dentro de este reglamento opera también el mecanismo del oil price cap para el petróleo ruso (art. 3 quindecies)³⁶ y la prohibición de prestar determinados servicios (art. 5 quindecies) —de contabilidad, asesoramiento, jurídicos, de IT, de marketing— al Gobierno de Rusia y a las personas jurídicas con domicilio en Rusia.³⁷ Estos dos artículos son los más citados en las preguntas de las pymes ajenas al sector financiero. Para el e-commerce es clave el art. 12 octies — la cláusula «No re-export to Russia» (la analizamos en una sección aparte más abajo)²⁵, y para las empresas que comercian con mercancías de la lista CHP — el art. 12 unvicies sobre diligencia debida reforzada.³⁸

Qué cambia el 18.º paquete (julio de 2025)

El decimoctavo paquete de sanciones, publicado el 18 de julio de 2025, golpea ante todo a los ingresos presupuestarios de Rusia procedentes del petróleo.³² Cuatro elementos clave desde el punto de vista de una empresa en España:

1. Reducción del oil price cap de 60 a 47,6 USD por barril de petróleo crudo ruso, con un mecanismo dinámico que garantiza que el precio máximo se mantenga un 15 % por debajo del precio medio de mercado del crudo Urals de los últimos 6 meses.³²
2. Prohibición de transacciones con Nord Stream 1 y Nord Stream 2 — también con las entidades que operan los gasoductos.³²
3. Prohibición de importar productos refinados a partir de petróleo ruso, aunque la refinación haya tenido lugar en un tercer país.³²
4. Ampliación de la lista de la flota fantasma a 444 buques y 55 inclusiones nominales adicionales — el número total de inclusiones individuales superó las 2.500.³²

Para una agencia de viajes y para el e-commerce, el 18.º paquete tiene un significado indirecto — las nuevas entidades en la lista obligan a volver a cribar a las contrapartes. Para el sector de seguros marítimos (P&I clubs) y la logística, consecuencias directas en el reaseguro y en el aseguramiento de cargamentos transportados por buques afectados por las sanciones.

Análisis detallado del 18.º paquete de sanciones

Qué cambia el 19.º paquete (octubre de 2025) — GNL, Rosneft, Gazprom Neft, flota fantasma, cripto

El decimonoveno paquete se publicó el 23 de octubre de 2025 y constituye, hasta la fecha, la mayor injerencia en la infraestructura energética y financiera al servicio de Rusia.³³ El paquete toca cinco ámbitos — los analizamos por orden.

Prohibición total de importar GNL ruso

El elemento más sonado del 19.º paquete es la prohibición total de importar GNL ruso (Liquefied Natural Gas, gas natural licuado; código NC 2711 11 00).³³ La prohibición entra en vigor en dos fechas:

• Long-term contracts: prohibición de importación desde el 1 de enero de 2027 — período transitorio para los contratos a largo plazo en curso.³³
• Short-term contracts: prohibición 6 meses después de la entrada en vigor del reglamento.³³

Atención a un malentendido habitual: el 19.º paquete afecta al GNL, no al GLP. El GLP (Liquefied Petroleum Gas, gases licuados del petróleo, propano-butano) ya quedó sujeto a la prohibición de importación con anterioridad — su embargo figura ya en la descripción de base del régimen de sanciones energéticas de la DG FISMA como vigente antes de octubre de 2025, introducido en paquetes anteriores de 2022.¹⁹

Para los importadores españoles de gas, las terminales de GNL y el trading de energía, esto supone el fin práctico del GNL ruso en el mercado de la UE a partir de enero de 2027 — desde el punto de vista del cumplimiento: revisa los contratos a largo plazo, actualiza las cláusulas de sanciones, prepara un plan de wind-down.

Transaction ban completo para Rosneft y Gazprom Neft

Por primera vez, una prohibición total de transacciones alcanza a las dos mayores petroleras rusas: Rosneft y Gazprom Neft.³³ Los paquetes anteriores introducían restricciones parciales (prohibición de nuevas inversiones, limitaciones en las transferencias de tecnología). La prohibición total significa que ninguna entidad de la UE puede realizar transacciones con esas empresas ni con sus filiales — salvo que obtenga una exención nacional individual.

Flota fantasma — 557 buques en total

El 19.º paquete añadió más buques a la lista «shadow fleet» — el número total ascendió a 557.³³ La flota fantasma son petroleros que eluden el oil price cap, registrados en jurisdicciones de terceros (Panamá, Liberia, Islas Marshall, Comoras), a menudo con documentación de seguro falsificada y el AIS apagado. Para las aseguradoras españolas, los corredores marítimos y la logística — obligación de verificar cada buque antes de asegurarlo o fletarlo.

Primeras sanciones al sector cripto

El 19.º paquete introduce las primeras sanciones de la historia de la UE al sector cripto en el contexto de Rusia.³³ Afectan a determinados Virtual Asset Service Providers (VASP) rusos. Para las casas de cambio de cripto, los exchanges y las fintech españolas, esto supone la obligación de actualizar sus procedimientos KYC (Know Your Customer — verificación de la identidad del cliente) y el sanction screening con las nuevas entidades de la lista.

Bancos de terceros países

Por primera vez, el 19.º paquete alcanza a bancos de fuera de la UE y de Rusia — entidades financieras seleccionadas de terceros países que ayudaban a eludir las sanciones.³³ El mecanismo: anti-circumvention, es decir, sancionar a los intermediarios en la elusión de las prohibiciones. Consecuencias para las empresas españolas con relaciones con socios en Asia Central, Oriente Próximo o el Cáucaso: necesidad de diligencia debida adicional para cada transferencia y cada transacción.

Análisis completo del 19.º paquete — flota fantasma, criptoactivos, GNL

Qué cambia el 20.º paquete (abril de 2026) — el más reciente

El vigésimo paquete de sanciones se publicó el 23 de abril de 2026. La Comisión subraya su marcado carácter «anti-circumvention» y sus robust energy measures.¹

Tres elementos que conviene conocer:

1. 36 inclusiones del sector energético — que abarcan tanto el segmento upstream (extracción) como el downstream (distribución).¹
2. Primera activación de la historia del instrumento «anti-circumvention» — un mecanismo formal que permite imponer sanciones a entidades de terceros países que eludan activamente las prohibiciones de la UE.¹
3. 46 buques adicionales de la flota fantasma + un significant maritime insurer — el número total de buques en la lista ascendió a 632.¹³⁴

Qué viene después. La Comisión trabaja en nuevas medidas — la dirección es seguir estrechando el anti-circumvention, incluir a los intermediarios de terceros países y precisar las obligaciones de diligencia debida para los sectores que comercian con mercancías CHP (Common High Priority items).³⁸

Análisis completo del 20.º paquete de sanciones

A qué empresas ajenas al sector financiero afectan los paquetes — sectores

Los paquetes de sanciones no son un problema solo de los bancos. Cada uno de los siguientes sectores ajenos al financiero tiene obligaciones concretas con cada nuevo paquete — a veces evidentes, a veces ocultas en un único artículo del Reglamento 833/2014.

Agencias de viajes y OTA

No hay prohibición de viajar a Rusia — es un mito. Pero sí hay tres obligaciones reales: no vender reservas ni servicios a personas de la lista del 269/2014; no colaborar con turoperadores rusos sujetos a sanciones; ser prudente al tramitar visados para personas cuyos nombres figuren en la lista. El paquete 7 introdujo restricciones adicionales en la prestación de servicios a entidades rusas (art. 5 quindecies del Regl. 833/2014).³⁷

Detalles: Sanction screening para agencias de viajes y OTA.

Intermediación inmobiliaria

Prohibición de intermediar en transacciones inmobiliarias para personas y entidades de la lista del 269/2014 — con independencia de que sean compradores, vendedores o beneficiarios últimos de sociedades adquirentes. La obligación de comprobar el titular real de las sociedades (UBO) es real: el intermediario que ignore a un beneficiario sancionado puede responder por la vía penal y administrativa.

Detalles: Obligaciones de sanction screening para las inmobiliarias.

Seguros (corredores, agentes, reaseguro)

Prohibición de prestar seguros marítimos a los petroleros de la lista de la flota fantasma — tras los paquetes 17, 18, 19 y 20, son más de 600 unidades.^31323334 Las sanctions exclusion clauses en las pólizas son hoy un estándar, pero todo corredor debe disponer de un mecanismo actualizado de verificación de armadores y fletadores.

Detalles: Sanction screening en el sector asegurador.

Leasing

Prohibición de suministrar a Rusia determinados vehículos y equipos — incluidos los automóviles de lujo y el material de doble uso. El umbral de precio de los luxury items y los códigos NC concretos los encontrarás en los anexos del Regl. 833/2014.⁸

Una empresa de leasing que firma contratos con contrapartes empresariales tiene obligación de sanction screening — comprueba si la obligación de sanction screening alcanza a su actividad.

E-commerce

Tres obligaciones para la tienda online que vende al extranjero: no enviar mercancías de la lista NC a Rusia ni a Bielorrusia (luxury goods, electronics, doble uso); comprobar a los compradores frente a las listas del 269/2014 y del 765/2006 (Bielorrusia); aplicar la cláusula «No re-export to Russia» (art. 12 octies del Regl. 833/2014) en los contratos con contrapartes de terceros países, si la mercancía figura en la lista sujeta a la obligación de cláusula.²⁵

La reexportación a Rusia a través de terceros países es hoy el principal riesgo para los exportadores — cómo reconocerla lo describimos en el artículo elusión de las sanciones a través de terceros países.

Telecomunicaciones

Prohibición de difundir en la UE determinados medios estatales rusos (art. 2 septies del Regl. 833/2014) — los operadores de televisión por cable y de plataformas OTT deben bloquear la transmisión.³⁹ Además, prohibición de prestar determinados servicios de telecomunicaciones a entidades de la lista, más prohibiciones de exportación de equipos de telecomunicaciones por determinados códigos NC. Los operadores que firman contratos corporativos deberían comprobar qué penas conlleva incumplir las sanciones.

La cláusula «No a Rusia» (No re-export to Russia clause)

Una de las obligaciones más a menudo pasadas por alto por los exportadores españoles. La cláusula «No a Rusia» se introdujo en el 11.º paquete de sanciones (23 de junio de 2023) como art. 12 octies del Reglamento 833/2014.²⁴²⁵ Exige que el operador de la UE que exporte determinadas mercancías a un tercer país (p. ej., Turquía, Kazajistán, Armenia, Georgia, EAU, China) incluya en el contrato con la contraparte una cláusula escrita que prohíba la reexportación de esas mercancías a Rusia — junto con una sanción contractual por incumplimiento y la obligación de notificar al órgano competente si detecta una infracción.

En la práctica: una tienda online española vende electrónica a una empresa de Kazajistán. Si la mercancía figura en la lista sujeta a la obligación de cláusula y el vendedor español no tiene en el contrato la cláusula «No re-export» exigida, responde por la infracción de las sanciones — aunque él mismo no haya enviado la mercancía a Rusia. La sanción administrativa en España puede alcanzar las cuantías más altas previstas para las infracciones muy graves de la Ley 19/2003.³

Para los sectores que comercian con mercancías CHP (Common High Priority items — electrónica, semiconductores, componentes de doble uso) se ha añadido la obligación de diligencia debida reforzada con arreglo al art. 12 unvicies del Regl. 833/2014.³⁸ Es decir: no basta con tener la cláusula en el contrato — hay que demostrar también que has comprobado a la contraparte, su cadena de suministro y el usuario final.

Paquetes de sanciones de la UE contra Bielorrusia — su relación con los rusos

Bielorrusia tiene su propio régimen jurídico: el Reglamento (CE) n.º 765/2006 del Consejo, de 18 de mayo de 2006, relativo a las medidas restrictivas contra el presidente Aleksandr Lukashenko y determinados funcionarios de Bielorrusia.⁴⁰ Tras 2020 (elecciones presidenciales fraudulentas) y tras 2022 (participación de Bielorrusia en el apoyo a la agresión contra Ucrania), el alcance del Reglamento 765/2006 se amplió en repetidas ocasiones.

Los paquetes bielorrusos tienen una numeración propia, pero a menudo se adoptan en paralelo a los rusos (p. ej., la misma semana). La lista de personas y entidades bielorrusas es un anexo aparte del 765/2006 — la compruebas con independencia de la lista del 269/2014, pero dentro del mismo procedimiento de sanction screening.

Paquetes de sanciones de la UE contra Bielorrusia — cronología completa.

Por qué los nuevos paquetes tardan en aprobarse — veto, compromisos, exenciones

Entre el anuncio de la propuesta y la entrada en vigor de un paquete suelen pasar de 4 a 12 semanas. El motivo: cada paquete exige la unanimidad del Consejo de la UE (art. 215 del TFUE y art. 29 del TUE) — basta con que un solo Estado lo bloquee para que las negociaciones se prolonguen durante semanas.

La historia de los últimos años: Hungría y Eslovaquia bloquearon las sanciones sobre el gas y el petróleo ruso por gasoducto/oleoducto (resultado: exenciones para el Druzhba); Malta y Chipre negociaron excepciones relativas al shipping y al transporte marítimo; Austria pugnó por exclusiones para el Raiffeisen Bank International. Para tu empresa, esto se traduce en un consejo práctico: no esperes a un paquete para empezar la diligencia debida — el proceso de cumplimiento debe estar montado con independencia del ciclo político.

Segundo mecanismo: los phase-out periods. La mayoría de las prohibiciones entra en vigor con un período transitorio (3-12 meses) para el wind-down de los contratos en curso. Ejemplo: la prohibición de importar GNL en el 19.º paquete tiene 6 meses para los short-term contracts y rige desde el 1 de enero de 2027 para los long-term.³³ Toda empresa en período transitorio debería tener un calendario: cuándo resuelvo el contrato, cuándo comunico la congelación, cuándo actualizo el registro.

Paso a paso — cómo comprobar si un nuevo paquete afecta a tu empresa

Procedimiento de 30 minutos de trabajo tras cada nuevo paquete:

1. Descarga el texto del paquete de EUR-Lex o de la página de la DG FISMA. Introduce el número del reglamento en EUR-Lex o entra en la página de la DG FISMA «Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine» — allí encontrarás los enlaces a todos los actos junto con la cronología.²
2. Busca tus códigos NC en los anexos. Abre los anexos de mercancías del Regl. 833/2014 (clave: los números de anexo se mencionan en los art. 3, 3 bis, 3 nonies, 3 undecies, etc.), Ctrl+F → introduce las 4-6 primeras cifras de tu código NC. Si lo encuentras — comprueba si la prohibición afecta a la importación, a la exportación o a ambos sentidos, y si exige la cláusula «No re-export» (art. 12 octies).²⁵
3. Comprueba a tus contrapartes con las listas actualizadas. Listas a comprobar: 269/2014 (personas y entidades rusas)⁵, 765/2006 (Bielorrusia)⁴⁰, la lista consolidada de la UE⁹¹⁰, OFSI (Reino Unido) y OFAC (EE. UU.) si tienes USD-touchpoints⁴¹⁴². En la práctica: descarga las listas actualizadas en formato CSV o XML y compáralas con tu base de contrapartes.
4. Actualiza el registro interno de coincidencias. Anota la fecha de «last screened», el número de paquete y el resultado (CLEAR / POSSIBLE / MATCH). El registro es una obligación derivada del régimen de aplicación de las sanciones — ante una inspección del Tesoro Público o de la AEAT debes poder demostrar que compruebas a las contrapartes de forma sistemática.⁴³
5. Avisa a la dirección y a los abogados si algún contrato queda afectado. Opciones: suspensión de la transacción, solicitud de exención nacional, wind-down en el período transitorio, comunicación de la congelación de activos a la autoridad competente. La decisión debe estar documentada — acta, correo con fecha, decisión de la dirección.

Qué controlan el Tesoro Público, el SEPBLAC, la AEAT y otros órganos — sanciones

En España, la responsabilidad de hacer cumplir las sanciones está repartida entre varios órganos — algo que suele sorprender a los dueños de pymes.

• El Tesoro Público (Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional) es la autoridad nacional competente en sanciones financieras internacionales y en la aplicación de las medidas de salvaguardia y excepcionales de la Ley 19/2003.⁹
• La AEAT / Aduanas (Agencia Estatal de Administración Tributaria) controla las mercancías y los códigos NC en frontera e impone las infracciones del embargo comercial y de la congelación de bienes.³ La Ley 19/2003 clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves y gradúa la cuantía de la sanción en función del contenido económico de la conducta, con un mínimo legal — el incumplimiento de la congelación de fondos derivada de los reglamentos de la UE puede dar lugar a una infracción muy grave.³ La misma normativa cubre la prohibición de importar carbón ruso o bielorruso (códigos NC 2701 y 2704).⁴⁴
• En materia de contratación pública, la legislación de contratos del sector público prevé la exclusión de las personas y entidades sancionadas de los procedimientos de licitación, en consonancia con las prohibiciones de los reglamentos de la UE.⁴⁵
• El SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) — supervisor de los sujetos obligados de la normativa de prevención del blanqueo (PBC/FT — prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; en España: la Ley 10/2010, de 28 de abril, que comprende, entre otros, bancos, casas de cambio, gestorías, notarios).⁴⁶ La mayoría de las pymes ajenas al sector financiero no está sujeta directamente al SEPBLAC, pero algunos sectores sí lo están (p. ej., intermediarios inmobiliarios, gestorías).
• La CVAFT (Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo) bloquea fondos vinculados a la financiación del terrorismo, en el marco de la Ley 12/2003.
• Confiscación de bienes sujetos a sanciones — posible al amparo de los nuevos mecanismos de la UE (entre ellos, el mecanismo de utilización de los activos rusos para un préstamo de reparaciones a Ucrania).

Responsabilidad penal — un cambio importante desde 2024. La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) 2024/1226, de 24 de abril de 2024, sobre la definición de los delitos y las penas por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión, introduce horquillas penales que los Estados miembros deben transponer a su Derecho nacional.¹¹ En España, la transposición está pendiente (el plazo del 20 de mayo de 2025 venció sin cumplirse); el Proyecto de Ley Orgánica 121/000072, que reforma el Código Penal, se encuentra en tramitación parlamentaria.⁴⁷ El catálogo completo de penas — administrativas y penales — lo analizamos en el artículo qué penas conlleva incumplir las sanciones.

Cómo puede ayudar Sanqto

Sanqto es un software de sanction screening instalado on-premise — en la red de tu empresa, de modo que los datos de tus contrapartes no salen de tu infraestructura. El sistema trabaja con un modelo de tres estados MATCH / POSSIBLE / CLEAR — en lugar del binario «verde/rojo» da al responsable de cumplimiento un tercer estado (POSSIBLE), es decir, un margen de decisión para las coincidencias ambiguas en vez de un mero semáforo de dos luces. El tiempo de respuesta declarado es de sub-30 ms en condiciones de trabajo típicas, de modo que la verificación de la contraparte no bloquea el proceso de venta, de reserva ni de oferta de leasing. Cargamos automáticamente las listas actualizadas de la DG FISMA, la EU Sanctions Map, la lista consolidada de la UE y los registros de OFSI y OFAC — no tienes que seguir cada semana el Diario Oficial de la UE. Con el software entregamos un paquete de documentos de implantación (política de sanciones, instrucción de puesto, registro de coincidencias, evaluación de riesgos) listo para una inspección del Tesoro Público o de la AEAT. Más en nuestra guía qué listas de sanciones obligan a las empresas y en las bases jurídicas de los paquetes de sanciones.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos paquetes de sanciones de la UE hay contra Rusia?

La UE ha adoptado 20 paquetes de sanciones contra Rusia (situación a 17 de mayo de 2026). El primero se publicó el 23 de febrero de 2022 — en respuesta al reconocimiento por Rusia de las regiones de Donetsk y Lugansk, dos días antes de la invasión a gran escala. El más reciente (el 20.º) se adoptó el 23 de abril de 2026.⁴¹²

¿Cuándo entró en vigor el 19.º paquete de sanciones?

El decimonoveno paquete de sanciones de la UE contra Rusia se publicó el 23 de octubre de 2025. Cambios clave: prohibición total de importar GNL ruso (long-term desde el 1.01.2027, short-term tras 6 meses), transaction ban completo para Rosneft y Gazprom Neft, 557 buques de la flota fantasma, primeras sanciones al sector cripto, sanciones a bancos de terceros países.³³

¿Qué contiene el 19.º paquete de sanciones?

Cinco ámbitos: (1) prohibición total de importar GNL ruso (código NC 2711 11 00) con phase-out hasta el 1.01.2027 para los contratos a largo plazo; (2) ban completo de transacciones con Rosneft y Gazprom Neft; (3) ampliación de la lista de la flota fantasma a 557 buques; (4) primeras sanciones al sector cripto (VASP rusos); (5) sanciones a determinados bancos de terceros países que ayudan a eludir las restricciones.³³

¿Cuándo habrá un 21.º paquete de sanciones?

A 17 de mayo de 2026 no hay propuesta oficial de un 21.º paquete. La práctica del ciclo es que el Consejo de la UE adopta un nuevo paquete cada 4-6 meses — orientativamente, por tanto, la segunda mitad de 2026. Decide la situación en el frente ucraniano y las negociaciones internas en el COREPER.

¿Los paquetes de sanciones afectan solo a los bancos?

No. Los paquetes alcanzan a cualquier empresa de la UE que tenga algún punto de contacto con una persona o entidad de la lista del 269/2014 o del 765/2006, o con una mercancía sujeta a prohibición en el 833/2014. Los bancos tienen obligaciones adicionales de PBC/FT más rigurosas, pero la obligación de no realizar transacciones con personas de la lista y de no comerciar con mercancías prohibidas afecta a todas las empresas — incluidas agencias de viajes, tiendas online, inmobiliarias, empresas de leasing, seguros y telecomunicaciones.

¿Cómo comprobar si mi producto está incluido en un paquete?

Descarga el texto del Reglamento 833/2014 vigente de EUR-Lex (versión consolidada) o el paquete actual de la página de la DG FISMA². Abre los anexos de mercancías y busca tu código NC (las 4-6 primeras cifras). Comprueba si la prohibición afecta a la importación, a la exportación o a ambas. Si vendes a través de un tercer país — comprueba si la mercancía está sujeta a la obligación de la cláusula «No re-export to Russia» (art. 12 octies).²⁵

¿Qué penas conlleva incumplir las sanciones en España?

En España, la vía administrativa de la Ley 19/2003 clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves y gradúa la cuantía en función del contenido económico de la conducta, con un mínimo legal; el incumplimiento de la congelación de fondos puede ser muy grave.³ La normativa de contratación pública prevé además la exclusión de las personas y entidades sancionadas de las licitaciones.⁴⁵ Tras la transposición de la Directiva 2024/1226 — también responsabilidad penal; las horquillas concretas se conocerán una vez se apruebe la ley orgánica de transposición (Proyecto LO 121/000072).¹¹⁴⁷

¿Dónde encontrar las listas actualizadas de personas y entidades sancionadas?

Tres fuentes básicas: la EU Sanctions Map (sanctionsmap.eu) — mapa interactivo de los regímenes de sanciones de la UE gestionado por la Secretaría General del Consejo de la UE⁴⁸; EUR-Lex (CELEX 32014R0269 para las personas, CELEX 32014R0833 para las prohibiciones sectoriales)⁵⁶; la lista consolidada de la UE publicada por la Comisión Europea¹⁰. Para comparar con EE. UU. y el Reino Unido conviene seguir también OFAC (Specially Designated Nationals List)⁴¹ y OFSI.⁴²

Base jurídica y fuentes

Actos de base de la UE (sanciones contra Rusia):

• Reglamento (UE) n.º 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014 — listas de personas y entidades → CELEX 32014R0269
• Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo, de 31 de julio de 2014 — prohibiciones sectoriales y de mercancías → CELEX 32014R0833
• Decisión 2014/512/PESC del Consejo — acto que acompaña al 833/2014.
• Decisión 2014/145/PESC del Consejo — acto que acompaña al 269/2014.

Acto de base de la UE (Bielorrusia):

• Reglamento (CE) n.º 765/2006 del Consejo, de 18 de mayo de 2006 → CELEX 32006R0765.

Directivas de la UE:

• Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) 2024/1226, de 24 de abril de 2024 (criminalización de la vulneración de las sanciones) → CELEX 32024L1226

Normativa nacional española:

• Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales → BOE-A-2003-13471
• Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo — contextual.
• Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo — contextual (CVAFT).

Instituciones y materiales de referencia:

• DG FISMA — sanciones contra Rusia — cronología + enlaces a cada paquete.
• EU Sanctions Map — mapa interactivo de los regímenes.
• Lista consolidada de la UE.
• OFAC — Ukraine-/Russia-related Sanctions.
• OFSI — Office of Financial Sanctions Implementation.

Información, no asesoramiento jurídico. Este artículo tiene finalidad meramente informativa y no constituye asesoramiento jurídico. La valoración jurídica de un caso concreto debe realizarse con un abogado experto en derecho de sanciones internacionales y comercio exterior. Situación jurídica: 18 de mayo de 2026.