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Educazione prima della vendita. Articoli sulle liste di sanzioni UE, sugli obblighi del settore non finanziario e sul sanction screening nella pratica.
Il compliance officer deve avere una certificazione? Scopri come funziona la certificazione in materia di sanzioni, cosa prevede l'esame e chi dovrebbe ottenerla.
Il settore alberghiero è un'area di rischio sanzionatorio — dalle prenotazioni di gruppo ai soggiorni VIP. Scopri quando un hotel deve fare sanction screening e come implementarlo.
Checklist pratica per l'audit sanzioni delle PMI — 10 aree da verificare, basi giuridiche, priorità di rimedio. Scopri se la tua impresa è pronta a un controllo della Guardia di Finanza, dell'ADM o dell'UIF.
L'art. 5k del regolamento (UE) 833/2014 e il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) impongono obblighi a stazioni appaltanti e operatori economici nelle gare pubbliche. Scopri chi è interessato, quali sono le sanzioni e come prepararsi.
AMLA è la nuova autorità UE antiriciclaggio con sede a Francoforte. Scopri chi riguarda, quale calendario segue e perché non esonera la tua impresa dal sanction screening.
Il 18° pacchetto di sanzioni UE (luglio 2025) ha abbassato l'oil price cap, vietato le transazioni con Nord Stream ed esteso la lista della flotta ombra. Scopri cosa deve fare la tua impresa.
Cosa cambia il 19° pacchetto di sanzioni UE dell'ottobre 2025: divieto totale di importazione di GNL, 557 navi della flotta ombra, prime sanzioni su exchange di criptovalute e banche di Paesi terzi.
Il 20° pacchetto di sanzioni UE, adottato il 23 aprile 2026, introduce nuove designazioni nel settore energetico e attiva lo strumento anti-elusione. Verifica se la tua impresa deve agire.
Le liste di sanzioni di UE, ONU e OFAC cambiano di continuo. Scopri come monitorare gli aggiornamenti e perché una verifica una tantum della controparte non basta.
L'antiriciclaggio riguarda i destinatari obbligati, le sanzioni UE riguardano ogni impresa. Le differenze chiave, basi giuridiche distinte e perché la tua azienda deve fare sanction screening.
Trattati, regolamenti del Consiglio, decisioni PESC, direttiva 2024/1226 — spieghiamo passo dopo passo la gerarchia degli atti giuridici delle sanzioni UE, in un linguaggio adatto alle PMI.
Una lista di sanzioni non è solo un affare delle banche. Scopri che cos'è, chi la gestisce e perché anche la tua impresa fuori dal settore finanziario deve conoscerla.
Chi è soggetto alle sanzioni UE? Persone fisiche, imprese, navi, aeromobili — e le entità collegate dalla regola della proprietà oltre il 50%. Panoramica completa delle categorie di voci.
La clausola di sanzioni nel contratto protegge il tuo accordo, fornisce una base per il recesso e dimostra la dovuta diligenza. Scopri che cosa deve contenere e come agire in caso di corrispondenza.
Possibile corrispondenza in una lista di sanzioni? Scopri cosa significa ogni campo della voce — alias, traslitterazioni, identificativi, base giuridica e motivo dell'inserimento.
Il congelamento dei beni è un obbligo di ogni impresa nell'UE, non solo delle banche. Scopri in cosa si distingue dalla confisca, cosa devi fare e come evitare una sanzione fino a 500 000 euro.
La direttiva 2024/1226 armonizza per la prima volta le sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive UE. Scopri cosa significa per gli amministratori e i titolari d'impresa in Italia.
La riesportazione tramite paesi terzi è una trappola sanzionatoria per le imprese italiane. Scopri come riconoscere il rischio e proteggere la tua impresa da un'elusione inconsapevole delle sanzioni UE.
Cos'è l'embargo contro la Russia, quali merci riguarda e come verificare il codice NC nella banca dati TARIC. Guida pratica per le PMI italiane che esportano e importano.
Il falso positivo nel sanction screening è una corrispondenza errata che richiede verifica. Scopri come gestire un esito POSSIBLE e documentare correttamente la decisione.
Un team formato è la prova della due diligence in caso di controllo. Scopri chi includere nella formazione sulle sanzioni UE, cosa insegnare e come documentare l'intero processo.
La lista delle sanzioni ONU (UN Consolidated List) e la lista UE — differenze, dipendenze e cosa significa per un'impresa italiana. Scopri quando e come verificare le controparti.
Che cos'è la lista delle sanzioni UE, chi la gestisce, dove trovarla e come verificare una controparte. Guida pratica per le imprese al di fuori del settore finanziario.
La lista delle sanzioni britannica OFSI opera in modo indipendente dall'UE dopo la Brexit. Quando un'impresa italiana che commercia con il Regno Unito deve verificarla e come farlo.
La lista OFAC SDN riguarda le imprese italiane tramite sanzioni secondarie, bonifici in USD e contratti con clausola di compliance. Scopri quando e come verificare la controparte.
La politica sulle sanzioni è un documento di compliance fondamentale. Scopri quali elementi deve contenere, quali altri documenti sono richiesti e come costruire una documentazione completa.
Le sanzioni contro la Russia sono imposte da UE, USA e ONU. Scopri quali norme riguardano le imprese in Italia e come limitano commercio e servizi.
Scopri come tenere il registro delle corrispondenze sanzionatorie: quali campi deve contenere, per quanto tempo conservare la documentazione e come si svolge un controllo dell'autorità.
Le sanzioni UE colpiscono anche le imprese controllate da soggetti in lista — anche se l'impresa stessa non figura da nessuna parte. Spieghiamo la soglia oltre il 50%, il controllo, il titolare effettivo e le strutture holding.
Una PMI deve avere un responsabile compliance per le sanzioni UE? Spieghiamo chi risponde della verifica, quali competenze servono e come organizzarsi senza assumere a tempo pieno.
Come funziona il sanction screening e il fuzzy matching, da dove nascono i falsi positivi e cosa significa l'esito MATCH/POSSIBLE/CLEAR? Guida per imprese fuori dal settore finanziario.
Il sanction screening è un trattamento di dati personali — ma ha una base giuridica nel GDPR. Scopri come verificare le controparti nel rispetto dei regolamenti UE.
Un bonifico a favore di un'impresa in una lista di sanzioni UE è una violazione di legge — anche se la banca lo ha lasciato passare. Scopri quali regole valgono per la tua azienda.
Trasporti e spedizioni sono settori ad alto rischio sanzionatorio. Scopri come verificare committenti e destinatari del carico ed evitare sanzioni fino a 500.000 euro.
Anche un negozio online deve verificare clienti e merci rispetto alle sanzioni UE. Scopri chi controllare, quali prodotti sono a rischio e come automatizzare lo screening.
Le sanzioni UE si dividono in individuali (congelamento dei beni di soggetti determinati) e settoriali (embargo per intero settore). Scopri le differenze e come verificare la conformità.
Il Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio è la base giuridica delle sanzioni UE contro la Bielorussia. Scopri cosa comprendono, chi riguardano e come verificare una controparte.
Come verificare una controparte bielorussa e cosa si rischia per la violazione del regolamento 765/2006? Guida operativa per le imprese dei settori: trasporto, commercio, immobiliare.
Come verificare una controparte rispetto alle liste sanzionatorie UE, ONU e OFAC? Processo pratico passo dopo passo — identificativi, regola del 50%, titolare effettivo, registro delle corrispondenze.
Non solo le banche devono verificare le controparti rispetto alle liste di sanzioni. Scopri se l'obbligo di sanction screening riguarda la tua impresa e quali norme lo impongono.
Quali pene rischia un'impresa per la violazione delle sanzioni UE? Reclusione per gli amministratori, sanzioni fino a 40 mln di euro, nullità dei contratti. Basi giuridiche, organi di controllo, cosa fare.
Solo 9 dei 27 Paesi UE hanno recepito la direttiva 2024/1226 entro il 20 maggio 2025. Scopri quali pene per la violazione delle sanzioni si applicano in Paesi Bassi, Svezia, Lituania e altri 6.
L'UE ha già adottato 20 pacchetti di sanzioni contro la Russia. Scopri cosa contiene ciascuno e quali obblighi impone alle imprese in Italia.
Liste di sanzioni UE, ONU e OFAC — quali deve verificare un'impresa italiana fuori dal settore finanziario, come leggerle e dove scaricare gli aggiornamenti. In Italia non esiste una lista nazionale autonoma: si applica la lista consolidata UE.