Trzy elementy w jednym pakiecie: oprogramowanie do sanction screening działające na Twojej infrastrukturze, gotowy pakiet dokumentów wdrożeniowych i certyfikacja compliance officera. Licencja jednorazowa — bez abonamentu i bez vendor lock-in.
Wysyłasz dane kontrahenta, system porównuje je z aktualnymi listami sankcyjnymi i zwraca jednoznaczną decyzję — w ułamku sekundy, bez wysyłania danych na zewnątrz.
Instalacja on-premise (Enterprise) lub w Twojej chmurze. Dane kontrahentów nie opuszczają Twojej sieci — kluczowe dla RODO i tajemnicy handlowej.
Weryfikacja w czasie rzeczywistym, także przy onboardingu masowym i integracji z procesem zamówień. Skala nie spowalnia procesu.
Zamiast surowej listy podobieństw dostajesz jednoznaczną decyzję. POSSIBLE trafia do kolejki compliance officera do ręcznej oceny.
Aktualizacja list co godzinę przez pierwszy rok w cenie licencji. Pełny, datowany rejestr sprawdzeń na potrzeby kontroli.
Import wsadowy, REST API do wpięcia w istniejący proces lub łączenie z CRM. Monitoring portfela kontrahentów 24/7 (Business i wyżej).
Polityka sankcyjna, instrukcja stanowiskowa, rejestr trafień, ocena ryzyka i wzory pism (~100 stron) oraz szkolenie i certyfikat Sanctions Officer.
Każdy pakiet obejmuje oprogramowanie, dokumentację i certyfikację. Różnią się skalą, integracjami i poziomem wsparcia. Dobierzemy pakiet do Twojej branży i wolumenu.
Progi wielkości firmy to rekomendacja do samodzielnego doboru pakietu, nie warunek zakupu. Przekroczenie któregokolwiek progu (obrót lub zatrudnienie) oznacza pakiet wyżej.
750 zł za osobę — szkolenie online, egzamin i certyfikat ważny 12 miesięcy. Dla klientów z aktywną licencją Sanqto.
Pierwszy rok aktualizacji list sankcyjnych i wsparcia jest wliczony w cenę licencji. Od roku 2 opcjonalna opłata utrzymaniowa:
Bez maintenance licencja działa dalej, ale listy nie są aktualizowane.
Zakaz udostępniania środków i świadczenia usług podmiotom z list sankcyjnych wynika z rozporządzeń Rady UE 269/2014 i 833/2014 oraz ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. Kara administracyjna sięga 20 000 000 zł i jest nakładana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dyrektywa (UE) 2024/1226 wprowadza odpowiedzialność karną za naruszenie sankcji. Obowiązek dotyczy wszystkich przedsiębiorców — niezależnie od tego, czy branża podlega przepisom AML.
Informacje na tej stronie mają charakter edukacyjny i nie stanowią porady prawnej. Zakres obowiązków zależy od indywidualnej sytuacji firmy. Stan na dzień: .
Zrób 60-sekundowy test obowiązku albo umów rozmowę — dobierzemy zakres do Twojej branży i skali.