¿Qué sanciones están en vigor contra Rusia y qué significan para tu empresa?

Las sanciones contra Rusia son uno de los regímenes de restricciones económicas más amplios que la Unión Europea ha impuesto jamás, y tu empresa está sujeta a ellas por imperativo legal, con independencia de que comercies directamente con un socio ruso o de que solo utilices materias primas o servicios de origen ruso. Si has llegado aquí por una pregunta de un abogado, un banco o un transitario, este artículo explica qué abarcan las sanciones de la UE, EE. UU. y la ONU contra Rusia, cuáles de ellas afectan a las empresas españolas y qué tienes que hacer en concreto.

La lista de sanciones de la UE contra Rusia crece con cada nuevo paquete. Conocer su contenido ha dejado de ser dominio exclusivo de los bancos y las grandes corporaciones: hoy afecta también a las agencias de viajes, las inmobiliarias, las empresas de leasing y los proveedores de software.

TL;DR — lo esencial en 60 segundos

• La Unión Europea ha aprobado hasta ahora 20 paquetes de sanciones contra Rusia, el último en abril de 2026¹; toda empresa española está sujeta a estas normas directamente, sin excepción alguna para las pymes.²
• Las sanciones se dividen en dos tipos: individuales (congelación de los activos de personas y entidades concretas que figuran en la lista de la UE) y sectoriales (embargo sobre determinadas mercancías, servicios, energía y transporte).
• La exportación de muchas categorías de mercancías a Rusia está totalmente prohibida o requiere una licencia especial; la prohibición no afecta solo a los exportadores directos, sino también a los intermediarios y transitarios.
• Las empresas españolas que liquidan en dólares o tienen contrapartes en EE. UU. deben tener en cuenta además la lista SDN que mantiene la OFAC (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury).³
• El incumplimiento de las sanciones conlleva sanciones económicas en vía administrativa con arreglo a la Ley 19/2003⁴; desde 2024, la Directiva (UE) 2024/1226 introduce además la responsabilidad penal.⁵
• Para comprobar las obligaciones de tu empresa bastan dos pasos: verificar a la contraparte en la lista consolidada de la UE y comprobar si tu mercancía o servicio están sujetos a embargo.
• En España no existe una lista nacional autónoma de sanciones: se aplica directamente la lista consolidada de la UE, complementada por la lista de la ONU.⁶

De dónde vienen las sanciones contra Rusia — un breve contexto

Las primeras sanciones de la UE contra Rusia aparecieron en la primavera de 2014, justo después de la anexión de Crimea. El 17 de marzo de 2014, el Consejo de la UE adoptó el Reglamento n.º 269/2014: un conjunto de sanciones individuales dirigidas a personas y entidades concretas implicadas en acciones que menoscaban la integridad territorial de Ucrania.² Cuatro meses después, el 31 de julio de 2014, entró en vigor el Reglamento n.º 833/2014, ya con sanciones sectoriales que abarcan determinadas categorías de mercancías y tecnologías.⁷

El 24 de febrero de 2022, tras la invasión a gran escala de Rusia sobre Ucrania, la escalada de sanciones adquirió un alcance sin precedentes. Los sucesivos paquetes se adoptaron por la vía rápida: cada uno ampliaba las listas de entidades afectadas o el alcance del embargo. Hasta mayo de 2026, la UE ha aprobado en total 20 paquetes de sanciones, y el último entró en vigor el 23 de abril de 2026.¹

Las sanciones son un sistema vivo y en expansión: la empresa que verificó a su contraparte hace un año debe verificarla de nuevo.

Tres regímenes de sanciones contra Rusia — comparativa

No todas las sanciones contra Rusia son lo mismo. Existen tres sistemas distintos que difieren en el órgano que impone las restricciones, en la base jurídica y en el alcance de su aplicación a las empresas españolas. La tabla siguiente muestra qué régimen te afecta directamente.

La empresa española aplica en primer lugar la lista de la UE: es el régimen más amplio y más importante. La lista de la ONU se implementa a través del Derecho de la UE. La OFAC aparece por separado cuando tu operación tiene el llamado US nexus.

Sanciones de la UE — qué afecta a las empresas españolas

Los reglamentos de la UE son de aplicación directa en cada Estado miembro: no requieren transposición al Derecho nacional y rigen desde el día de su entrada en vigor.⁸ Para tu empresa esto significa una cosa: no puedes escudarte en que «en España no se ha aprobado una ley específica».

Las sanciones de la UE contra Rusia se asientan en dos pilares. El Reglamento 269/2014 regula las sanciones individuales: la congelación de todos los fondos y recursos económicos pertenecientes a las entidades que figuran en el anexo I — la prohibición no se limita a poseerlos, sino también a poner tales recursos a disposición de aquellas, directa o indirectamente.² El Reglamento 833/2014 regula las sanciones sectoriales: el embargo sobre mercancías y tecnologías de doble uso, las prohibiciones en materia de servicios y las restricciones en transporte y energía.⁷

La lista consolidada de la UE incluye más de 2500 entradas individuales (situación tras el 18.º paquete, julio de 2025), y los paquetes sucesivos siguen aumentando esa cifra de forma constante.¹³ Por eso una verificación puntual no es suficiente.

Encontrarás un análisis detallado de cada uno de los paquetes y de su impacto en tu empresa en el artículo ¿Cuántos paquetes de sanciones de la UE contra Rusia hay y qué cambian?. Qué es la lista de sanciones en sí y cómo es una entrada lo explica el artículo ¿Qué es una lista de sanciones y por qué afecta a tu empresa?

Sanciones de EE. UU. (OFAC) — cuándo debe tenerlas en cuenta una empresa española

La OFAC es la Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury³: el organismo que mantiene la SDN List (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) y hace cumplir las sanciones de EE. UU. No es Derecho de la UE ni Derecho español. Rige por el principio de extraterritorialidad: la OFAC puede exigir responsabilidades a empresas de fuera de EE. UU. si una operación concreta tiene el llamado US nexus — liquidación en dólares, participación de un US person (ciudadano o residente de EE. UU. o empresa registrada en EE. UU.) o mercancías con un componente de origen estadounidense.

Para una empresa española que no liquida en USD y no tiene contrapartes en EE. UU., el riesgo OFAC es marginal. No obstante, las empresas con una cadena de suministro global o con operaciones en divisas en dólares deberían vigilar la SDN List con independencia de la lista de la UE. Aunque tu contraparte directa no figure en la lista de la OFAC, el banco corresponsal que liquide la operación en USD puede bloquear el pago por prudencia.

La lista de sanciones de la ONU — jerarquía de regímenes

El Consejo de Seguridad de la ONU dispone de sus propios mecanismos de sanciones (los Security Council Sanctions Committees), que constituyen la base de las sanciones multilaterales. La UE implementa las decisiones del Consejo de Seguridad mediante sus propios reglamentos y, al mismo tiempo, mantiene su propia lista, de mayor alcance, que incluye entidades designadas de forma autónoma por la UE y que no necesariamente figuran en la lista de la ONU.¹⁰

Significado práctico para tu empresa: la lista de la UE va más allá que la de la ONU. Al verificar a tu contraparte en la lista consolidada de la UE, incluyes automáticamente a las personas sujetas a sanciones de la ONU. No hace falta consultar ambas listas por separado, siempre que estés al día con la lista actual de la UE.

Sanciones sectoriales — embargo sobre mercancías y servicios

Más allá de las listas de entidades, existe un segundo brazo de las sanciones, igual de importante: las prohibiciones y restricciones relativas a mercancías y servicios concretos. Aunque tu contraparte no figure en ninguna lista de sanciones, la propia operación puede estar prohibida. La base jurídica es ante todo el Reglamento 833/2014 y sus sucesivas modificaciones, añadidas por los distintos paquetes.⁷

Las mercancías sujetas al embargo se enumeran por sus códigos NC (Nomenclatura Combinada) en los anexos de los reglamentos: un mecanismo técnico preciso que permite determinar inequívocamente si un producto concreto está prohibido.¹⁴

Encontrarás un análisis detallado de la lista de mercancías prohibidas en el artículo Embargo a Rusia — qué mercancías y servicios están prohibidos.

Qué categorías de mercancías están sujetas al embargo

El alcance del embargo es amplio y abarca varias categorías bien definidas. El Reglamento 833/2014 prohíbe la venta, el suministro, la transferencia o la exportación —directa o indirectamente— de mercancías y tecnologías de doble uso (dual-use) que puedan utilizarse con fines militares o por un usuario final militar.⁷ La prohibición afecta tanto a la exportación a Rusia como a la prestación de servicios técnicos y financieros vinculados a tales mercancías.

Los paquetes sucesivos ampliaron el embargo a otras categorías:

• Tecnologías avanzadas — electrónica, componentes semiconductores, drones, elementos de sistemas de navegación
• Bienes de lujo — definidos por su valor en los anexos del Reglamento 833/2014; el umbral de valor concreto y el catálogo de bienes hay que comprobarlos en el texto consolidado del reglamento en EUR-Lex
• Tecnologías militares y material de defensa — prohibición total de exportación
• Materias primas energéticas — prohibición de importar a la UE petróleo, productos petrolíferos y gas natural de Rusia (prohibición de importación, sentido inverso a las anteriores)
• Acero y hierro — prohibición de importar a la UE productos siderúrgicos rusos

Para comprobar si tu mercancía concreta está sujeta a prohibición: localiza el código NC del producto y verifícalo después en la base de datos TARIC (herramienta de la Comisión Europea disponible en https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp¹⁵) o en el texto consolidado del Reglamento 833/2014 en EUR-Lex. La lista de mercancías se amplía con cada nuevo paquete de sanciones; una verificación realizada hace un año puede haber quedado obsoleta.

Prohibiciones en materia de servicios

El embargo sectorial no abarca solo mercancías: las restricciones afectan también a un amplio abanico de servicios. El artículo 5 quindecies del Reglamento 833/2014 regula la prohibición de prestar una serie de servicios al Gobierno ruso y a entidades establecidas en Rusia.¹⁶

Las prohibiciones en materia de servicios incluyen, entre otras:

• Transporte: prohibición de entrada de camiones y remolques rusos en el territorio de la UE y prohibición de prestar servicios a buques rusos en puertos de la UE¹⁷
• Servicios de consultoría, gestión y relaciones públicas: prohibición de prestar servicios de consultoría empresarial, contabilidad, relaciones públicas y similares a entidades rusas¹⁶
• TI y software: prohibición de vender y transferir software de gestión empresarial y software de diseño industrial¹⁶
• Servicios jurídicos: la prohibición afecta a ciertas categorías de servicios de asesoramiento jurídico, con excepciones relativas a la representación ante los tribunales y al acceso a la justicia; el detalle de las exclusiones lo precisa el FAQ de la DG FISMA sobre el art. 5 quindecies (finance.ec.europa.eu/publications/provision-services_en)¹⁶

Si gestionas una agencia de viajes, recuerda que la prohibición de operar con aerolíneas rusas y el cierre del espacio aéreo de la UE a las compañías rusas tienen un impacto directo en tu actividad. Más sobre las particularidades del sector turístico en el contexto de las sanciones: Sanction screening para agencias de viajes.

La declaración de no elusión de sanciones — una nueva obligación del exportador

Desde el 11.º paquete de sanciones, adoptado el 23 de junio de 2023, los exportadores de la UE tienen una obligación adicional: obtener del comprador una declaración por escrito de que determinadas mercancías no se reexportarán a Rusia ni a Bielorrusia. La base jurídica es el artículo 12 octies del Reglamento 833/2014, introducido por el 11.º paquete como herramienta para combatir la elusión de las sanciones.¹⁸¹⁹

La obligación afecta a la exportación de determinadas mercancías —en particular, productos de doble uso y partidas de la lista de Common High Priority Items— a países terceros.²⁰

Significado práctico: si exportas a países que, por sus vínculos comerciales con Rusia, plantean riesgo de elusión de las sanciones, tienes la obligación de obtener y conservar esa declaración. La falta de declaración es un incumplimiento de una obligación procedimental, y la responsabilidad recae sobre el exportador.

Más sobre el riesgo de tránsito y los países intermediarios: Elusión de las sanciones a través de países terceros — riesgo para los exportadores.

¿Hay una lista nacional española? Cómo se relaciona con la lista de la UE

A diferencia de algunos Estados, España no mantiene una lista nacional autónoma de sanciones. Se aplica directamente la lista consolidada de la UE, complementada por la lista de la ONU implementada a través del Derecho de la UE.⁶ La autoridad nacional competente en materia de sanciones financieras internacionales es la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional (Tesoro Público), que aplica y hace cumplir las medidas restrictivas de la UE.¹²

Existe, además, un mecanismo específico de bloqueo de fondos vinculados a la financiación del terrorismo, gestionado por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo (CVAFT), creada por la Ley 12/2003, de 21 de mayo. Se trata de un régimen distinto de las medidas restrictivas geopolíticas de la UE contra Rusia, pero conviene conocerlo a efectos de cribado.²¹

La regla práctica es sencilla: la lista de la UE rige siempre y de forma directa para tu empresa. La verificación de la contraparte debe hacerse contra la lista consolidada de la UE, accesible en el portal de la DG FISMA.

Encontrarás la comparativa de todas las listas de sanciones (UE, ONU, OFAC) en un solo lugar en el artículo Listas de sanciones de la UE, la ONU y la OFAC — en qué se diferencian y cómo consultarlas.

Qué tiene que hacer tu empresa en concreto — 5 pasos

Los pasos que se describen a continuación son el alcance mínimo de actuación de cumplimiento para una empresa que comercia con entidades de fuera de la UE o que comercia con mercancías que pueden estar sujetas a restricciones. Ejecutarlos y documentarlos reduce de forma notable el riesgo jurídico.

Paso 1 — Comprueba si tus contrapartes figuran en la lista de sanciones de la UE

El archivo de la lista consolidada de sanciones financieras de la UE está disponible en el portal de la DG FISMA de la Comisión Europea: https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files⁹. También puedes utilizar el mapa interactivo de sanciones en sanctionsmap.eu.

No verifiques únicamente el nombre de la contraparte directa: comprueba también a sus propietarios. Si una entidad pertenece en más de un 50 % a una persona o empresa que figura en la lista de sanciones, esa misma entidad se considera automáticamente sujeta a sanciones.²² Esta regla se aplica también a los vínculos de propiedad indirectos.

Más sobre cómo utilizar la lista de sanciones paso a paso: ¿Qué es una lista de sanciones y por qué afecta a tu empresa?.

Paso 2 — Comprueba si las mercancías o servicios están sujetos a embargo

Localiza el código NC de tu mercancía y comprueba si figura en los anexos del Reglamento 833/2014 y de sus modificaciones. La herramienta TARIC (Comisión Europea)¹⁵ permite consultar las restricciones comerciales asociadas a un código aduanero concreto. Si prestas servicios, comprueba la lista de categorías de servicios prohibidos del art. 5 quindecies del Reglamento 833/2014.¹⁶

Paso 3 — Si exportas a países terceros, evalúa el riesgo de elusión de las sanciones

La Comisión Europea señala el riesgo de elusión de las sanciones a través de países terceros con una exposición persistente y especialmente alta a la reexportación a Rusia.²³ Si exportas determinadas mercancías a esos países, tienes la obligación de obtener una declaración de no elusión de sanciones con arreglo al art. 12 octies del Reglamento 833/2014.¹⁹ Conserva esa declaración junto con la documentación de la operación.

Paso 4 — Implanta un procedimiento periódico de sanction screening

Una comprobación puntual no basta: las listas de sanciones se actualizan tras cada nuevo paquete, y los paquetes entraron en vigor entre 2022 y 2026 incluso varias veces al año. Fija una frecuencia mínima de verificación: en cada nueva operación y tras cada nuevo paquete de sanciones. Automatizar este proceso reduce de forma notable el riesgo de un descuido.

Si no sabes si tu empresa tiene siquiera la obligación de realizar sanction screening, lee: ¿Mi empresa tiene que realizar sanction screening?

Paso 5 — Documenta la verificación y conserva un registro

La documentación es tu prueba de diligencia debida en caso de inspección o de procedimiento. Registra: la fecha de la verificación, la fuente (nombre y fecha de la lista), el resultado (sin coincidencia o coincidencia), la persona responsable de la verificación y la decisión. La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo establece para los sujetos obligados en el sentido de esa ley un deber de conservación de la documentación de diez años (art. 25).²⁴ Aunque tu empresa no sea un sujeto obligado en el sentido de la normativa antiblanqueo, mantener un periodo de conservación análogo es una práctica de cumplimiento razonable.

Sanciones por incumplir las medidas restrictivas contra Rusia

El incumplimiento de las sanciones no es solo un riesgo reputacional: tiene consecuencias económicas concretas y, desde 2024, responsabilidad penal. La tabla siguiente muestra los principales tipos de incumplimiento y las sanciones asociadas.

La Directiva (UE) 2024/1226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024⁵, impone a los Estados de la UE la obligación de introducir la responsabilidad penal por las infracciones dolosas de las sanciones. El plazo de transposición venció el 20 de mayo de 2025.²⁶ En España, la transposición está pendiente: tramita el Proyecto de Ley Orgánica que modifica el Código Penal (LO 121/000072), todavía no aprobado, y la Comisión Europea remitió a España una carta de emplazamiento el 24 de julio de 2025 (situación jurídica: mayo de 2026).²⁷

La responsabilidad penal afecta a las personas físicas, por lo que puede alcanzar directamente a administradores o propietarios de empresas si el incumplimiento de las sanciones se produjo por su decisión o por su omisión. La autoridad competente en materia de aplicación de las sanciones financieras es la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional²⁸; el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) ejerce como UIF y supervisor de prevención del blanqueo, y no es el órgano de control principal de las infracciones de las sanciones para empresas de fuera del sector financiero.²⁹

Encontrarás un análisis detallado de las sanciones, incluida la responsabilidad de los administradores y la comparativa de los regímenes penales en la UE, en el artículo ¿Qué sanciones se imponen por incumplir las medidas restrictivas?. Sobre el estado de la transposición de la Directiva 2024/1226 en nueve países de la UE, lee: Transposición de la Directiva 2024/1226 — 9 países de la UE.

¿Son eficaces las sanciones contra Rusia?

Es una pregunta que muchos lectores se hacen de fondo, y conviene responderla brevemente. Evaluar la eficacia de las sanciones es complejo y depende del criterio que se adopte. A corto plazo, Rusia ha empleado diversos mecanismos de adaptación: comercio a través de países intermediarios, cadenas de suministro alternativas, una flota fantasma en el transporte marítimo. A largo plazo, el aislamiento tecnológico, el acceso dificultado a componentes avanzados y las dificultades de financiación tienen consecuencias económicas reales.

Sin embargo, desde la perspectiva de tu empresa importa otra frase: la eficacia del sistema de sanciones depende, entre otras cosas, de que las empresas lo cumplan. Cada operación con una entidad sujeta a sanciones o con una mercancía prohibida debilita el sistema y —lo que es relevante desde la perspectiva de tu riesgo— constituye una infracción del Derecho con independencia de la valoración política de la eficacia de las sanciones. La obligación legal existe al margen de lo que pienses sobre la eficacia de las sanciones como instrumento de política exterior.

Cómo puede ayudar Sanqto

Sanqto es un software de sanction screening que se instala en la infraestructura de tu empresa: los datos no salen de tus servidores. El sistema verifica automáticamente a las contrapartes en las listas de la UE, la ONU y la OFAC y devuelve el resultado en tres estados: MATCH, POSSIBLE o CLEAR, en menos de 30 ms. Cada verificación genera una entrada en el registro de coincidencias, lista para presentarse en una inspección. El paquete de implantación incluye además una política de sanciones, instrucciones por puesto de trabajo y modelos de declaraciones de exportación. Si quieres ver cómo funciona en la práctica para una empresa de tu sector, empieza por la página para agencias de viajes y OTA.

Preguntas frecuentes

¿Una pequeña empresa tiene que cumplir las sanciones contra Rusia?

Sí. Los reglamentos de la UE no establecen ningún umbral mínimo por el tamaño de la empresa ni por el valor de la operación: se aplican a todas las entidades en el territorio de la UE.² El artículo 2, apartado 1, del Reglamento 269/2014 afecta a cualquiera que, en el territorio de la UE, posea, controle o ponga a disposición fondos o recursos económicos de entidades sujetas a sanciones.

¿Cómo compruebo si mi contraparte está en la lista de sanciones?

Entra en el portal de la DG FISMA de la Comisión Europea y descarga el archivo actualizado de la lista consolidada de sanciones financieras: https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files⁹. También puedes usar el buscador del EU Sanctions Map (sanctionsmap.eu). Recuerda la regla del 50 % de propiedad: si el propietario de una entidad figura en la lista, la entidad también está sujeta a sanciones.²²

¿Las sanciones contra Rusia afectan a la compra de software ruso?

Sí. El artículo 5 quindecies del Reglamento 833/2014 introduce la prohibición de vender y transferir software de gestión empresarial y software de diseño industrial; afecta tanto a la exportación como a la compra a entidades rusas.¹⁶

¿Qué se arriesga una empresa por un incumplimiento no doloso de las sanciones?

El régimen sancionador de la Ley 19/2003 prevé sanciones económicas con independencia del dolo; la clave es la diligencia debida (due diligence). Si la empresa documenta que realizó la verificación conforme a las listas disponibles, el riesgo de sanción administrativa es menor, aunque no nulo. La Directiva 2024/1226 introduce una distinción clara entre la infracción dolosa y la infracción por negligencia grave a efectos de la calificación penal.⁵

¿Las sanciones contra Rusia afectan también a la importación desde Rusia?

Sí — la prohibición afecta a ambos sentidos. El Reglamento 833/2014 prohíbe importar a la UE, entre otros, petróleo, productos petrolíferos, acero y hierro de Rusia.⁷ Las sanciones no son unilaterales: abarcan tanto la exportación a Rusia como la importación desde Rusia.

¿Tengo que verificar a las contrapartes todos los meses?

No existe una exigencia legal de verificación mensual, pero las listas de sanciones se actualizan varias veces al año. La práctica recomendada es verificar en cada nueva operación y de inmediato tras la entrada en vigor de cada nuevo paquete de sanciones. El sanction screening automático elimina la necesidad de seguir manualmente las actualizaciones.

¿La OFAC afecta a una empresa española que no liquida en USD?

A falta de US nexus (sin operaciones en USD, sin US person, sin mercancías con componente de origen estadounidense), el riesgo de aplicación directa de la normativa de la OFAC es marginal. No obstante, las empresas con una cadena de suministro global, con operaciones en divisas o con contrapartes vinculadas a EE. UU. deberían vigilar la SDN List de forma independiente.¹¹

Base jurídica

Situación jurídica a fecha: 2026-05-20.

• Reglamento (UE) n.º 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania — CELEX 32014R0269

• Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo, de 31 de julio de 2014, relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania — CELEX 32014R0833

• Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (régimen administrativo de aplicación de las sanciones financieras) — BOE-A-2003-13471

• Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo (crea la CVAFT) — BOE-A-2003-10289

• Directiva (UE) 2024/1226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la definición de los delitos y las penas por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión y por la que se facilita esta vulneración — CELEX 32024L1226

• Transposición de la Directiva 2024/1226 en España — Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal (LO 121/000072) — en tramitación en el Congreso (situación: mayo de 2026); sigue el avance en congreso.es

• Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo — BOE-A-2010-6737 — art. 25 (periodo de conservación de la documentación)

• DG FISMA — página de sanciones contra Rusia: finance.ec.europa.eu — cronología de los paquetes, FAQ, archivos de las listas

• OFAC SDN List: ofac.treasury.gov

• Tesoro Público (Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional): tesoro.es

Footnotes

Información, no asesoramiento jurídico. Este artículo tiene finalidad meramente informativa y no constituye asesoramiento jurídico. La valoración jurídica de un caso concreto debe realizarse con un abogado experto en derecho de sanciones internacionales y comercio exterior. Situación jurídica: 2026-05-20.