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Connaissances pratiques sur le sanction screening pour les entreprises hors secteur financier.
Un Compliance Officer doit-il être certifié ? Découvrez en quoi consiste la certification en matière de sanctions, ce que couvre l'examen et qui devrait l'obtenir.
L'hôtellerie est une zone de risque en matière de sanctions — des réservations de groupe aux séjours VIP. Découvrez quand un hôtel doit faire du sanction screening et comment le mettre en place.
Checklist pratique d'audit sanctions pour PME — 10 domaines à vérifier, bases juridiques, priorités correctives. Vérifiez si votre entreprise est prête pour un contrôle de la Douane (DGDDI), de Tracfin ou de la DG Trésor.
L'art. 5duodecies du règlement 833/2014 et le Code de la commande publique imposent des obligations aux acheteurs et aux candidats dans les marchés publics. Découvrez qui est concerné, quelles sont les peines et comment se préparer.
L'AMLA est la nouvelle autorité européenne de LCB-FT, basée à Francfort. Découvrez qui est concerné, le calendrier et pourquoi elle ne dispense pas votre entreprise du sanction screening.
Le 18e paquet de sanctions de l'UE (juillet 2025) a abaissé le plafond pétrolier, interdit les transactions Nord Stream et étendu la liste de la flotte fantôme. Ce que votre entreprise doit faire.
Ce que change le 19e paquet de sanctions de l'UE d'octobre 2025 : interdiction totale d'importation de GNL, 557 navires de la flotte fantôme, premières sanctions contre les plateformes crypto et les banques de pays tiers.
Le 20e paquet de sanctions de l'UE du 23 avril 2026 apporte de nouvelles inscriptions énergétiques et active l'instrument anti-contournement. Vérifiez si votre entreprise doit agir.
Traités, règlements du Conseil, décisions PESC, directive 2024/1226 — nous expliquons pas à pas la hiérarchie des actes juridiques des sanctions de l'UE, dans un langage accessible aux PME.
La clause de sanctions protège votre contrat, ouvre un droit de résiliation et atteste votre diligence raisonnable. Découvrez ce qu'elle doit contenir et comment réagir en cas de correspondance.
Une PME doit-elle nommer un Compliance Officer sanctions ? Nous expliquons qui est responsable dans l'entreprise, quelles compétences sont nécessaires et comment faire sans créer un poste.
La réexportation via des pays tiers est un piège de sanctions pour les entreprises françaises. Apprenez à repérer le risque et à protéger votre entreprise d'un contournement involontaire des sanctions de l'UE.
La directive (UE) 2024/1226 harmonise pour la première fois les sanctions pénales en cas de violation des sanctions de l'UE. La France n'a pas encore transposé (délai dépassé, transposition en cours via le projet de loi n° 2544). Que signifie cela pour les dirigeants ?
Qu'est-ce que l'embargo sur la Russie, quels biens sont visés et comment vérifier un code NC dans la base TARIC. Guide pratique pour les PME exportatrices et importatrices.
Un faux positif en sanction screening est une fausse alerte qui exige une vérification. Découvrez comment traiter un résultat POSSIBLE et documenter correctement votre décision.
Une équipe formée est une preuve de diligence raisonnable en cas de contrôle. Découvrez qui doit suivre une formation aux sanctions de l'UE, quoi lui enseigner et comment documenter tout le processus.
Le gel des avoirs est une obligation pour toute entreprise dans l'UE, pas seulement pour les banques. Découvrez en quoi il diffère de la confiscation, ce que vous devez faire et comment éviter une sanction pénale.
Les sanctions de l'UE visent les sociétés contrôlées par des personnes inscrites sur les listes — même si la société elle-même n'y figure nulle part. Nous expliquons le seuil de plus de 50 %, le contrôle, le bénéficiaire effectif et les structures de holding.
Le dispositif LCB-FT s'applique aux personnes assujetties, les sanctions de l'UE à toute entreprise. Différences essentielles, bases légales distinctes et pourquoi votre société a besoin de sanction screening.
Une correspondance potentielle sur une liste de sanctions ? Apprenez à décrypter chaque champ d'une fiche — alias, translittérations, identifiants, base juridique et motif d'inscription.
Liste de sanctions de l'ONU (UN Consolidated List) vs. liste UE — différences, articulations et portée pour les entreprises françaises. Quand et comment contrôler vos partenaires.
La liste OFAC SDN concerne les entreprises françaises via les sanctions secondaires, les paiements en USD et les clauses de compliance. Quand et comment contrôler vos partenaires.
Qu'est-ce que la liste de sanctions de l'UE, qui la tient, où la trouver et comment vérifier vos partenaires commerciaux. Guide pratique pour les entreprises non financières.
La liste de sanctions britannique de l'OFSI fonctionne indépendamment de l'UE depuis le Brexit. Quand une entreprise française qui commerce avec le Royaume-Uni doit-elle la contrôler, et comment ?
Les listes de sanctions UE, ONU et OFAC évoluent en permanence. Découvrez comment surveiller les mises à jour et pourquoi une vérification ponctuelle de vos partenaires ne suffit pas.
La politique de sanctions est un document de conformité clé. Découvrez quels éléments elle doit contenir, quels autres documents sont requis et comment bâtir une documentation complète.
Une liste de sanctions, ce n'est pas qu'une affaire de banques. Découvrez ce que c'est, qui la tient et pourquoi votre entreprise non financière doit aussi la connaître.
Les sanctions contre la Russie sont imposées par l'UE, les États-Unis et l'ONU. Découvrez quelles règles s'appliquent aux entreprises françaises et comment elles limitent le commerce et les services.
Qui est visé par les sanctions de l'UE ? Personnes physiques, entreprises, navires, aéronefs — et les entités liées par la règle de propriété de plus de 50 %. Panorama complet des catégories d'inscription.
Découvrez comment tenir un registre des correspondances de sanctions : quels champs il doit comporter, combien de temps conserver la documentation et comment se déroule un contrôle de l'autorité.
Comment fonctionne le sanction screening et le fuzzy matching, d'où viennent les faux positifs et que signifient MATCH/POSSIBLE/CLEAR ? Guide pour les entreprises hors secteur financier.
Le sanction screening est un traitement de données personnelles — mais il dispose d'une base juridique dans le RGPD. Découvrez comment vérifier vos partenaires conformément aux règlements de l'UE.
Une boutique en ligne aussi doit contrôler ses clients et ses marchandises au regard des sanctions de l'UE. Découvrez qui vérifier, quels produits sont à risque et comment automatiser le screening.
Le transport et la logistique sont des secteurs à haut risque de sanctions. Découvrez comment vérifier les donneurs d'ordre, le destinataire de la marchandise et éviter des amendes jusqu'à 750 000 €.
Le règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil est la base juridique des sanctions de l'UE contre la Biélorussie. Découvrez ce qu'elles couvrent, qui elles visent et comment vérifier une contrepartie.
Comment vérifier un partenaire biélorusse et que risque-t-on en cas de violation du règlement 765/2006 ? Guide opérationnel pour le transport, le commerce et l'immobilier.
Un virement au profit d'une entreprise figurant sur la liste de sanctions de l'UE est une violation du droit — peu importe que la banque l'ait laissé passer. Découvrez les règles qui s'appliquent à votre société.
Les sanctions de l'UE se divisent en sanctions individuelles (gel des avoirs d'acteurs précis) et sectorielles (embargo par branche). Comprenez ce qui les distingue et comment vérifier votre conformité.
Comment vérifier un partenaire commercial face aux listes de sanctions de l'UE, de l'ONU et de l'OFAC ? Processus pratique étape par étape — identifiants, règle des 50 %, bénéficiaire effectif, registre des correspondances.
Toutes les entreprises – pas seulement les banques – doivent contrôler leurs partenaires face aux listes de sanctions. Vérifiez si l'obligation de sanction screening concerne votre société et quelles règles s'appliquent.
Quelles sanctions encourent les entreprises en cas de violation des sanctions de l'UE ? 5 ans d'emprisonnement, 750 000 € d'amende (×5 pour les personnes morales), nullité contractuelle. Bases légales et autorités.
Seuls 9 des 27 pays de l'UE ont transposé la directive 2024/1226 avant le 20 mai 2025. Découvrez quelles peines pour violation des sanctions s'appliquent aux Pays-Bas, en Suède, en Lituanie et dans 6 autres pays.
L'UE a déjà adopté 20 paquets de sanctions contre la Russie. Découvrez le contenu de chacun et les obligations qu'ils imposent aux entreprises actives en France.
Listes de sanctions UE, ONU, OFAC et OFSI — laquelle une entreprise française non financière doit-elle vérifier, comment les lire et où récupérer les mises à jour.