Argentyna: UIF rozpoczyna rewizję zasad AML dla adwokatów (Res. 48/2024)

W skrócie

• Co: UIF (argentyński FIU) ogłosił rozpoczęcie procesu rewizji ram normatywnych AML/CFT dla adwokatów.
• Kto wprowadza: UIF (Unidad de Información Financiera), Argentyna.
• Status / termin: wczesny etap prac (mesas de trabajo) — zakres i harmonogram zmian do potwierdzenia.

Co się zmienia

31 lipca 2026 UIF poinformował o uruchomieniu wspólnych grup roboczych — między innymi z samorządem adwokackim — których celem jest ocena i wypracowanie zmian do Resolución UIF N° 48/2024. Ta rezolucja reguluje obowiązki adwokatów jako podmiotów zobowiązanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy w Argentynie. Na tym etapie nie ma jeszcze konkretnej treści zmian ani daty ich wejścia w życie — komunikat wyraźnie zaznacza, że zakres i harmonogram są „do weryfikacji na dalszych etapach". To zapowiedź procesu konsultacyjnego, a nie gotowy projekt przepisów.

Kogo dotyczy

Formalnie zmiana dotyczy adwokatów (abogados) działających w Argentynie, którzy jako podmioty zobowiązane podlegają obowiązkom AML/CFT wynikającym z Resolución UIF N° 48/2024. W proces zaangażowany jest też samorząd zawodowy — CPACF (Colegio Público de Abogados de la Capital Federal). Poza tym kręgiem — czyli poza argentyńskim środowiskiem prawniczym — komunikat nikogo nie obejmuje.

Co to znaczy dla firm spoza sektora finansowego

Ten komunikat nie ma bezpośredniego przełożenia na firmy spoza sektora finansowego, które są odbiorcą tego serwisu. Po pierwsze, dotyczy jurysdykcji Argentyny, a nie Polski ani Unii Europejskiej. Po drugie, jest to wyłącznie zapowiedź rozpoczęcia prac nad rewizją przepisów dla wąskiej grupy podmiotów zobowiązanych — adwokatów — bez żadnej konkretnej treści merytorycznej, którą dałoby się już dziś ocenić pod kątem wpływu na inne branże. Firmy z sektorów, które śledzimy (turystyka, ubezpieczenia, nieruchomości, leasing, e-commerce, telekomy, kancelarie czy biura rachunkowe) w Polsce nie muszą się tym komunikatem zajmować — to sygnał czysto lokalny i na razie proceduralny. Kto chce zrozumieć, jakie obowiązki sanction screening realnie dotyczą firm spoza finansów, powinien zajrzeć raczej do artykułu o obowiązku sanction screening, niż śledzić ten wątek.

Co dalej

Warto wrócić do tematu dopiero, gdy UIF opublikuje konkretny projekt zmian do Resolución UIF N° 48/2024 — na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Pełna treść komunikatu: UIF — Noticias: La UIF inicia proceso de revisión del marco normativo para abogados.