AMLA konsultuje trzy projekty ITS o współpracy FIU: formaty raportowania do EPPO i wymiana informacji przez FIU.net
AMLA konsultuje trzy projekty ITS ustalające formaty wymiany informacji między FIU a EPPO oraz szablony FIU.net. Sygnał z AML Radar.
- Jurysdykcja
- 🇪🇺 Unia Europejska
- Organ
- AMLA (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism)
- Typ aktu
- ITS (wykonawcze standardy techniczne) — projekty w konsultacjach
To zmiana czysto wewnątrzoperacyjna między organami (FIU, AMLA, EPPO) — dotyczy formatów technicznych wymiany informacji wywiadowczych, a nie obowiązków firm. Firmy spoza sektora finansowego nie mają żadnych relacji z FIU.net ani EPPO i ta regulacja niczego im nie zmienia.
W skrócie
- Co: konsultacje trzech projektów wykonawczych standardów technicznych (ITS) ustalających wspólne formaty współpracy między jednostkami analityki finansowej (FIU), AMLA i Prokuraturą Europejską (EPPO).
- Kto wprowadza: AMLA — unijny Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu.
- Status / termin: konsultacje w toku; wysłuchania publiczne odbyły się 27.05.2026; termin konsultacji do weryfikacji na stronie AMLA.
Co się zmienia
AMLA konsultuje trzy projekty ITS wprowadzające ujednolicone formaty wymiany informacji w ramach architektury wywiadowczej UE. Pierwszy ITS dotyczy formatu, w jakim jednostki analityki finansowej (FIU) raportują do Prokuratury Europejskiej (EPPO) podejrzenia przestępstw naruszających interesy finansowe UE. Drugi określa format, w jakim sama AMLA przekazuje do EPPO ustalenia ze wspólnych analiz — oba z wymogiem przekazywania danych w formie nadającej się do odczytu maszynowego przez bezpieczny kanał. Trzeci ITS ustala sześć standardowych szablonów wymiany informacji między FIU poszczególnych państw członkowskich w systemie FIU.net. Numery mandatów projektów ITS — do weryfikacji na stronie AMLA.
Kogo dotyczy
Regulacja dotyczy wyłącznie jednostek analityki finansowej (FIU) państw członkowskich UE — w Polsce jest to Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) — oraz samej AMLA i EPPO. Pośrednio w zakresie zainteresowania pozostają organy ścigania państw członkowskich, które współpracują z FIU.
Co to znaczy dla firm spoza sektora finansowego
Ta zmiana nie dotyczy firm spoza sektora finansowego. ITS regulują techniczną interoperacyjność między organami publicznymi — to kwestia tego, w jakim formacie GIIF wysyła wiadomość do EPPO albo do FIU innego kraju, nie kwestia obowiązków firm.
Firmy nie mają żadnych bezpośrednich relacji z systemem FIU.net ani z EPPO w kontekście raportowania AML — to domena banków i innych instytucji obowiązanych przekazujących zawiadomienia o podejrzanych transakcjach. Jeśli zastanawiasz się, czy twoja firma w ogóle podlega obowiązkom AML, zacznij od sprawdzenia obowiązku sanction screening — i od zrozumienia, czym jest urząd AMLA i cały pakiet AML UE.
Co dalej
Po zakończeniu konsultacji AMLA opublikuje finalne wersje trzech ITS. Termin konsultacji — do weryfikacji. Pełna treść komunikatu: AMLA holds public hearings to consult on draft ITS for FIU cooperation.
AML Radar to monitoring informacyjny, a nie porada prawna. Treść opracowano na podstawie publicznie dostępnych źródeł rządowych (linki powyżej) na dzień aktualizacji. Stany faktyczne i terminy mogą się zmienić — przed podjęciem decyzji zweryfikuj aktualny stan w źródle i w razie potrzeby skonsultuj się z prawnikiem.