OFAC dodaje wpisy na listę SDN (MTK, Wenezuela) i wydaje licencję ICC GL 12

W skrócie

• Co: OFAC dopisał do listy SDN dwie osoby fizyczne (program MTK) i jeden podmiot z Brytyjskich Wysp Dziewiczych (program wenezuelski), a jednocześnie wydał licencję generalną na wygaszanie relacji z osobami objętymi nowym oznaczeniem w programie MTK.
• Kto wprowadza: OFAC — Office of Foreign Assets Control, Departament Skarbu USA
• Status / termin: w mocy od 18.08.2026; licencja na wygaszanie relacji (wind down) wygasa 17.09.2026, godz. 00:01 czasu EDT

Co się zmienia

18 sierpnia 2026 OFAC wpisał na listę SDN dwie osoby fizyczne — Tomoko Akane oraz Abdoulaye Seye — w ramach programu sankcji związanego z Międzynarodowym Trybunałem Karnym (podstawa: EO 14203), a także jeden podmiot, Bluwaves Properties Limited z Brytyjskich Wysp Dziewiczych, w ramach programu wenezuelskiego (EO 13850). Równolegle OFAC wydał licencję generalną International Criminal Court-related General License No. 12 (31 CFR part 528, ICCSR), która zezwala na transakcje zwykle towarzyszące i niezbędne do wygaszenia (wind down) istniejących relacji z osobami wpisanymi tego dnia w programie MTK. Okres wygaszania kończy się 17.09.2026 o godz. 00:01 czasu EDT. Warunkiem licencji jest to, że każda płatność na rzecz osoby objętej blokadą musi trafić wyłącznie na zablokowany, oprocentowany rachunek w USA, zgodnie z ICCSR. Komunikat OFAC nie wprowadza żadnych innych, niepowiązanych zmian administracyjnych.

Kogo dotyczy

Formalnie oznaczenia i licencja obowiązują instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa objęte jurysdykcją USA, a także podmioty spoza USA, które prowadzą transakcje w dolarach amerykańskich lub angażują w nie osoby amerykańskie. W praktyce dotyczy to działów compliance i sankcyjnych, które na bieżąco aktualizują listy filtracyjne używane w sanction screeningu oraz stosują zasadę 50% własności (czyli sprawdzają nie tylko wpisany podmiot, ale też firmy przez niego kontrolowane w co najmniej 50%).

Co to znaczy dla firm spoza sektora finansowego

To jest przykład zmiany, która formalnie brzmi jak „sprawa OFAC i banków amerykańskich", ale realnie dotyczy każdej firmy prowadzącej obowiązek sanction screening — także spoza sektora finansowego. Jeśli firma rozlicza się w USD, ma kontrahenta amerykańskiego lub po prostu prowadzi rzetelny screening kontrahentów wobec list sankcyjnych, lista SDN to jedno z podstawowych źródeł, które musi mieć zaktualizowane. Nowo wpisany podmiot, Bluwaves Properties Limited, jest zarejestrowany na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych — spółki z jurysdykcji offshore bywają wykorzystywane właśnie w transakcjach z udziałem pośredników nieruchomości, leasingu czy e-commerce, jeśli kontrahent ma powiązania z BVI lub podobnymi jurysdykcjami. Dla firm, które korzystają z narzędzi do automatycznego screeningu, zmiana oznacza tyle: baza list musi zostać zaktualizowana o te konkretne wpisy, a jeśli firma współpracuje z jakimkolwiek podmiotem powiązanym z nowo oznaczonymi osobami lub Bluwaves Properties Limited (bezpośrednio lub przez własność 50%+), relację trzeba przeanalizować pod kątem licencji wygaszającej i jej terminu.

Co dalej

Firmy korzystające ze screeningu opartego na liście SDN powinny upewnić się, że aktualizacja z 18.08.2026 znalazła się w używanej przez nie bazie, oraz — jeśli mają relację z osobą objętą nowym wpisem w programie MTK — zweryfikować warunki i termin licencji ICC GL 12 (wygasa 17.09.2026, 00:01 EDT). Pełna treść w OFAC — Recent Actions, 18.08.2026.