USA: OFAC dodaje do listy SDN Banco Exterior de Cuba i cztery inne kubańskie podmioty

W skrócie

• Co: OFAC dodał do listy SDN pięć podmiotów kubańskich (w tym bank państwowy) i wydał zmienioną Cuba General License 4A; równolegle usunął jeden podmiot z listy rosyjskiej.
• Kto wprowadza: Departament Skarbu USA — OFAC (komunikat Departamentu Stanu)
• Status / termin: w mocy od 2026-09-03

Co się zmienia

OFAC oznaczył w programie CUBA-EO14404 pięć podmiotów: Banco Exterior de Cuba (bank państwowy, SWIFT/BIC BECUCUHH), Comercial CUPET S.A., Empresa de Servicios Comandante Rene Ramos Latour („NICAROTEC"), Empresa Importadora de Abastecimiento para el Petroleo („ABAPET") oraz Empresa Importadora y Abastecedora del Niquel („CEXNI"), a także jedną osobę fizyczną — Fidel Ernesto Castro Calis. Jednocześnie wydano zmienioną Cuba General License 4A, która zezwala na transakcje na rzecz przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych państw trzecich na Kubie. Osobno, w programie rosyjskim RUSSIA-EO14024, z listy SDN usunięto Dulac Capital Ltd wraz z jej przedstawicielstwami w Moskwie i Sankt Petersburgu. Wszystkie zmiany weszły w życie 2026-09-03.

Kogo dotyczy

Formalnie zmiana dotyczy osób amerykańskich, banków i instytucji finansowych prowadzących screening sankcyjny oraz rozliczenia korespondenckie — oznaczenie banku państwowego ma bezpośredni wpływ na obsługę płatności związanych z Kubą. Dotyczy też podmiotów działających w sektorze paliwowym i niklowym powiązanych z oznaczonymi spółkami oraz misji dyplomatycznych państw trzecich funkcjonujących na Kubie.

Co to znaczy dla firm spoza sektora finansowego

Lista SDN to jedna z podstawowych baz wykorzystywanych w obowiązku sanction screeningu — każda firma spoza finansów, która weryfikuje kontrahentów, powinna aktualizować swoje listy referencyjne, nie tylko listę unijną czy MSWiA. Nowe wpisy dotyczące Banco Exterior de Cuba i powiązanych spółek są istotne przede wszystkim dla firm mających relacje handlowe lub płatności związane z Kubą — najbardziej dla turystyki, w tym touroperatorów i biur podróży organizujących wyjazdy na Kubę oraz rozliczających się z tamtejszymi kontrahentami. Dla firm bez żadnych relacji kubańskich ani ekspozycji na dolara amerykańskiego praktyczne znaczenie tej konkretnej aktualizacji jest ograniczone — warto jednak potraktować ją jako przypomnienie, że listy sankcyjne zmieniają się często i punktowo, więc proces screeningu musi je uwzględniać na bieżąco, a nie tylko w momencie wdrożenia.

Co dalej

Warto sprawdzić, czy używane narzędzie do screeningu aktualizuje listę SDN automatycznie i czy obejmuje ono również nowe wpisy z programu CUBA-EO14404. Pełna treść komunikatu i lista oznaczonych podmiotów: OFAC — Recent Actions 09/03/2026.