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Connaissances pratiques sur le sanction screening pour les entreprises hors secteur financier.

18e paquet de sanctions UE contre la Russie — juillet 2025, plafond pétrolier, Nord Stream, flotte fantôme, obligations des entreprises françaises

18e paquet de sanctions UE contre la Russie — ce que les entreprises doivent savoir

Le 18e paquet de sanctions de l'UE (juillet 2025) a abaissé le plafond pétrolier, interdit les transactions Nord Stream et étendu la liste de la flotte fantôme. Ce que votre entreprise doit faire.

Carte d'Europe avec icône de tanker, nuage de GNL et icône de cryptomonnaie — illustration du 19e paquet de sanctions de l'UE contre la Russie (octobre 2025)

Paquets de sanctions UE

19e paquet de sanctions UE contre la Russie — GNL, flotte fantôme, crypto-actifs

Ce que change le 19e paquet de sanctions de l'UE d'octobre 2025 : interdiction totale d'importation de GNL, 557 navires de la flotte fantôme, premières sanctions contre les plateformes crypto et les banques de pays tiers.

20e paquet de sanctions UE contre la Russie — infographie avec la date du 23 avril 2026, les domaines clés et le chiffre de 632 navires de la flotte fantôme

Paquets de sanctions UE

20e paquet de sanctions UE contre la Russie — ce que les entreprises doivent faire maintenant

Le 20e paquet de sanctions de l'UE du 23 avril 2026 apporte de nouvelles inscriptions énergétiques et active l'instrument anti-contournement. Vérifiez si votre entreprise doit agir.

Compliance Officer

Compliance Officer sanctions dans une PME — en avez-vous vraiment besoin ?

Une PME doit-elle nommer un Compliance Officer sanctions ? Nous expliquons qui est responsable dans l'entreprise, quelles compétences sont nécessaires et comment faire sans créer un poste.

Bâtiment du Parlement européen — la directive 2024/1226 criminalise les violations des sanctions de l'UE

Réglementation UE

Directive (UE) 2024/1226 : transposition française et impact sur les entreprises

La directive (UE) 2024/1226 harmonise pour la première fois les sanctions pénales en cas de violation des sanctions de l'UE. La France a transposé par la loi DDADUE du 22 avril 2024. Que signifie cela pour les dirigeants ?

Deux voies juridiques — LCB-FT et sanctions — séparées sur un schéma, symbolisant deux régimes de conformité distincts pour les entreprises en France

LCB-FT vs sanctions

LCB-FT et sanctions internationales : différences essentielles

Le dispositif LCB-FT s'applique aux personnes assujetties, les sanctions de l'UE à toute entreprise. Différences essentielles, bases légales distinctes et pourquoi votre société a besoin de sanction screening.

Drapeau de l'ONU devant un écran affichant des entrées de sanctions — vérification d'un partenaire commercial sur la liste de l'ONU

Listes de sanctions

Liste de sanctions de l'ONU — ce qu'elle est et si les entreprises françaises doivent la consulter

Liste de sanctions de l'ONU (UN Consolidated List) vs. liste UE — différences, articulations et portée pour les entreprises françaises. Quand et comment contrôler vos partenaires.

Écran montrant le moteur OFAC Sanctions List Search — vérification d'un partenaire commercial sur la liste SDN par une entreprise française

Listes de sanctions

Liste de sanctions OFAC pour les entreprises françaises — ce qu'il faut savoir

La liste OFAC SDN concerne les entreprises françaises via les sanctions secondaires, les paiements en USD et les clauses de compliance. Quand et comment contrôler vos partenaires.

Écran affichant la base EU Financial Sanctions Files — guide de la liste de sanctions de l'UE pour les entreprises

Listes de sanctions

Liste de sanctions UE — guide pratique pour les entreprises

Qu'est-ce que la liste de sanctions de l'UE, qui la tient, où la trouver et comment vérifier vos partenaires commerciaux. Guide pratique pour les entreprises non financières.

Schéma de fonctionnement du sanction screening — confrontation des données d'un partenaire commercial avec la liste de sanctions de l'UE et résultats MATCH, POSSIBLE, CLEAR

Comment fonctionne le screening

Sanction screening — comment ça marche : MATCH, POSSIBLE, CLEAR

Comment fonctionne le sanction screening et le fuzzy matching, d'où viennent les faux positifs et que signifient MATCH/POSSIBLE/CLEAR ? Guide pour les entreprises hors secteur financier.

Collaborateur d'une entreprise vérifiant un partenaire commercial face à la liste de sanctions de l'UE sur son ordinateur portable – obligation de sanction screening pour les entreprises hors secteur financier en France

Obligation de screening

Obligation de sanction screening pour les entreprises hors secteur financier

Toutes les entreprises – pas seulement les banques – doivent contrôler leurs partenaires face aux listes de sanctions. Vérifiez si l'obligation de sanction screening concerne votre société et quelles règles s'appliquent.

Tribunal jugeant une violation des sanctions de l'UE — sanctions pour violation des mesures restrictives pour les entreprises hors secteur financier

Sanctions et responsabilité

Sanctions pénales et amendes pour violation des sanctions UE en France

Quelles sanctions encourent les entreprises en cas de violation des sanctions de l'UE ? 5 ans d'emprisonnement, 750 000 € d'amende (×5 pour les personnes morales), nullité contractuelle. Bases légales et autorités.