USA: OFAC rozszerza listę SDN o Hizballah/IRGC, sieć z Ekwadoru i Kubę oraz wydaje licencję ws. Lukoil

W skrócie

• Co: OFAC dodał do listy SDN nowe osoby i podmioty powiązane z Hizballahem/IRGC-Qods Force, ekwadorską siecią przemytu kokainy oraz kubańskimi przedsiębiorstwami państwowymi, a także wydał licencję generalną dotyczącą sprzedaży Lukoil International GmbH.
• Kto wprowadza: OFAC — Office of Foreign Assets Control, Departament Skarbu USA (Stany Zjednoczone).
• Status / termin: w mocy od 2026-08-20; zakres i warunki licencji Russia GL 131I — do weryfikacji w treści dokumentu źródłowego.

Co się zmienia

OFAC opublikował 20 sierpnia 2026 r. szeroką aktualizację listy SDN obejmującą trzy odrębne wątki. Po pierwsze, na listę trafiło 11 osób fizycznych z sieci finansowania Hizballahu i IRGC-Qods Force z siedzibą w Turcji, oskarżanych o przemyt gotówki — wpis HIZBALLAH zaktualizowano o oznaczenia [IRGC] i [IFSR]. Po drugie, dodano 8 osób, 8 podmiotów (spółki rybackie z regionu Manabí) i 10 jednostek pływających powiązanych z ekwadorską morską siecią przemytu kokainy, działającą we współpracy z gangami Los Choneros i Los Lobos oraz kartelami meksykańskimi. Po trzecie, oznaczono kubańskich funkcjonariuszy reżimu oraz przedsiębiorstwa państwowe — m.in. Ministerstwo Budownictwa Kuby, ACINOX, METALCUBA i GEOMINSAL — w ramach programu EO 14404. Równolegle OFAC wydał licencję generalną Russia GL 131I, zezwalającą na negocjowanie i zawieranie warunkowych umów sprzedaży Lukoil International GmbH oraz na powiązane czynności utrzymaniowe, oraz zaktualizował FAQ 1224, 1225 (Rosja) i 1265 (Kuba). Dokładny zakres i warunki tej licencji pozostają do zweryfikowania w treści dokumentu OFAC.

Kogo dotyczy

Formalnie zmiana dotyczy instytucji finansowych i przedsiębiorstw objętych jurysdykcją USA, a także podmiotów spoza USA prowadzących transakcje w dolarach amerykańskich lub z udziałem osób amerykańskich. W praktyce chodzi przede wszystkim o działy compliance i sankcyjne, które aktualizują listy filtracyjne (screening) i stosują zasadę 50% własności przy ustalaniu, czy dany kontrahent jest objęty sankcjami. Szczególną uwagę powinny zachować podmioty z ekspozycją na sektor rybny Ekwadoru, kubańskie przedsiębiorstwa państwowe oraz aktywa Lukoil International GmbH — a także wszystkie firmy narażone na ryzyko sankcji wtórnych przy kontrahentach powiązanych z Hizballahem lub IRGC.

Co to znaczy dla firm spoza sektora finansowego

To jest przypadek, w którym zmiana rzeczywiście dotyczy każdej firmy prowadzącej obowiązek sanction screening, niezależnie od branży — bo lista SDN OFAC jest jedną z podstawowych list sankcyjnych sprawdzanych przy weryfikacji kontrahentów, obok list unijnych i krajowych. Jeśli Twoja firma rozlicza transakcje w USD, współpracuje z amerykańskimi partnerami albo ma jakąkolwiek styczność z sektorem rybnym Ekwadoru, kubańskimi podmiotami państwowymi lub aktywami Lukoil International, aktualizacja bazy o te nowe wpisy jest konieczna już teraz — nie za kwartał. Dotyczy to zwłaszcza firm z branży transportu i logistyki morskiej (nowe wpisy obejmują jednostki pływające), ale też e-commerce i innych firm rozliczających się w dolarach, które mogą mieć pośredni kontakt z oznaczonymi podmiotami przez łańcuch dostaw lub płatności. Ryzyko sankcji wtórnych przy wpisach powiązanych z Hizballahem i IRGC oznacza, że nawet brak bezpośredniej transakcji z osobą amerykańską nie zwalnia z ostrożności.

Co dalej

Warto zweryfikować pełną treść licencji Russia GL 131I oraz zaktualizowanych FAQ 1224, 1225 i 1265, gdy staną się dostępne w wersji ostatecznej — obecnie OFAC odsyła do dokumentów źródłowych PDF. Pełna treść komunikatu w OFAC — Recent Actions, 20.08.2026.