SCENARIUSZ 01
Zlecenie frachtu od spółki-pośrednika
Spedytor przyjmuje stałe zlecenia od spółki logistycznej, której beneficjent rzeczywisty figuruje w aneksie I rozp. 269/2014. Organizacja przewozu na jej rzecz = świadczenie zakazanej usługi.
Przewóz ładunku na zlecenie firmy powiązanej z listą sankcyjną to świadczenie usługi objęte zakazem. Odpowiada przewoźnik i spedytor — nie tylko zleceniodawca.
Tak. Przewóz towarów i organizacja frachtu na rzecz podmiotu z listy sankcyjnej to zakazane świadczenie usługi — odpowiedzialność obejmuje przewoźnika i spedytora, nie tylko zleceniodawcę.
Rozporządzenie (UE) 269/2014 zakazuje udostępniania środków i zasobów gospodarczych podmiotom z wykazu, a także świadczenia na ich rzecz usług. Przewóz ładunku, organizacja frachtu i obsługa logistyczna w pełni się w tym mieszczą. Obowiązek nie zależy od tego, czy firma transportowa jest instytucją obowiązaną AML — wynika wprost z przepisów sankcyjnych i dotyczy każdego ogniwa łańcucha: przewoźnika, spedytora i operatora logistycznego.
W transporcie rzadko chodzi o jednego klienta. Jedno zlecenie wiąże zleceniodawcę, nadawcę, odbiorcę ładunku, płatnika i podwykonawców. Każdy z nich może figurować na liście albo być kontrolowany przez podmiot z wykazu — także przez beneficjenta rzeczywistego ukrytego w strukturze spółki. Weryfikacja powinna obejmować wszystkie strony zlecenia, a nie tylko firmę, która podpisała umowę.
Poza zakazem współpracy z konkretnymi podmiotami obowiązują sankcje sektorowe — rozporządzenie (UE) 833/2014 ogranicza handel z Rosją oraz obrót określonymi kategoriami towarów, w tym towarami podwójnego zastosowania. Dla firmy transportowej ryzykowny bywa więc nie tylko kontrahent, lecz również sama relacja: kierunek przewozu i rodzaj ładunku. Sanction screening rozstrzyga pierwszą część równania — czy którakolwiek strona zlecenia figuruje na liście.
Ustawa z 13 kwietnia 2022 r. przewiduje za naruszenie zakazu karę administracyjną do 20 mln zł. Dyrektywa (UE) 2024/1226 nakazuje państwom UE kryminalizację naruszeń sankcji — w Polsce wdraża ją projekt UC92. Do tego dochodzi realne ryzyko zatrzymania i zamrożenia ładunku, przestoju pojazdów oraz odpowiedzialności zarządu firmy transportowej.
Materiał ma charakter edukacyjny i nie stanowi porady prawnej. Stan prawny: maj 2026 r. Podstawa: rozporządzenia Rady (UE) 269/2014 i 833/2014 oraz ustawa z 13 kwietnia 2022 r.
Spedytor przyjmuje stałe zlecenia od spółki logistycznej, której beneficjent rzeczywisty figuruje w aneksie I rozp. 269/2014. Organizacja przewozu na jej rzecz = świadczenie zakazanej usługi.
Spedytor podzleca przewóz przewoźnikowi, którego nie zweryfikowano. Podwykonawca lub jego właściciel figuruje na liście — zapłata za usługę = udostępnienie środków podmiotowi z wykazu.
Wdrożenie w 5 dni, import bazy kontrahentów z systemu TMS (CSV). Monitoring portfela 24/7 wychwytuje zmiany na listach między zleceniami. Pakiet: Business — 5 900 EUR jednorazowo.
Bez handlowca, bez prezentacji. Pokażemy instalację i odpowiemy na pytania prawne.