Transporter des marchandises pour le compte d'une entreprise liée à une liste de sanctions constitue une prestation interdite. La responsabilité pèse sur le transporteur et le commissionnaire — pas seulement sur le donneur d'ordre.
Oui. Le transport de marchandises et l'organisation d'expédition pour le compte d'une entreprise listée constituent une prestation interdite — la responsabilité incombe au transporteur et au commissionnaire, pas seulement au donneur d'ordre.
Le règlement (UE) n° 269/2014 interdit la mise à disposition de fonds et de ressources économiques ainsi que la fourniture de services au profit des personnes et entités listées. Le transport de marchandises, l'organisation de l'acheminement et l'exécution logistique en font pleinement partie. L'obligation ne dépend pas du statut d'assujetti à la LCB-FT — elle découle directement du droit des sanctions et concerne tous les maillons de la chaîne : transporteurs, commissionnaires et prestataires logistiques.
En transport, il s'agit rarement d'un seul client. Une mission lie donneur d'ordre, expéditeur, destinataire, payeur et sous-traitants. Chacun peut être listé ou contrôlé par une entité listée — y compris via un bénéficiaire effectif dissimulé dans la structure. Le contrôle doit couvrir toutes les parties à la mission, pas seulement l'entreprise qui a signé le contrat.
Au-delà de l'interdiction de relations d'affaires avec certaines personnes s'appliquent les sanctions sectorielles — le règlement (UE) n° 833/2014 restreint le commerce avec la Russie et la circulation de certaines catégories de marchandises, y compris les biens à double usage. Pour une société de transport, ce n'est pas seulement le cocontractant qui est risqué, mais aussi la relation elle-même : la route et la nature du fret. Le sanction screening résout la première partie de l'équation — déterminer si l'une des parties à la mission est listée.
Les violations du droit des sanctions de l'UE sont réprimées en France par l'art. L574-3 CMF, dans le cadre fixé par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (DDADUE) : 5 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende pour une personne physique, amende portée à ×5 pour une personne morale en vertu de l'art. 131-38 du Code pénal (responsabilité pénale des personnes morales). La directive (UE) 2024/1226 impose en outre une répression pénale. S'y ajoute le risque réel d'immobilisation du fret et des véhicules et de temps d'attente facturés — sans oublier la responsabilité personnelle des dirigeants.
Ce contenu est purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. État du droit : mai 2026. Fondements : règlements (UE) 269/2014 et 833/2014, Code monétaire et financier (CMF) art. L562-1 et s., loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (DDADUE).
Un commissionnaire prend en charge des missions régulières d'une société de logistique dont le bénéficiaire effectif figure à l'annexe I du règlement 269/2014. Organiser le transport pour elle constitue une prestation interdite.
Le commissionnaire confie le transport à un transporteur non contrôlé. Ce sous-traitant ou son propriétaire est listé — le paiement à son profit constitue la mise à disposition de fonds au profit d'une entreprise listée.
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