Sanciones de la UE contra Bielorrusia — guía práctica para tu empresa

Situación jurídica a fecha de: 2026-05-20.

Si tu empresa trabaja con transportistas bielorrusos, compra mercancías a través de intermediarios bielorrusos o atiende a clientes bielorrusos — estás sujeto a las sanciones de la UE, sepas o no que existen. La base es el Reglamento (CE) n.º 765/2006 del Consejo, de 18 de mayo de 2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas contra Bielorrusia.¹ No es una norma para bancos: obliga a toda empresa registrada en la UE.

Este artículo no describe la historia de los paquetes ni el contexto político de las sanciones — eso lo encontrarás en el artículo Sanciones de la UE contra Bielorrusia — paquetes y base jurídica. Aquí es distinto: recibes pasos concretos para verificar a una contraparte, un checklist previo a la operación y respuestas a las preguntas que nos plantean los propios empresarios.

TL;DR — lo esencial en 30 segundos

• Las sanciones contra Bielorrusia obligan a tu empresa directamente, por imperio del Derecho de la UE — sin necesidad de una ley nacional aparte.²
• La base jurídica es el Reglamento (CE) n.º 765/2006 del Consejo — en vigor desde 2006, ampliado en numerosas ocasiones, sobre todo a partir de 2020.¹
• Las sanciones alcanzan no solo a las entidades de la lista, sino también a cualquier entidad en la que una persona de la lista posea más del 50 % de las participaciones o ejerza el control.³
• Bielorrusia se utiliza activamente para eludir las sanciones contra Rusia — el riesgo te afecta aunque no comercies directamente con Bielorrusia.
• Sectores más expuestos: transporte por carretera, comercio y e-commerce (importación/exportación), inmobiliario, viajes corporativos y seguros.
• Por incumplir las sanciones, la vía administrativa española (Ley 19/2003) prevé multas cuyo importe se gradúa según el contenido económico de la operación.⁴
• Verifica en tres listas de forma independiente: la lista consolidada de la UE, la lista de la ONU y la lista de la OFAC (cuando operes en USD).

Las sanciones contra Bielorrusia en pocas palabras — base y alcance

El Reglamento (CE) n.º 765/2006 del Consejo, de 18 de mayo de 2006 es un acto de Derecho de la Unión directamente aplicable en España — como todo reglamento de la UE, no requiere transposición al Derecho nacional.² Tu empresa queda vinculada por imperio del Derecho de la Unión, no del español, de modo que el argumento «aquí no se ha aprobado ninguna ley» no cambia nada.

Las sanciones operan en dos niveles. El primero son las prohibiciones individuales: congelación de activos y prohibición de viaje para personas físicas y entidades concretas incluidas en los anexos del reglamento — personas responsables de la represión, cargos del régimen y empresarios vinculados a él. El segundo son las prohibiciones sectoriales: restricciones a la importación y exportación de determinados bienes y la prohibición de prestar ciertos servicios a entidades bielorrusas.

La regla clave que debes memorizar: las sanciones no afectan solo a la entidad mencionada por su nombre en la lista. Afectan también a cualquier entidad en la que una persona o empresa de la lista posea más del 50 % de las participaciones o ejerza el control efectivo (la llamada regla de propiedad y control).³ Dicho de otro modo: el nombre de tu contraparte puede no figurar en ninguna lista y, aun así, la operación con ella puede constituir una infracción de las sanciones. Debes comprobar la estructura de propiedad, no solo el nombre de la empresa.

La lista consolidada de todas las entidades sujetas a sanciones de la UE — incluidas las bielorrusas — la mantiene la Comisión Europea.⁵ La lista también puede consultarse a través del EU Sanctions Map.⁶

Qué sectores están más expuestos

Las sanciones de la UE contra Bielorrusia afectan a toda empresa registrada en la UE — pero, en la práctica, algunos sectores están claramente más expuestos por la naturaleza de su actividad.

Transporte por carretera y logística es hoy el mayor foco de riesgo para las empresas de la UE. Bielorrusia tiene fronteras con Estados miembros, y las rutas de tránsito y las empresas de transporte bielorrusas forman parte de muchas cadenas de suministro. Todo cliente o subcontratista bielorruso requiere verificación — quien gestiona una empresa de transporte puede ser una persona sujeta a sanciones. Si encargas un transporte a un transportista bielorruso y no lo has comprobado en la lista, te expones a la imputación de participar en una operación con una entidad sancionada.

Comercio y e-commerce — aquí el riesgo está tanto en la importación (mercancías procedentes de Bielorrusia o que transitan por ella) como en la exportación (venta de bienes a destinatarios bielorrusos). Las prohibiciones sectoriales afectan a categorías concretas de productos — comprueba el código NC de tu mercancía en el texto vigente del Reglamento 765/2006 en EUR-Lex. Comerciar a través de intermediarios no te exime de responsabilidad.

Madera y productos derivados de la madera — Bielorrusia es un exportador relevante de madera, tableros y productos de madera. Los aserraderos, mayoristas de madera y fabricantes de muebles están especialmente expuestos al riesgo de comprar bienes sujetos a restricciones sectoriales o a entidades vinculadas a propietarios sancionados.

Fertilizantes y química agrícola — Bielorrusia es uno de los mayores productores mundiales de potasa, componente de los fertilizantes. Tras 2022, las restricciones a la importación afectaron directamente a este sector. Las empresas agrícolas y agrocomerciales que compran fertilizantes a través de intermediarios deben revisar la cadena de suministro en cuanto al origen bielorruso de la mercancía o del propietario.

Inmobiliario — una agencia inmobiliaria que medie en una operación a favor de una persona o entidad sancionada incurre en infracción, aunque desconociera la condición del cliente. Personas de la lista bielorrusa pueden poseer inmuebles en la UE e intentar venderlos o alquilarlos a través de un intermediario.

Viajes corporativos y OTA — una agencia de viajes que organice desplazamientos corporativos para entidades bielorrusas o atienda a grupos financiados por una empresa sancionada debe verificar al cliente, sobre todo cuando el contrato se celebra con una entidad y no con un particular.

Seguros — la prohibición de prestar servicios financieros a entidades de la lista abarca también a corredores y agentes de seguros. Asegurar bienes de una entidad sancionada o de una empresa vinculada a ella es una infracción que no requiere mala fe — basta con la negligencia en la verificación.

Cómo verificar a una contraparte bielorrusa — paso a paso

El proceso descrito a continuación se aplica a cada operación: un nuevo contrato, un nuevo encargo, pero también la renovación de una relación de larga duración con una contraparte que verificaste hace un año. Las listas se actualizan con regularidad y una verificación del pasado no te protege frente a una infracción de hoy.

Paso 1. Descarga la lista consolidada de la UE vigente.

La Comisión Europea mantiene la lista consolidada de sanciones financieras de la UE, que abarca todos los regímenes de sanciones — incluido el bielorruso del Reglamento 765/2006.⁵ Descarga la lista en formato XML o CSV. También puedes usar el EU Sanctions Map (sanctionsmap.eu) como interfaz de búsqueda.⁶ Comprueba la denominación completa de la empresa, las variantes del nombre, los nombres y apellidos de los propietarios y cualquier número identificativo conocido (NIF, identificadores extranjeros equivalentes).

Paso 2. Comprueba la estructura de propiedad de la contraparte (titular real).

El simple resultado de «sin coincidencia» sobre el nombre de la empresa no basta. Las sanciones de la UE alcanzan a las entidades en las que una persona de la lista posee más del 50 % de las participaciones o ejerce el control efectivo.³ Determina quién es el titular real (UBO — Ultimate Beneficial Owner) de tu contraparte bielorrusa y comprueba a esa persona en la lista. La obligación de identificar al titular real deriva también de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.⁷

Paso 3. Comprueba la lista de la ONU.

España no mantiene una lista nacional autónoma de sanciones; junto a la lista de la UE se aplican la lista consolidada de la ONU y la lista de la OFAC.⁸ Consulta la lista de la ONU de forma independiente y paralela a la de la UE: puede incluir personas y entidades que aún no figuren en la lista de la Unión.

Paso 4. Comprueba el código NC de la mercancía si la operación incluye bienes.

Si importas desde Bielorrusia o exportas a Bielorrusia — comprueba el código NC (Nomenclatura Combinada) de tu mercancía en el texto consolidado vigente del Reglamento 765/2006 en EUR-Lex. Las prohibiciones sectoriales se describen mediante códigos NC en los anexos. La Nomenclatura NC es un código de ocho dígitos — busca los primeros cuatro o seis dígitos en el texto vigente del reglamento.

Paso 5. Documenta cada verificación.

Registra cada comprobación en un registro interno: fecha de la verificación, datos de la entidad, lista/fuente, resultado (CLEAR / POSSIBLE / MATCH) y persona responsable. La documentación es la prueba de la diligencia debida ante una eventual inspección del Tesoro Público o de Aduanas. Sin documentación no hay prueba — y la falta de prueba, en caso de inspección, juega en tu contra.

Encontrarás más detalles sobre cómo construir un procedimiento de verificación desde cero y qué debe contener en el artículo Verificación de la contraparte en materia de sanciones — cómo hacerlo bien.

Comercio a través de Bielorrusia — riesgo de reexportación y tránsito

Esta es la sección que deberían leer sobre todo las empresas que no comercian directamente con Bielorrusia — pero que podrían hacerlo de forma indirecta.

Tras 2022, Bielorrusia se convirtió en una de las principales rutas por las que las mercancías sujetas a las sanciones contra Rusia llegan al mercado ruso. El mecanismo es sencillo: una empresa de la UE vende mercancía a un intermediario bielorruso que la reexporta a Rusia. La Unión Europea respondió ampliando las cláusulas anti-circumvention — mecanismos para evitar la elusión de las sanciones. En el régimen ruso (Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo, de 31 de julio de 2014) rige la obligación de incluir una cláusula escrita «No re-export to Russia» en los contratos con contrapartes de países terceros para determinadas categorías de bienes.⁹ Un enfoque análogo se está extendiendo al régimen bielorruso.

La consecuencia práctica para tu empresa es esta: si exportas bienes a Bielorrusia, tienes la obligación de realizar una diligencia debida sobre el uso final y el usuario final. No basta con constatar que tu contraparte directa no está en la lista. Si existe un riesgo razonable de que la mercancía sea reexportada a Rusia — estás infringiendo el sistema de sanciones en su conjunto.

Conviene saber también que cada vez más medidas del régimen bielorruso se construyen en paralelo a las del régimen ruso — una prohibición que afecta a la exportación a Rusia suele afectar también a la exportación a Bielorrusia, aunque sobre una base jurídica distinta. Comprueba ambos regímenes de forma independiente. Encontrarás una panorámica de las sanciones contra Rusia, que ayuda a entender la conexión entre ambos regímenes, en el artículo ¿Qué sanciones rigen contra Rusia y qué significan para tu empresa?

Un riesgo adicional es el tránsito bielorruso: si tus mercancías se transportan por Bielorrusia camino del mercado ruso — incluso sin que lo sepas — pueden ser interceptadas o servir de base para una imputación de elusión de las sanciones. Al elegir la ruta logística y el intermediario de transporte, pregunta por la ruta del transporte y documenta la respuesta.

Checklist — qué hacer si tienes una contraparte de Bielorrusia

A continuación, la lista de control que debes ejecutar antes de cada nueva operación con una entidad bielorrusa o a través de una cadena de suministro bielorrusa. Realiza todos los puntos y conserva la prueba de cada uno.

1. Determina la denominación completa y todos los datos identificativos de la contraparte — nombres comerciales, denominaciones anteriores, números de registro.
2. Comprueba a la contraparte en la lista consolidada de la UE — descarga el archivo vigente y búscalo manualmente o con una herramienta.⁵
3. Comprueba a la contraparte en la lista de la ONU — España no mantiene lista nacional autónoma; se aplican la lista de la UE y la de la ONU.⁸
4. Identifica al titular real de la contraparte — ¿quién posee en última instancia más del 50 % de las participaciones o controla la entidad?³
5. Comprueba al titular real en la lista de la UE y en la de la ONU — una coincidencia sobre el propietario = una coincidencia sobre la contraparte.
6. Comprueba el código NC de la mercancía (si la operación incluye bienes) — verifica las prohibiciones sectoriales en el texto del Reglamento 765/2006 en EUR-Lex.¹
7. Evalúa el riesgo de reexportación — ¿puede la mercancía acabar en Rusia a través de un intermediario bielorruso? Si es así, obtén una declaración escrita de uso final.
8. Documenta toda la verificación — fecha, fuente, resultado, persona responsable. Conserva la documentación.
9. Activa una alerta sobre las actualizaciones de las listas — o implanta una herramienta automática de screening, para no tener que seguir manualmente cada actualización del Diario Oficial de la UE.
10. Repite la verificación antes de renovar el contrato — una verificación del pasado no es suficiente.

Si no sabes si tu empresa tiene la obligación de hacer sanction screening, encontrarás la respuesta en el artículo ¿Tiene mi empresa que hacer sanction screening?

Penas por incumplir las sanciones contra Bielorrusia

Incumplir el Reglamento 765/2006 o los actos de ejecución relacionados supone infringir las sanciones de la UE. En España, la responsabilidad por tal infracción se articula sobre todo por la vía administrativa de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.¹⁰

Sanción administrativa. La Ley 19/2003 clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves y gradúa la cuantía de la multa en función del contenido económico de la operación.⁴ La autoridad nacional competente en materia de sanciones financieras internacionales es la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional (Tesoro Público); en el ámbito del comercio y el control en frontera intervienen la AEAT y Aduanas. La sanción tiene carácter administrativo — puede imponerse sin intervención judicial e independientemente de la intencionalidad de la infracción, si bien el grado de culpa influye en su cuantía.

Responsabilidad penal. La Directiva (UE) 2024/1226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la definición de los delitos y las penas por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión, obliga a los Estados de la UE a introducir responsabilidad penal por las infracciones dolosas de las sanciones.¹¹ El plazo de transposición venció el 20 de mayo de 2025. España aún no ha completado la transposición — está en tramitación el Proyecto de Ley Orgánica que modifica el Código Penal (LO 121/000072); las penas concretas se conocerán tras su aprobación y publicación en el BOE.

Responsabilidad personal. Conviene recordar que la responsabilidad penal afecta a las personas físicas — de modo que puede alcanzar directamente al empresario, al administrador, al apoderado o a la persona responsable de un área concreta de la actividad, si la infracción se produjo por su decisión u omisión.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia el artículo sobre los paquetes de sanciones contra Bielorrusia de esta guía?

El artículo Sanciones de la UE contra Bielorrusia — paquetes y base jurídica describe la historia de la ampliación del sistema de sanciones, los sucesivos paquetes y el contexto jurídico del Reglamento 765/2006. Esta guía es operativa — explica qué tienes que hacer en concreto: cómo verificar a una contraparte, dónde buscar las listas, a qué prestar atención en el comercio a través de Bielorrusia y cómo construir la documentación de la verificación.

¿Las pequeñas empresas también tienen que aplicar las sanciones contra Bielorrusia?

Sí. El Reglamento 765/2006 se aplica directamente en todos los Estados miembros de la UE sin ningún umbral mínimo por tamaño de empresa ni por valor de la operación.² Un autónomo y una sociedad con unos pocos empleados quedan sujetos a las mismas obligaciones que las grandes corporaciones. La ausencia de un procedimiento de verificación no es una circunstancia atenuante — es un argumento adicional para imponer la sanción.

¿Cómo compruebo si mi mercancía está sujeta a una prohibición de exportación o importación?

Comprueba el código NC (Nomenclatura Combinada) de tu mercancía en el texto consolidado vigente del Reglamento (CE) n.º 765/2006 del Consejo en EUR-Lex (CELEX 32006R0765).¹ El código NC es un número de ocho dígitos — busca en los anexos del reglamento por los primeros cuatro o seis dígitos. También puedes usar la herramienta TARIC de la Comisión Europea, que agrega las restricciones comerciales asociadas a cada código arancelario.

¿Qué es la regla del 50 % y cómo se aplica?

La regla de propiedad y control (ownership/control rule) establece que una entidad se considera sujeta a sanciones si una persona o entidad de la lista posee más del 50 % de sus participaciones o ejerce el control efectivo sobre ella.³ En la práctica, esto significa que debes identificar al titular real (UBO) de tu contraparte — no basta con comprobar solo el nombre de la empresa que figura en la factura. Los vínculos de propiedad pueden ser de varios niveles: la sociedad A pertenece a la sociedad B, que pertenece a una persona de la lista — y eso basta para que la sociedad A quede sujeta a la prohibición.

¿Qué te expones por una infracción no dolosa?

La sanción administrativa de la Ley 19/2003 puede aplicarse con independencia del dolo — lo determinante es el hecho de incumplir la prohibición, y el grado de culpa influye en la cuantía de la multa.⁴ Una verificación documentada y rigurosa antes de la operación es la estrategia más eficaz para reducir el riesgo: acredita la diligencia debida y disminuye realmente la probabilidad de que se imponga una sanción.

¿Dónde encontrar la lista vigente de sanciones contra Bielorrusia?

Tres lugares: primero — EUR-Lex (CELEX 32006R0765), donde está disponible el texto consolidado del Reglamento 765/2006 con sus anexos vigentes.¹ Segundo — la lista consolidada de sanciones financieras de la Comisión Europea, disponible para todos los regímenes, incluido el bielorruso.⁵ Tercero — el EU Sanctions Map (sanctionsmap.eu), como interfaz de búsqueda y visualización de los regímenes de sanciones de la UE.⁶

Cómo puede ayudar Sanqto

Sanqto es un software de sanction screening que se instala on-premise — en la infraestructura de tu propia empresa, de modo que los datos de las contrapartes no salen de tu red. El sistema carga automáticamente las listas vigentes — incluido el régimen bielorruso del Reglamento 765/2006, la lista consolidada de la UE, la lista de la ONU y la lista de la OFAC — y verifica a la contraparte con el modelo de tres estados MATCH / POSSIBLE / CLEAR. Por cada verificación se genera una entrada en el registro de coincidencias, lista para presentarla durante una inspección. Con el software entregamos un paquete de documentos de implantación — política de sanciones, instrucción de puesto y modelos de declaraciones de exportación. Si quieres ver cómo funciona en la práctica para tu sector, empieza por las páginas sectoriales: agencias de viajes y OTA o agencias inmobiliarias.

Base jurídica

• Reglamento (CE) n.º 765/2006 del Consejo, de 18 de mayo de 2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas contra Bielorrusia — CELEX 32006R0765
• Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo, de 31 de julio de 2014, relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania — CELEX 32014R0833
• Directiva (UE) 2024/1226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la definición de los delitos y las penas por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión — CELEX 32024L1226
• Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales — BOE-A-2003-13471
• Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo — BOE-A-2010-6737
• Tesoro Público — autoridad nacional competente en sanciones financieras internacionales — tesoro.es
• Lista consolidada de sanciones financieras de la UE — Comisión Europea
• EU Sanctions Map — herramienta interactiva para consultar los regímenes de sanciones de la UE — sanctionsmap.eu

Información, no asesoramiento jurídico. Este artículo tiene finalidad meramente informativa y no constituye asesoramiento jurídico. La valoración jurídica de un caso concreto debe realizarse con un abogado experto en derecho de sanciones internacionales y comercio exterior. Situación jurídica: 20 de mayo de 2026.