Sanciones de la UE contra Bielorrusia — qué penas conlleva incumplir el Reglamento 765/2006

Situación jurídica a fecha de: 2026-05-20.

Si tu empresa comercia con Bielorrusia, utiliza transportistas bielorrusos o trabaja con contrapartes bielorrusas, estás sujeto a las sanciones de la UE igual que en las operaciones con Rusia. La base jurídica es el Reglamento (CE) n.º 765/2006 del Consejo, de 18 de mayo de 2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas contra el presidente Lukashenko y las personas vinculadas al régimen.¹ No es una norma para bancos: afecta a cualquier empresa registrada en la UE.

Por incumplir las sanciones, en España se expone a una sanción administrativa que puede ascender —según la clasificación de la infracción— al tanto del contenido económico de la operación, con un mínimo de 30 000 € en las infracciones muy graves (art. 8 y 9 de la Ley 19/2003, de 4 de julio).² A continuación encontrarás todo lo que necesitas saber: el contexto jurídico, el alcance de las sanciones, el riesgo de elusión a través de Bielorrusia y un checklist concreto para verificar a la contraparte.

TL;DR — lo esencial en 30 segundos

• Base jurídica: Reglamento (CE) n.º 765/2006 del Consejo, de 18 de mayo de 2006, directamente aplicable en España sin necesidad de transposición alguna.¹³
• Las sanciones de la UE contra Bielorrusia existen desde 2006 (inicialmente por la represión política) y se han ampliado repetidamente, sobre todo tras 2020 y tras 2022.
• La lista incluye personas físicas y entidades vinculadas al régimen de Lukashenko, además de prohibiciones sectoriales (exportación, importación, servicios financieros).
• Bielorrusia se utiliza activamente para eludir las sanciones contra Rusia: es el llamado riesgo de circumvention, que afecta a tu empresa aunque no comercies directamente con Rusia.
• Las sanciones alcanzan a la entidad en la que una persona de la lista posea más del 50 % de la participación o ejerza el control; la mera ausencia del nombre en el contrato no exime de responsabilidad.⁴
• Sanción en España: administrativa, según la cuantía de la Ley 19/2003 (art. 8 y 9), con multas que para las infracciones muy graves parten de un mínimo de 30 000 € y se calculan sobre el contenido económico de la operación.²
• Tras la transposición de la Directiva (UE) 2024/1226 también habrá responsabilidad penal: en España el proyecto de transposición está en tramitación.⁵

De dónde vienen las sanciones de la UE contra Bielorrusia

La Unión Europea adoptó las primeras medidas restrictivas contra Bielorrusia en 2006, como respuesta a la represión política ejercida por el régimen de Alexander Lukashenko contra la oposición democrática y los periodistas. La base fue un acto jurídico que sigue vigente hoy: el Reglamento (CE) n.º 765/2006 del Consejo, de 18 de mayo de 2006.¹

Durante años el alcance de las sanciones fue limitado: abarcaba principalmente la congelación de activos de determinados funcionarios y la prohibición de viajar. La situación cambió radicalmente en 2020, cuando Lukashenko falsificó los resultados de las elecciones presidenciales y reprimió brutalmente las protestas masivas. La UE respondió con sucesivas ampliaciones de la lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas. Un impulso adicional fueron los incidentes que vulneraron las normas del Derecho internacional, entre ellos el aterrizaje forzoso de un avión de pasajeros de Ryanair en Minsk en 2021.

El punto de inflexión llegó en febrero de 2022. Bielorrusia permitió que Rusia utilizara su territorio para atacar a Ucrania, y las tropas rusas entraron en Ucrania desde territorio bielorruso. La UE respondió con paquetes de sanciones contra Minsk mucho más amplios, en paralelo a las sanciones contra Moscú. Desde ese momento, las sanciones bielorrusas evolucionan en una conexión cada vez más estrecha con las sanciones rusas. Esa vinculación —y el riesgo que de ella se deriva para las empresas— la analizamos en detalle más adelante.

Base jurídica — Reglamento (CE) n.º 765/2006 del Consejo

El Reglamento (CE) n.º 765/2006 del Consejo, de 18 de mayo de 2006 es un acto de la UE directamente aplicable en cada Estado miembro —también en España— sin necesidad de transposición alguna al Derecho nacional.³ Esto significa que tu empresa queda vinculada por él en virtud del Derecho de la UE, no del Derecho nacional.

El Reglamento 765/2006 se ha modificado en numerosas ocasiones, mediante sucesivos reglamentos del Consejo y reglamentos de ejecución de la Comisión Europea. Cada modificación añadió nuevas personas y entidades a los anexos o amplió la lista de categorías de bienes y servicios prohibidos. El texto consolidado vigente está disponible en EUR-Lex con el número CELEX 32006R0765.¹

El acto que lo acompaña es una Decisión del Consejo en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común, de forma análoga a la estructura de las sanciones rusas, donde al reglamento le acompaña una decisión PESC. Ambas capas —el reglamento (de aplicación directa) y la decisión (vinculante para los Estados en asuntos políticos)— conforman juntas el régimen de sanciones de la UE contra Bielorrusia.

La lista consolidada de las entidades sujetas a sanciones de la UE (incluidas las bielorrusas) la mantiene la Comisión Europea a través de la DG FISMA, la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales.⁶ Una panorámica de los regímenes de sanciones está disponible a través del EU Sanctions Map.⁷

Qué abarcan las sanciones contra Bielorrusia

Las sanciones de la UE contra Bielorrusia operan en dos niveles principales: el individual (personas y entidades) y el sectorial (prohibiciones que afectan a categorías enteras de bienes y servicios).

Sanciones individuales — listas de personas y entidades

La primera capa es la congelación de activos y la prohibición de viajar para personas y entidades concretas, mencionadas nominalmente en los anexos del Reglamento 765/2006. Incluyen a las personas responsables de la represión y de las violaciones de derechos humanos, así como a las entidades económicas vinculadas al régimen o que financian sus actividades.

Principio clave: las sanciones alcanzan no solo a las entidades inscritas en la lista, sino también a las sociedades en las que una persona o entidad de la lista posea más del 50 % de la participación o ejerza el control (regla de propiedad/control).⁴ Si tu contraparte bielorrusa pertenece —directa o indirectamente, en más de la mitad— a una persona de la lista, la operación con ella está prohibida, aunque el nombre de la empresa no aparezca en ningún punto de la lista de sanciones.

Sanciones sectoriales — bienes y servicios

La segunda capa son prohibiciones de carácter sectorial: la exportación de determinados bienes y tecnologías a Bielorrusia, la importación desde Bielorrusia de ciertas categorías de materias primas y productos, y la prohibición de prestar determinados servicios a entidades bielorrusas. Las prohibiciones sectoriales contra Bielorrusia —de forma análoga al mecanismo ruso de los paquetes de sanciones de la UE contra Rusia— se basan en los códigos NC (Nomenclatura Combinada) recogidos en los anexos de los actos de ejecución.

Si importas o exportas bienes con origen o destino en Bielorrusia, comprobar los códigos NC de tus productos en el texto vigente del Reglamento 765/2006 en EUR-Lex es una obligación, no una opción.

Sanciones bielorrusas frente a rusas — el riesgo de elusión

Este es el punto más importante para las empresas que quizá no tengan ninguna relación directa con Bielorrusia y, aun así, estén expuestas al riesgo de sanciones.

Bielorrusia como ruta de elusión de las sanciones rusas

Tras 2022, Bielorrusia se convirtió en una de las rutas clave por las que los bienes sujetos a sanciones contra Rusia llegan al mercado ruso. Productos electrónicos, maquinaria, componentes de doble uso (de uso civil y militar) exportados por empresas de la UE a destinatarios bielorrusos acababan en Ucrania como equipamiento militar ruso. El mecanismo es sencillo: una empresa europea vende el bien a un intermediario bielorruso y el intermediario bielorruso lo reexporta a Rusia.

La UE reacciona ampliando las cláusulas anti-circumvention, es decir, las medidas que previenen la elusión de las sanciones. En el régimen ruso, este mecanismo incluye, entre otras cosas, la obligación de incorporar una cláusula escrita «No re-export to Russia» en los contratos con contrapartes de países terceros respecto de bienes de determinadas listas.⁸ Este enfoque se extiende progresivamente a los regímenes de sanciones relacionados, incluido el bielorruso.

Consecuencia práctica para tu empresa: si exportas bienes a Bielorrusia, tienes la obligación de realizar una due diligence sobre el uso final y el usuario final. No basta con constatar que tu contraparte directa no figura en la lista: si existe el riesgo de que el bien acabe en Rusia, estás incumpliendo el régimen de sanciones. Cómo reconocer esa cadena lo explicamos en el artículo sobre la elusión de sanciones a través de países terceros.

Estructura «en espejo» de las sanciones

Cada vez más medidas del régimen bielorruso se construyen en paralelo a las del régimen ruso. La UE las adopta a menudo en la misma ventana temporal: el «paquete bielorruso» suele acompañar al paquete ruso, aunque tiene una numeración propia y una base jurídica diferenciada. El efecto: un mismo bien puede estar prohibido tanto como exportación a Rusia (Regl. 833/2014) como exportación a Bielorrusia (Regl. 765/2006).

Al leer sobre las sanciones de la UE contra Rusia, ten presente que restricciones análogas suelen afectar también a Bielorrusia, aunque el alcance y los detalles puedan diferir. La verificación debe realizarse respecto de ambos regímenes de forma independiente.

A qué empresas afecta

Las sanciones de la UE contra Bielorrusia afectan a cualquier empresa registrada en la UE, no solo a los bancos. A continuación, algunos sectores en los que el riesgo de incumplimiento es especialmente real.

Comercio y e-commerce. Si vendes a Bielorrusia por internet, por correo electrónico o a través de un intermediario comercial, comprueba si tus bienes figuran en las listas de exportaciones prohibidas. Comprueba también que el destinatario o la empresa de mensajería no pertenezca a una persona de la lista de sanciones. Rige la misma regla de propiedad del 50 % que en el régimen ruso.⁴

Transporte y logística. Bielorrusia limita con Polonia. Los transportistas de la UE utilizan rutas de tránsito bielorrusas y los camiones bielorrusos operan en las carreteras europeas. Toda relación con un transportista o transitario bielorruso exige su verificación en la lista de sanciones: la empresa podría estar gestionada por una persona sujeta a sanciones.

Inmobiliario. Las personas físicas y entidades bielorrusas sujetas a sanciones tienen los activos congelados en la UE, incluidos los inmuebles. Una agencia inmobiliaria que intermedie en la venta o el alquiler en favor de un beneficiario de la lista de sanciones comete una infracción, incluso de forma involuntaria.

Turismo y OTA. Una agencia de viajes que atienda a un grupo de Bielorrusia no tiene la obligación de verificar a cada turista, pero sí la obligación de comprobar a las personas con las que celebra contratos, especialmente al organizar viajes corporativos o eventos para entidades bielorrusas.

Servicios financieros y seguros. La prohibición de prestar servicios financieros a las entidades de la lista incluye también a los corredores de seguros y a los agentes. Si aseguras a una empresa bielorrusa o a maquinaria perteneciente a una entidad de la lista, incumples las sanciones.

La lista completa de obligaciones derivadas de las sanciones de la UE y el catálogo de penas por incumplirlas los encontrarás en artículos aparte.

Checklist — cómo verificar a una contraparte bielorrusa

A continuación, cuatro pasos concretos de verificación. Realízalos antes de cada nueva operación y después de cada actualización de las listas de sanciones.

1. Descarga la lista consolidada vigente de la UE. La Comisión Europea (DG FISMA) mantiene una lista consolidada de todas las personas y entidades sujetas a sanciones de la UE.⁶ Está disponible también a través del EU Sanctions Map (sanctionsmap.eu), una herramienta interactiva para consultar los regímenes de sanciones.⁷ Descarga el archivo XML o CSV y búscalo con los datos de tu contraparte: nombre de la empresa, nombre y apellidos de los propietarios, números de identificación.

2. Comprueba la estructura de propiedad (titular real). La mera comprobación del nombre de la empresa no basta. Los reglamentos de la UE alcanzan a las entidades en las que una persona de la lista posee más del 50 % de la participación o ejerce un control efectivo.⁴ Identifica al titular real último (Ultimate Beneficial Owner, UBO) de tu contraparte bielorrusa y compruébalo en la lista. La exigencia de verificar al titular real deriva también de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.⁹

3. Consulta la lista consolidada de la UE como referencia única. España no mantiene una lista nacional autónoma de sanciones: se aplican la lista consolidada de la UE, la lista de la ONU y, en los puntos de contacto con Estados Unidos, la lista SDN de la OFAC.¹⁰ La autoridad nacional competente en materia de sanciones financieras internacionales es el Tesoro Público (Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional). Consulta estas fuentes de forma sistemática.

4. Verifica el código NC del bien. Si la operación incluye bienes, comprueba el código NC (Nomenclatura Combinada) en el texto vigente del Reglamento 765/2006 y sus modificaciones disponibles en EUR-Lex. La nomenclatura NC es un código de ocho cifras: busca las cuatro o seis primeras cifras en los anexos del reglamento.

5. Documenta la verificación. Registra cada comprobación en un registro interno: fecha de la verificación, nombre y apellidos o denominación de la entidad, lista/fuente y resultado (CLEAR / POSSIBLE / MATCH). La documentación es prueba de diligencia debida ante una eventual inspección de las autoridades nacionales competentes.

Penas por incumplir las sanciones contra Bielorrusia

Incumplir el Reglamento 765/2006 o los actos asociados es un incumplimiento de las sanciones de la UE, con las mismas consecuencias que el incumplimiento de las sanciones contra Rusia. En España, la responsabilidad se rige ante todo por el régimen administrativo de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.²

Sanción administrativa. El incumplimiento de la obligación de congelar fondos o de la prohibición de poner fondos a disposición de personas y entidades sujetas a sanciones se clasifica como infracción (muy grave, grave o leve) conforme al art. 8 de la Ley 19/2003, y la cuantía de la multa se determina conforme al art. 9: en las infracciones muy graves, al tanto del contenido económico de la operación, con un mínimo de 30 000 €.² El órgano competente para sancionar es el Ministerio de Asuntos Económicos, a propuesta del Tesoro Público.

Responsabilidad penal. La Directiva (UE) 2024/1226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la definición de los delitos y las penas por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión, obliga a los Estados miembros a introducir responsabilidad penal por el incumplimiento de las sanciones.⁵ El plazo de transposición de la directiva venció el 20 de mayo de 2025. España todavía no ha aprobado la norma de transposición: el proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal (proyecto LO 121/000072) se encuentra en tramitación parlamentaria, por lo que los tipos penales y las penas concretas solo se conocerán una vez aprobada y publicada en el BOE.⁵

Conviene recordar también que los reglamentos y las decisiones del Consejo de la UE que imponen medidas restrictivas tienen su fundamento en los tratados de la Unión, lo que significa que el Consejo de la UE puede ampliar el régimen de sanciones de forma rápida y sin consulta pública, y que las nuevas normas entran en vigor a menudo al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la UE.

La descripción completa de las consecuencias jurídicas y financieras la encontrarás en el artículo Qué penas conlleva incumplir las sanciones.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia el Reglamento 765/2006 del Reglamento 269/2014?

Ambos son reglamentos del Consejo de la UE que imponen sanciones, pero se refieren a países distintos.¹ El Reglamento (CE) n.º 765/2006 abarca Bielorrusia: crea el régimen de sanciones contra las personas y entidades vinculadas al régimen de Lukashenko. El Reglamento (UE) n.º 269/2014 abarca Rusia: crea el régimen de sanciones contra las personas responsables de la vulneración de la integridad territorial de Ucrania. Tu empresa puede estar sujeta a ambos a la vez, por ejemplo, si trabaja tanto con contrapartes rusas como bielorrusas.

¿Tengo que consultar la lista de sanciones del 765/2006 si no comercio con Bielorrusia?

No necesariamente de forma directa con Bielorrusia, pero si tienes contrapartes en países terceros por los que pueden transitar bienes o servicios bielorrusos, el riesgo de elusión de sanciones (anti-circumvention) puede afectarte. Si tu empresa no tiene ninguna relación con entidades bielorrusas ni exporta bienes a través de Bielorrusia, el riesgo es mínimo. Aun así, comprobar —aunque sea una vez— que ninguna de tus contrapartes figura en la lista es una buena práctica de compliance.

¿Qué significa que las sanciones tienen «efecto directo» en España?

Los reglamentos de la UE —incluido el 765/2006— son directamente aplicables en cada Estado miembro sin necesidad de aprobar una ley nacional específica.³ Una empresa española los incumple en virtud del Derecho de la UE, aunque ninguna norma de la legislación española describa expresamente la prohibición en cuestión. A diferencia de las directivas, que requieren transposición al Derecho nacional, el reglamento se aplica de forma automática desde el día de su entrada en vigor.

¿La obligación de sanction screening afecta a las pequeñas empresas?

Sí. El tamaño de la empresa no influye en la obligación de cumplir las sanciones de la UE. El Reglamento 765/2006 obliga a toda entidad de la UE —un empresario individual, una sociedad limitada, una asociación— si realiza operaciones con personas o entidades de la lista o comercia con bienes prohibidos. Más sobre a quién afecta la obligación de sanction screening lo encontrarás en un artículo aparte.

¿Con qué frecuencia se actualiza la lista de sanciones de la UE contra Bielorrusia?

La lista de sanciones de la UE se actualiza con regularidad, mediante reglamentos de ejecución del Consejo que añaden nuevas personas y entidades a los anexos. Las actualizaciones pueden entrar en vigor muy poco después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Consejo práctico: no te fíes de una comprobación puntual; integra la verificación en tu proceso de onboarding de contrapartes y repítela con regularidad.

¿Dónde encontrar la lista vigente de sanciones contra Bielorrusia?

Tres lugares: (1) EUR-Lex — versión consolidada del Reglamento (CE) n.º 765/2006 con sus anexos (CELEX 32006R0765); (2) EU Sanctions Map (sanctionsmap.eu) — mapa interactivo de los regímenes de sanciones de la UE;⁷ (3) DG FISMA (finance.ec.europa.eu) — el portal de la Comisión Europea con la lista consolidada de todas las entidades sujetas a sanciones.⁶

Cómo puede ayudar Sanqto

Sanqto es un software de sanction screening que se instala on-premise, en la infraestructura de tu empresa, de modo que los datos de tus contrapartes no salen de tu red. El sistema verifica a las contrapartes con un modelo de tres estados MATCH / POSSIBLE / CLEAR: no solo informa de una coincidencia, sino que da a tu responsable de cumplimiento margen de decisión para los casos ambiguos. El tiempo de respuesta declarado es sub-30ms, lo que significa que la verificación no bloquea el proceso de venta ni el de onboarding. Sanqto carga automáticamente las listas vigentes —incluido el régimen bielorruso del Reglamento 765/2006, las listas de la DG FISMA, la lista consolidada de la UE y los catálogos de la OFAC y la OFSI—, por lo que no tienes que seguir manualmente cada actualización del Diario Oficial de la UE. Con el software entregamos un paquete de documentos de implementación listo para una inspección de las autoridades competentes.

Base jurídica

• Reglamento (CE) n.º 765/2006 del Consejo, de 18 de mayo de 2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas contra Bielorrusia — CELEX 32006R0765
• Reglamento (UE) n.º 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014 — medidas restrictivas contra Rusia (listas de personas y entidades) — CELEX 32014R0269
• Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo, de 31 de julio de 2014 — medidas restrictivas contra Rusia (prohibiciones sectoriales) — CELEX 32014R0833
• Directiva (UE) 2024/1226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024 — criminalización de las vulneraciones de las sanciones de la UE — CELEX 32024L1226
• Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales — BOE-A-2003-13471
• Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo — BOE-A-2010-6737
• Lista consolidada de la UE (DG FISMA) — finance.ec.europa.eu
• EU Sanctions Map — sanctionsmap.eu

Información, no asesoramiento jurídico. Este artículo tiene finalidad meramente informativa y no constituye asesoramiento jurídico. La valoración jurídica de un caso concreto debe realizarse con un abogado experto en derecho de sanciones internacionales y comercio exterior. Situación jurídica: 20 de mayo de 2026.