https://sanqto.com/pl/radar/Krótkie, aktualne komunikaty o zmianach w przepisach AML i sankcjach z rządowych źródeł całego świata. Sprawdź, które zmiany dotyczą firm spoza sektora finansowego — zanim staną się Twoim obowiązkiem.pl-PLFri, 12 Jun 2026 08:00:00 +0200https://sanqto.com/pl/radar/polska-uc75-nowelizacja-ustawy-aml/Thu, 11 Jun 2026 08:00:00 +0200https://sanqto.com/pl/radar/polska-uc75-nowelizacja-ustawy-aml/Polska nowelizuje ustawę AML (UC75): wdrożenie AMLD6 — etap Stałego Komitetu RM — źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12396501https://sanqto.com/pl/radar/polska-giif-raportowanie-czynnosci-notarialnych/Mon, 08 Jun 2026 08:00:00 +0200https://sanqto.com/pl/radar/polska-giif-raportowanie-czynnosci-notarialnych/GIIF (komunikat nr 110) zmienia schemy XSD raportowania: dodaje pola o nieruchomościach i danych dokumentu tożsamości oraz zmienia format identyfikatora transakcji. — źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-110-w-sprawie-zmian-w-sposobie-raportowania-informacji-o-czynnosciach-notarialnych-przekazywanych-do-giif-i-szefa-kas-oraz-tylko-do-giifhttps://sanqto.com/pl/radar/ue-amla-konsultacje-wytyczne-monitorowanie-relacji/Wed, 03 Jun 2026 08:00:00 +0200https://sanqto.com/pl/radar/ue-amla-konsultacje-wytyczne-monitorowanie-relacji/AMLA konsultuje projekt wytycznych o bieżącym monitorowaniu relacji gospodarczych (ongoing monitoring) — doprecyzowanie oczekiwań nadzorczych w ramach pakietu AML UE. — źródło: https://www.amla.europa.eu/amla-consults-draft-guidelines-ongoing-monitoring-business-relationships_enhttps://sanqto.com/pl/radar/ue-amla-rts-wymogi-grupowe-bwra/Wed, 20 May 2026 08:00:00 +0200https://sanqto.com/pl/radar/ue-amla-rts-wymogi-grupowe-bwra/AMLA konsultuje projekt RTS o wymogach na poziomie grupy (art. 16(4) i 17(3) AMLR) oraz wytyczne o ocenie ryzyka całej działalności (business-wide risk assessment). — źródło: https://www.amla.europa.eu/amla-consults-group-wide-requirements-and-business-wide-risk-assessment_enhttps://sanqto.com/pl/radar/ue-amla-its-wspolpraca-fiu/Wed, 13 May 2026 08:00:00 +0200https://sanqto.com/pl/radar/ue-amla-its-wspolpraca-fiu/AMLA konsultuje wspólne formaty raportowania FIU→EPPO i 6 szablonów wymiany informacji FIU-FIU przez FIU.net. — źródło: https://www.amla.europa.eu/amla-holds-public-hearings-consult-draft-its-fiu-cooperation_enhttps://sanqto.com/pl/radar/usa-fincen-reforma-programow-aml-cft/Fri, 10 Apr 2026 08:00:00 +0200https://sanqto.com/pl/radar/usa-fincen-reforma-programow-aml-cft/FinCEN proponuje wymóg programu AML/CFT „rozsądnie zaprojektowanego, opartego na ryzyku i skutecznego" oraz ujednolicenie oceny skuteczności programów (wdrożenie AMLA 2020). — źródło: https://www.federalregister.gov/documents/2026/04/10/2026-07033/anti-money-laundering-and-countering-the-financing-of-terrorism-programshttps://sanqto.com/pl/radar/usa-fincen-ofac-stablecoin-genius-act/Fri, 10 Apr 2026 08:00:00 +0200https://sanqto.com/pl/radar/usa-fincen-ofac-stablecoin-genius-act/Projekt FinCEN/OFAC traktuje emitentów stablecoinów płatniczych jak instytucje finansowe i nakłada na nich program AML/CFT oraz program zgodności sankcyjnej (wdrożenie GENIUS Act). — źródło: https://www.federalregister.gov/documents/2026/04/10/2026-06963/permitted-payment-stablecoin-issuer-anti-money-launderingcountering-the-financing-of-terrorismhttps://sanqto.com/pl/radar/australia-austrac-tranche2-reformy/Tue, 31 Mar 2026 08:00:00 +0200https://sanqto.com/pl/radar/australia-austrac-tranche2-reformy/Od 1.07.2026 australijskie obowiązki AML/CTF obejmują „Tranche 2": prawników, księgowych, agentów nieruchomości i dealerów metali oraz kamieni szlachetnych. — źródło: https://www.austrac.gov.au/about-us/legislation/updates-legislation/amlctf-transitional-rules-2026https://sanqto.com/pl/radar/kanada-fintrac-nowelizacja-pcmltfa/Thu, 26 Mar 2026 08:00:00 +0200https://sanqto.com/pl/radar/kanada-fintrac-nowelizacja-pcmltfa/Kanada podnosi maksymalne kary administracyjne do 4 mln CAD i wprowadza naruszenie za brak „rozsądnie zaprojektowanego, opartego na ryzyku i skutecznego" programu zgodności. — źródło: https://fintrac-canafe.canada.ca/businesses-entreprises/changes-changements-enghttps://sanqto.com/pl/radar/wielka-brytania-mlr-amendment-2026/Wed, 25 Mar 2026 08:00:00 +0200https://sanqto.com/pl/radar/wielka-brytania-mlr-amendment-2026/UK zawęża EDD do transakcji „nietypowo złożonych” i jurysdykcji z listy FATF; rejestr trustów rozszerzony o zagraniczne trusty z udziałem w UK nieruchomościach. — źródło: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2026/621/made